可转债相关 - 2020年12月21日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[5] - 转股期为2021年6月25日至2026年12月20日[4][6] - 初始转股价格35.35元/股，当前34.46元/股[6][11] - 2025年12月22日至2026年1月6日预计触发转股价格向下修正条件[4][14] 权益分派 - 2020 - 2023年每10股派2.00元/股，2024年每10股派2.20元/股[6][10][11] 股份回购注销 - 2021年8月和2022年9月分别回购注销547,200股，价格5.76元/股和5.56元/股[7][8] - 2025年7月注销回购股份3,999,287股，金额96,327,030.98元[11] 转股价格修正规则 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格80%触发修正[12] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 触发修正条件当日董事会审议，次一交易日开市前披露结果[14]

公司业务澄清 - 三诺生物在投资者互动平台明确表示，截至目前公司暂未开展人机接口领域相关业务 [1]

格隆汇1月5日丨三诺生物(300298.SZ)公布，截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份10,314,561股，占公司当前总股本的比例为1.84%，本次回购股份 的最高成交价为21.39元/股，最低成交价为17.27元/股，成交总金额为201,617,066.23元（不含交易费 用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 ...

可转债情况 - 三诺转债转股期为2021年6月25日至2026年12月20日，初始转股价格35.35元/股[2][3] - 2025年第四季度，0张三诺转债完成转股，票面金额0元，转成0股股票[2] - 截至2025年四季度末，剩余可转债4,983,804张，票面总金额498,380,400元[2] - 2020年12月21日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2021年6月11日，转股价格由35.35元/股调为35.15元/股[4] - 2021年8月20日，转股价格由35.15元/股调为35.18元/股[5] - 2022年5月25日，转股价格由35.18元/股调为34.98元/股[6] - 2025年7月14日，转股价格由34.39元/股调为34.46元/股[11] 股本结构 - 截至2025年12月31日，总股本560,267,306股，限售股占比19.45%，流通股占比80.55%[12]

（记者 贾运可） 每经AI快讯，三诺生物1月5日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约1031万股，占公司当前总股本的比例为1.84%，本次回购股 份的最高成交价为21.39元/股，最低成交价为17.27元/股，成交总金额约为2.02亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光！1499元飞天茅台上线即空，i茅台App冲上苹果购物榜第一，10万用 户已下单！经销商同价做回馈，1000箱很快卖完 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,314,561 股，占公司当前总股本的比例为 1.84%，本次 回购股份的最高成交价为 21.39 元/股，最低成交价为 17.27 元/股，成交总金额为 201,617,066.23 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法 律法规的要求。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集 中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股 ...

公司治理结构变更 - 公司召开临时股东大会并选举产生第六届董事会，新董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期为三年 [1] - 新董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共4个专门委员会，各委员会成员均由董事组成 [1] - 在新一届董事会第一次会议上，公司聘任了新的高级管理人员和证券事务代表，任期同样为三年，总经理由李心一担任 [1] 关键人员与股权结构 - 截至公告日，李少波直接持有公司股份142,685,648股，为公司控股股东及实际控制人 [1] - 李少波与公司副董事长、总经理李心一为父女关系 [1] - 李少波与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系 [1]

