董事会组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，含非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名[2] 董事会换届 - 公司2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议换届选举议案[2] 股东持股 - 李少波先生直接持有公司股份142,685,648股[11] - 李心一女士直接持有公司股份815,800股[12] - 车宏菁女士直接持有公司股份283,792股[14] 独立董事情况 - 陈纪正女士已取得资格证书，谭建友先生、刘振启先生未取得但承诺参加培训[3][4] - 陈纪正女士为会计专业人士[4] - 三位独立董事截至公告日未持股，与大股东无关联关系[17][18][20] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事及独立董事任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年[4]

人员与业务规模 - 2024年合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受刑事0次、行政处罚1次等[5] 审计费用与续聘 - 本期审计费用149.60万元，与上一年持平[10] - 2025年董事会等会议通过续聘议案，待股东会审议[11][13][14]

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Jianyou Tan（谭建友）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以 最终签订的保险合同约定为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同约定为准） 4、保险费：不超过人民币 35 万/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险 的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接 提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降 低运营风险，促进董事、高级管理人员充 ...

三诺生物传感股份有限公司 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhenqi Liu（刘振启）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 ...

承诺人：Zhenqi Liu（刘振启） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 特此承诺。 根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Zhenqi Liu（刘振启） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 现就提名 Jianyou Tan（谭建 友） 为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

董事会提名 - 三诺生物董事会提名陈纪正为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][30] - 被提名人近三十六月无交易所谴责等情况[32] - 被提名人担任独董境内公司不超三家[35]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事待股东会通过相关议案后自动解除职务[3] - 修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关条款[4] - 公司对25项现行治理制度进行同步修订，新增制定5项治理制度[5] 股本与股份相关 - 公司以2010年9月30日经审计的净资产70,012,123.27元，按1：0.8570的比例折合股本总额6000万股[11] - 公司股份总数为560,266,088股，股本结构为普通股560,266,088股[11] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司需在15日内书面答复[14] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反法律法规或章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且绝对金额超过3000万元的关联交易（提供担保除外）需股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需提交股东大会审议[20] 董事与高级管理人员 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[34] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 高级管理人员在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[48] - 调整公司章程确定的利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51][54][55] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季度报告[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[57] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57]

根据三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决议，本人 Jianyou Tan（谭建友） 被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：Jianyou Tan（谭建友） 2025 年 12 月 15 日 三诺生物传感股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...