公司治理 - 董事会由7人组成，含3名独立董事[8][9] - 监事会由3人组成，含1名职工代表[9] - 战略委员会由2名独立董事和3名非独立董事组成[11] 战略愿景 - 践行从“中国血糖仪普及推动者”到“全球领先的血糖监测专家”转型升级战略，实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”愿景[12] 人力资源 - 制定人力资源管理政策，推动HR数智化建设[13] - 通过“诺学堂”搭建学习体系，开展3i领导力培养项目[14] 荣誉成果 - 2024年荣获“全国模范职工之家”荣誉称号[15] - 2024年入选“湖南省制造业质量标杆企业”，产品入选《2024年老年用品产品推广目录》[18] - 三诺糖尿病基金会连续4年获FTI中基透明指数满分，评级A+，入榜中小型非公募基金会榜单[18] 企业活动 - 2024年是公司成立22周年，举办三诺22周年庆典等活动[20] - 年度组织攻擂赛，评选出36名年度行为典范楷模[21] 战略规划 - 每年对企业外部环境进行风险评估，刷新长期战略并制定年度经营计划[22] 管理优化 - 2024年优化制度、流程体系，成立数据管理部，设“首席数据官”职位[23] - 启动全面的数据资产安全治理项目，建立闭环管理机制[23] - 以ISO 27001为框架构建信息安全管理体系[23] - 建立三级会议决策机制[23] - 通过SRM系统实现采购业务全过程闭环管理[26] - 对资产各环节实行岗位分离和严格管理[26][27] - 各销售事业部制定销售管理办法和流程，应用BI工具分析销售[28][31] - 研发中心按产品线分工，CGM新业务将产品规划下沉至业务线[32] - 制定工程项目管理制度，规范招投标等环节[33] - 对外担保业务须经董事会三分之二以上成员批准，无逾期和涉诉担保[34] - 针对委外研发和生产制定规程，设保密条款[35][36] - 制定多项财务管理制度，确保财务报告编制、披露与审核分离[37] - 采取董事会领导下总经理负责制的预算管理模式确定全面预算[38] - 每月召开月度经营分析会，跟踪业绩目标和预算执行情况[38] - 2024年深化流程数字化与标准化，制定数据分类分级标准，安装桌面管理软件[42] 监督机制 - 监事会监督董事会运作，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[44] - 2024年在董事会和审计委员会领导下加强内部控制体系，持续检查与评价[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[49] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[52] 内控情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57] - 经营管理存在个别一般缺陷，风险可控，已整改[57] 业务管理 - 通过《合同管理制度》统一规范合同业务，更新权限指引体系[39][40] - 对信息与沟通机制有效性进行认定和评价[41] - 建立信息系统管理相关制度[43] - 依据企业内部控制规范体系开展年度内控评价，优化认定标准[46] - 报告期内纳入评价范围业务已建立并有效执行内部控制[58] - 现有内部控制制度体系适应公司管理和经营需要[58] - 内部控制活动贯穿多业务管理全过程，决策等机制科学合理[58] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[59]

报告发布 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理李少波、财务总监何竹子等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日17:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[3] 交流安排 - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题进行交流[3]

业绩总结 - 心诺健康2024年度营业收入110932.60万元，同比增长4.08%[4] - 心诺健康2024年度净利润5781.49万元，同比增长132.13%[4] - 心诺健康2024年末资产总额187069.48万元，负债总额101311.71万元，净资产85757.77万元[10][11] 市场扩张和并购 - 2016年1月公司会同控股股东收购美国Trividia100%股权，支付27375.14万美元，折合人民币179187.31万元[2] 其他新策略 - 公司及合并范围内子公司拟为心诺健康申请综合授信提供不超2亿元担保，心诺健康提供同等金额反担保[4] - 2025年4月18日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[5] - 截至公告披露日，公司为心诺健康在北京银行担保金额10850万元，期限三年[12] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额50000.00万元，占最近一期经审计净资产14.89%[13] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保余额10850.00万元，占最近一期经审计净资产3.23%[13] - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担保，无对合并报表外单位及关联方担保[13]

津贴薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] - 非管理董事及独董年津贴税前12万[4] 发放与生效 - 薪酬福利月发，董事津贴两月发[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监津贴薪酬需股东大会通过生效[5]

公司信息 - 公司为三诺生物传感股份有限公司，证券简称为三诺生物，债券简称为三诺转债[1][2] 授信事项 - 公司及子公司拟申请不超15亿综合授信额度，含多种业务[3] - 申请需经2024年年度股东大会批准，授权有效期至下一年大会[3] - 申请利于优化融资结构、降低财务成本和风险[5] 备查文件 - 第五届董事会和监事会会议决议为备查文件[6]

三诺生物传感股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 770 人。 三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对年审会计师事务所信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值和资产减 值损失 102,786,512.24 元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面 清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值的相关资产计提资产减值 ...

融资与转股 - 2020年12月21日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] - 2022年7月1日至2025年3月31日，15,245张“三诺转债”转成43,540股“三诺生物”股票[2] 股本变更 - 拟注销3,999,287股回购库存股[4] - 注册资本将由564,221,835元变更为560,266,088元[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数为560,266,088元（股）[5]

业绩数据 - 2024年上市公司归母利润3.26亿元[27] - 2024年海外收入绝对值18.65亿元，占比41.98%[27] - 2024年实现营业收入60.98亿元，同比增长率14.73%[27] - 2024年研发投入约37,500万元，占营业收入8.44%[27][182] 用户数据 - 全球拥有2500万 + 个人用户[27] - 产品推广至3800 + 家等级医院，血糖管理系统应用于1600 + 家等级医院[27] - 分钟诊所服务于50,000 + 家网点、10,000 + 家社区医院及乡镇医院[27] - TRUE品牌血糖仪产品拥有超过300万用户，覆盖5.5万家主要零售药店[37] - CardioChek®系列产品已在全球筛查超过1.2亿患者[35] 未来展望 - iPOCT产业园区第三期项目计划2025年12月建成投用[131] - 三诺生物全球研发中心与创新总部建设项目预计2025年12月投入使用[184] 新产品和新技术研发 - 2024年公司ICARE产品完成智能化升级[21] - 2024年公司多项成果推进，手机血糖仪通过注册检测、第二代iCan CGM在国内获批[42] - 2024年公司研发出二代CGM产品并在国内取得医疗器械注册证，一代CGM在欧洲获得儿童适用的CE认证[181] - 2024年公司完成美国CGM主临床试验，并进入510(k)实质性审查阶段[181] 市场扩张 - 公司产品覆盖160多个国家和地区[22] - 产品销往180 + 个国家或地区[27] 其他新策略 - 公司将ESG管理作为可持续发展重要基石，构建三级治理架构[45][47] - 公司将ESG治理融入战略，总经理担任ESG委员会主席[49] - 公司建立透明化信息共享渠道，定期向董事会及利益相关方披露ESG进展[49] - 公司通过系统化沟通机制与利益相关方互动，回应不同诉求[51][53] - 公司构建合规管理“三道防线”体系，业务、法务、风险合规与审计部门各司其职[86] - 公司制定《全面风险管理制度》，借助商业智能系统量化建模和开发预警流程[90]