北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则（2025 修订）》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025 修订）》（以下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等相 关法律、法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"或"利亚德"）的委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东会，审查了公司提供的 文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律 师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-013 利亚德光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。在 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁 免本次会议通知期限要求，并于 2026 年 2 月 2 日以邮件等方式发出了召开本次 董事会的会议通知。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，经全体董事推选，会议 由公司董事李军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举李军先生为公司第六届董事会董 ...

公司股价与交易数据 - 2025年1月30日，利亚德股价下跌1.27%，当日成交额为6.47亿元 [1] - 当日融资买入5286.77万元，融资偿还5786.93万元，融资净卖出500.17万元 [1] - 截至1月30日，公司融资融券余额合计10.10亿元，其中融资余额10.09亿元，占流通市值的5.31%，处于近一年20%分位以下的低位水平 [1] - 1月30日融券卖出3800股，金额2.66万元，融券余量20.51万股，融券余额143.78万元，处于近一年10%分位以下的低位水平 [1] 公司基本概况 - 利亚德光电股份有限公司成立于1995年8月21日，于2012年3月15日上市，注册地址位于北京市海淀区 [1] - 公司主营业务为LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务 [1] - 主营业务收入构成为：智能显示87.45%，文旅夜游8.11%，AI与空间计算4.22%，其他(补充)0.22% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为13.03万户，较上一期减少13.48% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为17460股，较上一期增加15.59% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股3606.36万股，较上期增加687.08万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股1985.03万股，较上期减少17.83万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）为第八大流通股东，持股1179.04万股，较上期减少1.95万股 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入53.02亿元，同比减少2.98% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润2.79亿元，同比增长53.71% [2] - 公司自A股上市后累计现金分红14.50亿元，近三年累计现金分红4.98亿元 [2]

公司业务与战略 - 公司目前尚未存在股权合作 [1] - 公司凭借全球领先的OptiTrack空间定位系统 已为多家机器人公司提供产品与服务 [1] - 公司将结合自身业务和资源优势 持续发力具身智能产业 促进该产业从技术研发到应用落地的商业化进程 [1] 行业与政策背景 - 国家十五五战略正在推进具身智能产业发展 [1]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-010 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议决议，公司定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议通知的具 体内容详见公司于2026年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的 表决机制，现将2026年第一次临时股东会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 ...

公司战略与定位 - 公司定位为视觉终端载体 [1] - 公司的核心产品为LED显示设备 [1] 技术研发与产品优化 - 公司将持续关注LED显示行业的技术发展 [1] - 公司将在内容呈现、数据传输与屏幕显示系统等方面对产品进行持续优化 [1] 经营目标 - 公司致力于为用户带来更优质的体验 [1] - 公司致力于为用户带来更显著的经济效益 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月27日，利亚德在互动平台回答投资者提问时表示，MicroLED作为行业公认的"下一代 显示技术"，进入民用市场是大势所趋。公司自2020年底落地MicroLED的量产基地以来，始终将 MicroLED作为重点研发项目，以持续降本和规模化应用为目标，不断投入研发，提高生产良率及效 率，优化工艺流程和产品结构，并积极推动其应用市场的拓展。未来产品售价需综合考虑市场需求、供 应链成本及行业竞争格局等多方面因素，届时将根据实际情况进行合理制定。 ...

证券日报网讯1月27日，利亚德（300296）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终严格按照相关 法律法规和监管要求，履行信息披露义务。2025年公司业绩表现稳健，盈利能力持续改善，主要原因是 公司已全面贯彻以盈利为目标的高质量发展理念，项目质量明显提升，同时加大"出海"力度及高附加值 产品的推广，筑牢公司核心竞争优势，为实现第二增长曲线打下坚实基础。具体业绩数据将在年报中披 露，敬请关注。 ...

