证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-058 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事后，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第六届监事 会第一次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举瞿红卿先生为公司第六届监事会主席 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 ...

公司信息 - 证券代码为300305，简称为裕兴股份[1] - 债券代码为123144，简称为裕兴转债[1] 股东大会 - 2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会[2] 董事会选举 - 选举王建新等4人为第六届非独立董事[2] - 选举朱利平等3人为第六届独立董事[2] - 7名董事组成第六届董事会，任期三年[2]

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-057 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第 一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午3:30在公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举王建新先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年5月28日披露拟对外投资设立合资公司公告[1] - 2024年5月29日与常州新运、苏文电能签署投资合作协议[1] - 合资公司同日完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 合资公司名称为江苏新运微电网有限公司，注册资本10000万元[1]

股票情况 - 2024年5月29 - 30日公司股票收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 异常波动或受光伏行业报道影响[6][7] - 波动期间控股股东、实控人未买卖股票[8] 合资公司 - 拟与常州新运、苏文电能设合资公司，5月30日完成登记[7] - 合资公司未来经营有不确定性[10] 其他 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项[7][9] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[11]

合资公司设立 - 裕兴股份、常州新运、苏文电能拟共同出资10000万元设立合资公司，占比分别为20%、40%、40%[2] - 合资公司经营光伏发电等智能微电网相关业务[10] 出资安排 - 常州新运分二期各出资2000万元，苏文电能、裕兴股份均完成各期出资实缴十日内实缴[10] - 苏文电能、裕兴股份分二期各出资2000万元、1000万元，一期20日内实缴，二期董事会通知[10] 公司治理 - 股东会决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，对超5000万元投资或关联交易决议[12] - 董事会5人，常新运、苏文电能各委派2人，裕兴股份委派1人，决定3000 - 5000万元投资或关联交易[13][14] - 监事会3名，决议经全体监事过半数同意通过[14] - 经理层3 - 5人，总经理1人，副总经理2 - 4人[15] 违约与限制 - 未按约定出资，每日支付应缴未缴出资额1%违约金[16] - 无理由单方解约，支付违约金300万元[17] - 苏文电能或裕兴股份出让股权需常州新运同意，否则其有权受让[17] 其他 - 合资公司尚需当地市场监督管理部门审批，经营有不确定性[19] - 本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响[19]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱振华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘冠华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[7] - 被提名人符合会计专业人士条件[7] - 被提名人无相关不良情形且任职公司数不超三家[9][11][12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于6月6日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月31日[4] 选举议案信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选4人[5][21] - 选举第六届董事会独立董事应选3人[5][21] - 选举第六届监事会股东代表监事应选2人[5][21] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为6月6日13:30 - 14:00[8] - 异地股东信函或传真登记需6月5日17:00前送达[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为350305，投票简称为裕兴投票[15] - 深交所互联网投票系统6月6日9:15 - 15:00投票[19]