江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名朱利平为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于6月6日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月31日[4] 选举议案信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选4人[5][21] - 选举第六届董事会独立董事应选3人[5][21] - 选举第六届监事会股东代表监事应选2人[5][21] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为6月6日13:30 - 14:00[8] - 异地股东信函或传真登记需6月5日17:00前送达[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为350305，投票简称为裕兴投票[15] - 深交所互联网投票系统6月6日9:15 - 15:00投票[19]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年5月20日举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 候选人提名 - 监事会提名张洪宽、华玉为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 提名两人表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议并累积投票选举[3] - 两人当选后与职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[3][4] - 新一届监事会产生前，原监事仍履职[4]

人员提名 - 朱利平被提名为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职期间遵守规定，确保有精力作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

监事会选举 - 2024年5月20日召开会议审议通过提名第六届监事会股东代表监事议案[3] - 提名张洪宽、华玉为候选人，需股东大会审议选举[3] - 选举通过后与职工代表监事组成第六届监事会，任期3年[3] 候选人持股情况 - 张洪宽未持有公司股份[6] - 华玉间接持有27,003股，占总股本0.01%[7]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委 员会资格审核，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六 届董事会独立董事的议案》，董事会提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、 章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、钱振华先 生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（刘冠华先生为会计专业人 士）。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需报 ...

会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会二十一次会议，决定5月20日开2023年年度股东大会[5] - 4月29日在深交所网站、巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议5月20日14：00在江苏常州公司二楼会议室召开[6] - 网络投票时间为5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表74,870,408股，占20.1916%[7] - 参与网络投票股东4人，代表45,100股，占0.0122%[8] - 出席股东大会股东及代理人共8人，代表74,915,508股，占20.2038%[8] - 中小投资者4人，代表45,100股，占0.0122%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数74,915,508股，占比100%[14][15][16][18][19][20] - 中小投资者对上述议案同意45,100股，占比100%[14][15][16][18][19][20] 会议合规 - 本次股东大会召集人为董事会，资格符合规定[10] - 采用现场记名投票和网络投票结合表决方式[11] - 表决程序及结果、召集召开程序及人员等合法有效[22][24]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场 投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星 期一）9:15-2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年5月16日召开职代会换届选举[1] 人员选举 - 瞿红卿当选公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 瞿红卿1968年生，大专学历[3] - 瞿红卿间接持股27,003股，占总股本0.01%[3] - 瞿红卿与控股股东无关联，符合任职资格[3]

业绩情况 - 2023年下半年以来聚酯薄膜销售价和毛利率同比下滑，利润大幅下降[8] - 一季度聚酯薄膜产销量、单价和毛利率降，营收和利润大幅下降[2][4] 产品研发 - 调整产品结构，增加电子光学、动力锂电池用聚酯薄膜产销量[2][7] - 拓展医疗胶片用基膜、阻燃聚酯薄膜，开发多种新产品[2][7] 未来展望 - 坚持“专精特新”定位和相关理念，从三方面实现持续发展[6] - 推进新产线产能有序释放，围绕多方面提升经营管理[9][11] 其他事项 - 发行6亿可转债未转股，3月8日决定本次不修正转股价格[8] - 暂无回购计划，遵守分红要求并将继续贯彻[8][10]