| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币34.46元/股。 2、2025年第四季度，共有0张"三诺转债"完成转股（票面金额共计0元人 民币），合计转成0股"三诺生物"股票（股票代码：300298）。 3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转债为4,983,804张，剩余可转债票 面总金额为498,380,400元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限公 司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2025年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可 ...

（记者 贾运可） 每经AI快讯，三诺生物1月5日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约1031万股，占公司当前总股本的比例为1.84%，本次回购股 份的最高成交价为21.39元/股，最低成交价为17.27元/股，成交总金额约为2.02亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光！1499元飞天茅台上线即空，i茅台App冲上苹果购物榜第一，10万用 户已下单！经销商同价做回馈，1000箱很快卖完 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,314,561 股，占公司当前总股本的比例为 1.84%，本次 回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 17.27 元/股，成交总金额为 201,617,066.23 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法 律法规的要求。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集 中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股 ...

公司治理结构变更 - 公司召开临时股东大会并选举产生第六届董事会，新董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期为三年 [1] - 新董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共4个专门委员会，各委员会成员均由董事组成 [1] - 在新一届董事会第一次会议上，公司聘任了新的高级管理人员和证券事务代表，任期同样为三年，总经理由李心一担任 [1] 关键人员与股权结构 - 截至公告日，李少波直接持有公司股份142,685,648股，为公司控股股东及实际控制人 [1] - 李少波与公司副董事长、总经理李心一为父女关系 [1] - 李少波与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系 [1]

会议信息 - 公司于2025年12月16日发布召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年12月31日在公司716会议室召开，网络投票时间为同日[7][8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计173人，代表股份168,883,513股，占公司有表决权股份总数的30.9010%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》总表决同意168,154,813股，占比99.5685%，中小股东同意24,653,365股，占比97.1291%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意145,799,914股，占比86.3316%，中小股东同意2,298,466股，占比9.0555%[13][14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意145,805,714股，占比86.3351%，中小股东同意2,304,266股，占比9.0783%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意145,794,914股，占比86.3287%，中小股东同意2,293,466股，占比9.0358%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意145,805,314股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,866股，占比9.0767%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意145,805,314股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,866股，占比9.0767%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意145,805,214股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,766股，占比9.0764%[21] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》总表决同意145,806,614股，占比86.3356%，中小股东同意2,305,166股，占比9.0819%[22] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总表决同意145,802,014股，占比86.3329%，中小股东同意2,300,566股，占比9.0637%[23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意168,105,913股，占比99.5396%，中小股东同意24,604,465股，占比96.9364%[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意168,140,913股，占比99.5603%，中小股东同意24,639,465股，占比97.0743%[26] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》总表决同意24,596,065股，占比96.9033%，中小股东同意24,596,065股，占比96.9033%[28] 董事会选举情况 - 选举李少波为非独立董事，总表决同意167,283,267票，占比99.0525%，中小股东同意23,781,819票，占比93.6954%[29] - 选举李心一为非独立董事，总同意票166,910,457，占比98.8317%，中小股东同意票23,409,009，占比92.2266%[30] - 选举车宏菁为非独立董事，总同意票167,097,359，占比98.9424%，中小股东同意票23,595,911，占比92.9629%[32] - 选举陈纪正为独立董事，总同意票167,405,011，占比99.1245%，中小股东同意票23,903,563，占比94.1750%[33] - 选举谭建友为独立董事，总同意票167,340,879，占比99.0866%，中小股东同意票23,839,431，占比93.9223%[34] - 选举刘振启为独立董事，总同意票167,365,687，占比99.1013%，中小股东同意票23,864,239，占比94.0201%[35][36]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 三诺生物传感股份有限公司 3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公 司 716 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李少波先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 1 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：20 ...

