可转债情况 - “裕兴转债”转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日，截至公告披露日转股价格为12.49元/股[3] - 2025年第一季度“裕兴转债”未发生转股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券票面总金额为599,733,600元[3] - 2022年4月11日发行可转换公司债券，募集资金净额59,100.70万元[3] - “裕兴转债”初始转股价格为14.24元/股，经多次调整为12.49元/股[5][6][7][8] 股份情况 - 2025年第一季度限售条件流通股/非流通股变动后数量为53,926,100股，占比14.36%[9] - 2025年第一季度无限售条件流通股变动后数量为321,474,192股，占比85.64%[9] - 2025年第一季度总股本不变，为375,400,292股[9] - “其他原因变动”系离任高级管理人员可转让股份锁定所致[9]

人员变动 - 裕兴股份副总经理缪敬昌因工作安排辞职，仍任其他职务[2] - 缪敬昌原定任期至第六届董事会届满[2] 股份情况 - 截至公告披露日，缪敬昌直接持股6,500股，员工持股计划持股175,503股[2] - 辞职后其持股按相关法规和规定管理[2] 影响与时间 - 缪敬昌辞任不产生重大不利影响[3] - 公告于2025年2月20日发布[4]

新策略 - 公司2024年11月19日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 通过重新认定后可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计提企业所得税[1]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.50亿元 - 4.00亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.62亿元 - 4.12亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年度业绩亏损因光伏用聚酯薄膜销量降、新产品良率影响成本升、中低端产品价格滑、拟计提资产减值准备约1.60亿元和可转债利息费用约0.34亿元[3] - 功能聚酯薄膜行业供需失衡，市场竞争激烈，产品销售价格下滑，公司开工率不足[3] 公司盈利及信用状况 - 短期内公司盈利指标难以大幅改善，对公司信用水平的影响有待持续评估[3] 中诚信国际关注事项 - 中诚信国际将关注公司产品结构调整及新产品市场拓展等措施对盈利能力和偿债能力的影响[3][4] - 中诚信国际将与公司保持密切沟通并获取评级资料，及时评估公司未来经营和整体信用状况[4]

净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.5亿 - 4亿元，上年同期盈利870.58万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.62亿 - 4.12亿元，上年同期盈利138.77万元[3] 业务经营影响 - 下游光伏电池工艺技术迭代，光伏用聚酯薄膜产销量减少，收入同比下降[5] - 新产品生产受良率等因素影响，产品成本上升，行业供需失衡，产品销售价格下滑，毛利率同比下降[5] 资产减值与费用 - 受产品需求不足和价格下滑影响，产能利用率受限，拟对存在减值迹象的固定资产计提约1.6亿元资产减值准备[6] - 报告期内可转债利息费用计提金额约3400万元[6]

资金募集 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000.00万元，累计投入28,931.91万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,350.88万元[4] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 单个投资产品期限不超12个月，内审部门季末全面检查[15]

会议情况 - 公司于2025年1月16日召开第六届监事会第五次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 授权董事长或其指定代理人签合同[3] - 授权期限12个月，单个产品期限不超12个月，资金可滚动使用[3]

董事会会议 - 2025年1月16日召开第六届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] 资金管理 - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，授权期12个月[3] - 单个产品投资期不超12个月，资金可滚动使用[3] 意见核查 - 监事会、独立董事同意，保荐人无异议[3]

可转债情况 - 2024年第四季度60张“裕兴转债”转股，金额6000元，转为480股股票[3] - 截至2024年末剩余可转债5997336张，金额599733600元[3] - 2022年发行可转债600万张，募资6亿，净额59100.70万元[3] - “裕兴转债”转股期至2028年4月10日，现转股价12.49元/股[3] - 初始转股价14.24元/股，经调整为12.49元/股[5] 股本结构 - 2024年9月30日限售股56902083股占15.16%，流通股318497729股占84.84%[9] - 2024年12月31日限售股53924475股占14.36%，流通股321475817股占85.64%[9] - “其他原因变动”因离任监事高管锁定股解锁[9]

公司概况 - 公司专注于特种功能性聚酯薄膜的研发、生产与销售，已建成3个现代化产业园区 [7] - 公司拥有4条薄型聚酯薄膜生产线，聚酯薄膜年产能超过10万吨 [5][7] - 聚酯薄膜产品涵盖10多个系列、60多个品种，广泛应用于光电显示、消费电子、汽车、装饰、新能源、医疗、纺织等多个领域 [7] 技术研发 - 公司技术研发中心建筑面积2600m²，拥有聚酯合成、母料共混、三层挤出、同步拉伸、原料测试表征等小试设备和检测分析仪器 [4] - 公司围绕光电显示、电子通讯及高端电子电气绝缘等应用领域，开展功能聚酯聚合、功能母料加工、功能聚酯薄膜的新材料、新技术、新工艺、新成果的应用和工程化 [4] - 公司与浙江大学、中科院化学所、常州大学等高校院所进行产学研联合开发 [7] 产品创新 - 公司大力推进产品转型战略，推广特色产品如反射膜、光学离型膜保护膜基膜、光学预涂膜产品等，实现批量供货 [4] - 公司增亮扩散基膜、OCA离型基膜、窗膜通过客户测试，开始小批量供货 [4][5] - 公司新建多条产线，开发生产感光干膜基膜、MLCC用离型膜基膜、偏光片保护膜基膜等中高端电子光学聚酯薄膜产品 [4] 市场表现 - 2024年前三季度，公司电子光学用聚酯薄膜产品出货量同比超过50% [5] - 公司通过技术攻关和产品优化，满足客户多样化的需求，提供个性化解决方案 [5] 未来展望 - 公司将继续以"拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务"为使命，持续加大研发投入力度，提升产品品质和服务水平 [5] - 公司积极探索新的市场领域和商业模式，紧跟时代步伐，把握市场机遇，不断拓展业务领域与市场空间 [5]