独立董事提名 - 董事会提名Zhenqi Liu（刘振启）为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取认可证书[7] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东，无相关违规情形[20][21][26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[35][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[37]

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈纪正 作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议，拟于 2025 年 12 月 31 日（星期 三）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法 律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 结合公司实际情况，公司拟不再设监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会 主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然 免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为 李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、 袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司董事 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押 业务，现将有关情况说明如下： 一、股东股份补充质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限售股 （如是，注明限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | | 质押到期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | | | 售类型） | 押 | | | | ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"三诺转债"（债券代码：123090）将于2025年12月22日按面值支付第 五年利息，每10张"三诺转债"（面值1,000元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年12月19日（星期五） 3、付息日：2025年12月22日（星期一） 4、除息日：2025年12月22日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年12月21日至2025年12月20 日，票面利率为1.80%。 6、"三诺转债"本次付息的债权登记日为2025年12月19日，截至2025年12 月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"三诺转债"持有人享 有本次派发的利息，在202 ...

公司业务发展 - 三诺生物表示将积极拓展境内外业务布局 [1]

公司非洲市场业务现状 - 当前在非洲市场月均出口4万台血糖监测设备及4万盒血糖试条 [2] - 业务覆盖埃及、尼日利亚、肯尼亚等40余个国家，涵盖基层医疗与家庭用户 [2] - 公司于2017年开始布局非洲市场，2018年起正式进行业务拓展 [2] 公司非洲市场发展策略与产品 - 策略核心是以产品质量和可负担的价格打动当地市场 [3] - 在阿尔及利亚，公司血糖仪以低于国际标准的误差率（仅±3%）获得当地卫生部检测报告，成为市场“通行证” [3] - 为应对当地网络薄弱问题，采用离线存储加定时上传的方案破解数据传输难题 [4] - 2024年，搭载AI算法的“爱看”系列持续血糖监测产品在非洲上市，可连续15天提供24小时血糖曲线 [3] 非洲市场机遇与挑战 - 市场初期面临挑战：中国产品受劣质形象影响、欧美品牌根基深厚、客户只谈低价、市场分散且推广耗时 [2] - 受限于经济发展，许多患者未被检测或确诊，确诊患者也未必进行日常监测，医疗系统因预算有限服务不足 [2] - 非洲居民饮食习惯偏甜，患者教育工作不易开展，但智能血糖监测设备正逐渐改变当地健康观念 [3] - 世界卫生组织预估，仅沙哈拉以南非洲到2050年将有6000万糖尿病患者，年复合增长率超过140% [4] - 整个非洲地区对糖尿病检测的需求量逐年增加，对产品要求越来越高，未来市场发展空间很大 [4] - 非洲市场对中国产品的接受度在提高，前往拓展市场的中国同行增多，市场竞争日趋激烈 [4]

公司市场拓展与现状 - 公司当前在非洲市场已实现月均出口4万台血糖监测设备及4万盒血糖试条 [3] - 公司产品覆盖埃及、尼日利亚、肯尼亚等40余个非洲国家，覆盖基层医疗与家庭用户 [3] - 公司于2017年开始布局非洲市场，2018年起正式进行业务拓展 [3] 市场进入策略与挑战 - 进入非洲市场初期面临挑战，包括中国制造产品的负面形象、欧美品牌的强大竞争以及客户对低价的单一诉求 [3] - 非洲市场国家多且分散，需要长时间进行市场推广 [3] - 受限于当地经济发展和收入水平，存在大量糖尿病患者未被检测或确诊，且确诊患者日常监测意愿不强 [3] - 当地医疗系统因财政预算有限，提供的医疗服务也有限 [3] 产品竞争策略与技术创新 - 公司以产品质量和可负担的价格作为核心策略打动当地市场 [4] - 在阿尔及利亚，公司血糖仪以低于国际标准的误差率（仅±3%）获得当地卫生部检测报告，成为市场“通行证” [5] - 公司于2024年在非洲上市搭载AI算法的“爱看”系列持续血糖监测产品，用户可通过APP连续15天获取24小时血糖曲线 [5] - 针对当地网络基础设施薄弱的问题，公司采用离线存储加定时上传的方案解决数据传输难题 [6] 行业市场前景与趋势 - 糖尿病在非洲呈现逐年增加趋势，参考世卫组织预估，仅沙哈拉以南非洲到2050年将有6000万糖尿病患者，年复合增长率超过140% [6] - 整个非洲地区对糖尿病检测的需求量逐年增加，且对产品的要求越来越高，未来市场发展空间很大 [6] - 非洲市场对中国产品的接受度在提高，前往拓展市场的中国同行越来越多，市场竞争日趋激烈 [6]