公司治理结构 - 公司于2025年12月完成董事会换届选举，第六届董事会任期三年[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 董事会设4个专门委员会，各委员会成员任期至第六届董事会任期届满[4] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6] - 公司不再设置监事会和监事[8] 人员变动 - 第五届监事会部分人员离任，部分仍在公司任职[9] - 第五届董事会部分董事离任，不再担任公司及子公司职务[9] - 副总经理蔡建文离任后仍在公司及子公司任职[9] 股东持股 - 李少波直接持有公司股份142,685,648股，为控股股东、实际控制人[12] - 截至公告日，李心一直接持有公司股份815,800股[13] - 截至公告日，车宏菁直接持有公司股份283,792股[15] - 王世敏直接持有公司股份769,406股[24] 人员任职 - 2022年12月至今，李心一担任公司副董事长，2025年12月起担任公司总经理[13] - 郑霁耘于2023年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书[26][27] - 何竹子于2023年12月至今担任公司财务总监[28][29] - 许卉雨于2016年8月至今任职于公司投资者关系部，2019年7月至今担任公司证券事务代表[29][30]

董事会选举 - 选举李少波为公司第六届董事会董事长及法定代表人[4][5] - 选举李心一为公司第六届董事会副董事长[6][7] 委员会任命 - 各专业委员会确定成员及主任委员，表决均全票通过[8][11][13][15] 高管聘任 - 聘任李心一为总经理，王世敏等为副总经理[18][20] - 聘任何竹子为财务总监，郑霁耘为董事会秘书[23][25] - 聘任许卉雨为证券事务代表[28]

公司股价与交易情况 - 12月30日，三诺生物股价下跌1.04%，报收17.13元/股，成交额为1869.74万元，换手率为0.24%，总市值为95.97亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 三诺生物传感股份有限公司成立于2002年8月7日，于2012年3月19日上市，公司位于湖南省长沙高新技术产业开发区 [1] - 公司主营业务为基于生物传感技术的慢性疾病即时检测(POCT)产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成：血糖监测系统占73.29%，糖尿病营养、护理等辅助产品占6.59%，糖化血红蛋白检测系统占5.03%，血脂检测系统占4.14%，血压计占4.11%，iPOCT监测系统占3.94%，经营品占2.05%，其他占0.85% [1] 主要流通股东动态 - 华宝基金旗下的华宝中证医疗ETF（512170）位列三诺生物十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了150.68万股三诺生物股票，截至当时持有961.42万股，占流通股比例为2.13% [2] - 根据测算，12月30日该基金持有三诺生物股票浮亏约173.06万元 [2] 相关基金概况 - 华宝中证医疗ETF（512170）成立于2019年5月20日，最新规模为264.04亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.42%，同类排名3760/4195；近一年收益率为3.14%，同类排名3826/4179；成立以来收益率为3.3% [2] - 该基金基金经理为胡洁，累计任职时间13年79天，现任基金资产总规模为1002.04亿元，其任职期间最佳基金回报为176.04%，最差基金回报为-98.01% [3]

公司股价与交易数据 - 12月29日，三诺生物股价下跌0.75%，成交额为7951.99万元 [1] - 当日融资买入1345.73万元，融资偿还2276.56万元，融资净买入为-930.84万元 [1] - 截至12月29日，融资融券余额合计3.99亿元，其中融资余额3.98亿元，占流通市值的4.10%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 12月29日融券卖出6800股，卖出金额11.77万元，融券余量11.08万股，融券余额191.81万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为三诺生物传感股份有限公司，位于湖南省长沙高新技术产业开发区，成立于2002年8月7日，于2012年3月19日上市 [2] - 公司主营业务为以生物传感技术为基础的慢性疾病即时检测(POCT)产品的研发、设计、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：血糖监测系统占73.29%，糖尿病营养、护理等辅助产品占6.59%，糖化血红蛋白检测系统占5.03%，血脂检测系统占4.14%，血压计占4.11%，iPOCT监测系统占3.94%，经营品占2.05%，其他占0.85% [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为2.46万户，较上期增加58.52% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18347股，较上期减少37.47% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2566.60万股，较上期增加329.67万股 [3] - 睿远成长价值混合A为第四大流通股东，持股1832.48万股，较上期减少873.24万股 [3] - 华宝中证医疗ETF为第六大流通股东，持股961.42万股，较上期减少150.68万股 [3] - 睿远均衡价值三年持有混合A为第八大流通股东，持股610.00万股，较上期减少690.00万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.53亿元，同比增长8.52% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为2.11亿元，同比减少17.36% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利15.12亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利3.44亿元 [3]