文章核心观点 - 文章评选出3位“特别贡献企业家”和20位“2025年度企业家”，认为他们是商业领航者，其共同点是不追风口、不走捷径，将长期主义落实到产品与决策中[1] - 这些企业家横跨白酒、制造、能源、农业、互联网、AI、机器人、新消费等多个领域，几乎覆盖中国经济主干版图[1] - 在AI爆发、产业重构、经济换挡的关键节点，这份榜单被视为中国企业穿越周期的路线图，是关于定力、创新与担当的集体答案[2] 特别贡献企业家 - **季克良（贵州茅台集团原董事长）**：用六十余载光阴将茅台模糊的传统技艺解码为可量化的科学数据，坚守“速度服从质量”，在其任内茅台产能从70多吨跃升至数万吨，奠定了品牌数千亿级价值的根基[4][9][10] - **张瑞敏（海尔创始人）**：以“自以为非”的精神不断自我颠覆，从砸冰箱到砸组织，带领一家街道小厂发展为年营收超4000多亿元、全球大型家电品牌零售量第一的全球化企业，并首创物联网时代生态品牌管理新范式“海尔制”[14][18][22] - **江宝全（南京金箔控股集团创始人）**：凭借“生命不息，创业不止”的韧性，在1983年将一个濒临倒闭的金箔小作坊打造成世界最大的真金箔生产基地，集团产业涉及多领域并连续9年稳居中国制造业民营企业500强[23][25] 年度企业家（科技与互联网） - **马化腾（腾讯）**：践行“科技向善”的三元领导力（思想、专业、品格），推动腾讯从“一站式在线生活”升级为“连接一切”的开放生态，并前瞻性转向AI和产业互联网[31][36] - **刘强东（京东）**：将“共同富裕”写入商业底层逻辑，提出“三毛五理论”（每赚1元利润，合作伙伴分3毛，员工团队分3毛5，公司留存3毛5），2025年前三季度收入已近万亿元，并为15万名全职外卖骑手缴纳五险一金[73][75][76] - **梁文锋（DeepSeek）**：跳出参数堆叠的内卷，在系统层重构通用智能，以工程效率、结构创新为核心探索非垄断的创新路径，为全球AI发展提供了另一种可持续范式[141][146] - **王兴兴（宇树科技）**：以极客精神带领公司在人形机器人赛道实现从追赶到领跑，2024年公司营收突破10亿元并持续盈利，2025年通过上市辅导验收[47][49] - **刘靖康（影石Insta360）**：通过定义“隐形自拍杆”等影像新玩法构建护城河，在全球全景相机市场占有率常年稳居第一，2025年登陆科创板后市值一度突破1400亿元[81][83] - **韩璧丞（强脑科技）**：坚守非侵入式脑机接口技术路线，主导研发的全球首款直觉神经控制智能仿生手获评《时代》周刊“年度最佳发明”，产品已在具体场景中规模化应用[164][167][168] 年度企业家（制造与工业） - **方洪波（美的集团）**：以职业经理人身份通过三次战略重构推动美的从千亿级家电巨头蝶变为全球化科技集团，2025年推行“简化”革命，聚焦核心业务并提升效率[52][54][55] - **李东生（TCL）**：作为全球化先行者，带领TCL从磁带厂发展为全球化的科技产业集团，业务覆盖160多个国家和地区，拥有38个制造基地，并押注半导体显示与新能源光伏产业[110][111] - **曾毓群（宁德时代）**：凭借对技术路径的精准押注，带领公司在动力电池和储能电池领域连续多年全球第一，2025年11月全球动力电池市占率达38.1%，储能电池市占率达36.5%[156][158][160] - **李军（利亚德）**：三十年专注LED显示技术，推动中国显示产业从“缺芯少屏”到全球引领，公司Micro LED量产打破“卡脖子”困境，在全球拥有10大生产基地及9大研发中心[114][116][117] - **李世江（多氟多）**：攻克高纯晶体六氟磷酸锂、UPSSS级电子级氢氟酸等关键材料“卡脖子”难题，实现全球市场主导，并前瞻性布局“氟芯电池”等新一代材料体系[100][104][106] - **魏建军（长城汽车）**：以“车手”的热爱死磕核心技术，连续三年研发投入百亿元以上，掌握从发动机到智能驾驶的全链路技术，推动长城汽车从产品出海迈向生态出海[174][176][179] - **蒋锡培（远东控股）**：秉持“快半步”战略，从电缆主业拓展至储能与算力，2025年智能电池板块订单同比增长411%，并成功中标“人造太阳”核电电缆项目[150][153][154] 年度企业家（消费与农业） - **王宁（泡泡玛特）**：精准洞察人性，通过盲盒（不确定性刺激）和限量发行（制造稀缺）两种玩法，为消费者提供心理、情绪、精神与资产四大价值，其产品LABUBU在2025年风靡全球[43][45] - **冷友斌（飞鹤乳业）**：扎根黑土地打造全产业链，自建万头牧场，并通过中国母乳研究将“更适合中国宝宝体质”锻造为有专利、数据的科学护城河，2025年婴配粉全渠道市场份额及销量稳居市场第一[89][92][96] - **秦英林（牧原股份）**：用科技重塑养猪业，将现代科技与传统养殖深度融合，通过智能化设备实现精准饲喂与环境控制，带领公司从22头猪的养猪场发展为全球最大的生猪养殖企业[131][133][137] - **刘永好（新希望集团）**：坚守农牧业主业，用新质生产力武装传统行业，公司积极拥抱互联网并荣获8个国家科技进步奖二等奖，2025年上半年在经济增长放缓背景下实现扭亏为盈[64][67][68] 年度企业家（其他领域） - **白涛（粤海集团原董事长）**：善于通过产业并购和业务重组重塑企业竞争力，在执掌广新集团期间推动业绩倍增并成功跻身世界500强，到任粤海后推动集团向国有资本投资公司转型[57][60][62] - **陈炎（帆软软件）**：坚持不上市、不融资，用利润共享机制驱动增长，2025年公司营收近18亿元，连续8年稳居国内BI市场榜首，核心产品覆盖3.6万家中大型企业客户[122][123][124] - **姚林（中国矿产资源集团）**：肩负国家资源安全重任，以“初始即严”的标准构建矿产资源供应链，推动铁矿石采购、储运基地建设运营等工作，保障产业链自主可控[126][129][130]

公司近期业务动态 - 利亚德光电股份有限公司于2026年1月26日公告中标山西潞安环保能源开发股份有限公司机电部采购项目，中标金额为315.36万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为71.50亿元，同比下降6.11%，归属母公司净利润为-8.89亿元，同比下降411.26%，净资产收益率为-11.27% [2][3] - 2025年上半年公司营业收入为35.10亿元，同比下降3.33%，归属母公司净利润为1.72亿元，同比增长34.03% [2][3] - 公司2024年主营业务构成：智能显示占比85.44%，文旅夜游占比9.92%，VR体验占比4.29%，其他业务占比0.35% [2][3] 公司所属行业与产品 - 公司属于信息技术行业 [2][3] - 公司主要产品类型为半导体照明、其他消费电子产品、显示设备 [2][3]