三诺生物传感股份有限公司 回购股份管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份行 为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上 市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 （一）减少公司注册资本； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权 ...

第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义务人，应当 及时将相关信息向董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 三诺生物传感股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） （二）公司下属各部门、控股子公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上有表决权的股东； （五）其他对公司重大信息可能知情的相关人员。 第四 ...

投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范三诺生物传感股份有限公司(以 下简称"公司")对外接待、推广行为，提高公司投资者关系管理水平，促进公司诚信自 律、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过股东会、接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司投资者接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、 公开原则，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开 重大信息，不得有选择性 ...

第一条 为进一步加强三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、临 时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，健全外 部信息使用人管理制度，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 规定，制定本制度。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 三诺生物传感股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司，公司董事、高级 管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所称信息是指依据公司《信息披露管理制度》之规定，所有可能对公 司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响但尚未公开的信息或者事项（以 下简称"重大信息"或者"重大事项"），包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未 ...

三诺生物传感股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）年度财务报告违反《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》及相关 1 规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中 国证监会财务报告编报规则等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引 等规章制度、规范性文件和公司章程、《公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的 规定，存在重大错误或重大遗漏； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事 ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中华人民共和国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、规范性文件、 公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事会成员 人数、组成等由公司章程规定。 三诺生物传感股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任投资者关 系部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

三诺生物传感股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但 能够决定其董事会半数以上成员组成，或能够对其股东（大）会决议产生重大 ...

三诺生物传感股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，可以连聘连 任。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责；违反国家法律、法规及公司章程 的，应承担相应法律责任。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （八）根据公司章程及董事会的授权，对尚未达到董事会审议标准的交易事项、关联 交易及其他事项，由总经理或总经理办公会议讨论决定。超出总经理或总经理办公会议授 权范围的，由董事会、股东会根据《公司法》及公司章程的相关规定履行审批； （九）公司章程或者董事会授予的其他职 ...