会议信息 - 公司于2025年12月16日发布召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年12月31日在公司716会议室召开，网络投票时间为同日[7][8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计173人，代表股份168,883,513股，占公司有表决权股份总数的30.9010%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》总表决同意168,154,813股，占比99.5685%，中小股东同意24,653,365股，占比97.1291%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意145,799,914股，占比86.3316%，中小股东同意2,298,466股，占比9.0555%[13][14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意145,805,714股，占比86.3351%，中小股东同意2,304,266股，占比9.0783%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意145,794,914股，占比86.3287%，中小股东同意2,293,466股，占比9.0358%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意145,805,314股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,866股，占比9.0767%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意145,805,314股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,866股，占比9.0767%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意145,805,214股，占比86.3348%，中小股东同意2,303,766股，占比9.0764%[21] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》总表决同意145,806,614股，占比86.3356%，中小股东同意2,305,166股，占比9.0819%[22] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总表决同意145,802,014股，占比86.3329%，中小股东同意2,300,566股，占比9.0637%[23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意168,105,913股，占比99.5396%，中小股东同意24,604,465股，占比96.9364%[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意168,140,913股，占比99.5603%，中小股东同意24,639,465股，占比97.0743%[26] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》总表决同意24,596,065股，占比96.9033%，中小股东同意24,596,065股，占比96.9033%[28] 董事会选举情况 - 选举李少波为非独立董事，总表决同意167,283,267票，占比99.0525%，中小股东同意23,781,819票，占比93.6954%[29] - 选举李心一为非独立董事，总同意票166,910,457，占比98.8317%，中小股东同意票23,409,009，占比92.2266%[30] - 选举车宏菁为非独立董事，总同意票167,097,359，占比98.9424%，中小股东同意票23,595,911，占比92.9629%[32] - 选举陈纪正为独立董事，总同意票167,405,011，占比99.1245%，中小股东同意票23,903,563，占比94.1750%[33] - 选举谭建友为独立董事，总同意票167,340,879，占比99.0866%，中小股东同意票23,839,431，占比93.9223%[34] - 选举刘振启为独立董事，总同意票167,365,687，占比99.1013%，中小股东同意票23,864,239，占比94.0201%[35][36]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月31日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东会的股东及代表共173人，代表股份168,883,513股，占比30.9010%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》同意168,154,813股，占比99.5685％[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意145,799,914股，占比86.3316％[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意145,805,714股，占比86.3351％[11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意145,794,914股，占比86.3287％[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意145,805,314股，占比86.3348％[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意145,805,314股，占比86.3348％[18] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》总表决同意145,802,014股，占比86.3329％，反对23,021,499股，占比13.6316％，弃权60,000股，占比0.0355％[23][24] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意168,105,913股，占比99.5396％，反对668,200股，占比0.3957％，弃权109,400股，占比0.0648％[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意168,140,913股，占比99.5603％，反对682,400股，占比0.4041％，弃权60,200股，占比0.0356％[28] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》总表决同意24,596,065股，占比96.9033％，反对682,400股，占比2.6885％，弃权103,600股，占比0.4082％[31] 董事选举 - 选举李少波先生为第六届董事会非独立董事总表决同意167,283,267股，占比99.0525％[34] - 选举李心一女士为第六届董事会非独立董事总表决同意166,910,457股，占比98.8317％[36] - 选举车宏菁女士为第六届董事会非独立董事总表决同意167,097,359股，占比98.9424％[38] - 选举陈纪正女士为第六届董事会独立董事总表决同意167,405,011股，占比99.1245％[42] - 选举Jianyou Tan（谭建友）先生为第六届董事会独立董事总表决同意167,340,879股，占比99.0866％[44] - 选举Zhenqi Liu（刘振启）先生为第六届董事会独立董事总表决同意167,365,687股，占比99.1013％[46]

公司治理结构 - 公司于2025年12月完成董事会换届选举，第六届董事会任期三年[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 董事会设4个专门委员会，各委员会成员任期至第六届董事会任期届满[4] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6] - 公司不再设置监事会和监事[8] 人员变动 - 第五届监事会部分人员离任，部分仍在公司任职[9] - 第五届董事会部分董事离任，不再担任公司及子公司职务[9] - 副总经理蔡建文离任后仍在公司及子公司任职[9] 股东持股 - 李少波直接持有公司股份142,685,648股，为控股股东、实际控制人[12] - 截至公告日，李心一直接持有公司股份815,800股[13] - 截至公告日，车宏菁直接持有公司股份283,792股[15] - 王世敏直接持有公司股份769,406股[24] 人员任职 - 2022年12月至今，李心一担任公司副董事长，2025年12月起担任公司总经理[13] - 郑霁耘于2023年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书[26][27] - 何竹子于2023年12月至今担任公司财务总监[28][29] - 许卉雨于2016年8月至今任职于公司投资者关系部，2019年7月至今担任公司证券事务代表[29][30]