理财投资 - 公司用不超3亿闲置自有资金买中低风险、高流动性理财产品，资金可滚动使用[2] - 投资期限自获董事会通过起不超12个月，单个产品不超12个月[5] 审议情况 - 购买理财产品事项通过2024年第一次独立董事等会议审议[7] - 2024年4月25日第五届董事会二十一次会议通过该议案[14] 其他要点 - 公司与金融机构无关联关系，内部审计每季度末检查[8][10] - 投资不影响日常业务，利于提高资金效率和收益[12]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）。其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照《准则解释第 16 号》执行。除上述会计政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了 ...

公司变更 - 2024年3月8日召开第五届董事会第二十次会议，3月25日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发的营业执照[2] - 变更后公司注册资本为37538.7972万元整[2]

股本变动 - 2012年3月7日核准首次公开发行2000万股，3月29日在深交所创业板上市[5] - 公司成立时向发起人股东发行3000万股，2010年按每10股转增10股后总股本增至6000万股[10] - 2012年首次公开发行2000万股后公司股份总数增至8000万股[11] - 2012年按每10股转增8股后公司总股本增至14400万股[12] - 公司首次授予（调整后）激励对象125.5万股限制性股票，总股本由1.44亿股增至1.45255亿股[13] - 公司向激励对象授予预留部分14万股限制性股票，总股本由1.45255亿股增至1.45395亿股[14] - 公司按每10股转增10股的方案，总股本由1.45395亿股增加至2.9079亿股[14] - 公司回购注销100.1万股限制性股票，总股本由2.9079亿股减少为2.89789亿股[14] - 公司回购注销103.6万股限制性股票，总股本由2.89789亿股减少为2.88753亿股[15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券600万张，“裕兴转债”累计转成公司股票8232股[15] - 公司向特定对象发行人民币普通股8662.674万股，总股本由2.88753亿股增加至3.75387972亿股[15] 股东权益与限制 - 2010年转增后王建新持股2000.40万股，占比33.34%[10] - 2012年发行后王建新持股2000.40万股，占比25.005%[11] - 2012年转增后王建新持股3600.72万股，占比25.005%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等7种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38][39] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[42][43] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[47] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[59] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，征集方需为持有百分之一以上有表决权股份的股东[60] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，由非关联股东表决，关联交易事项需出席股东大会的股东所持表决权二分之一或三分之二以上通过[61] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[79] - 董事会决定单笔融资金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的融资事项[80] - 对单笔融资金额不超过2000万元且不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的，董事会授权董事长审批[81] - 战略与投资委员会审议500万元以上重大项目投资相关报告[82] - 董事会审议交易事项按五条标准计算值均未达30%，董事长可直接审批[86] - 董事会审批对外担保事项需经出席董事会三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[101] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年按不低于母公司当年可供分配利润的30%向股东分配股利[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[109] - 公司调整利润分配方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[115] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[123] - 债权人自接到合并通知30日内可要求公司清偿债务或提供担保[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[128] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告[128] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[128] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东[135]

3、除息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）将于 2024 年 4 月 11 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"裕兴转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 4、付息日：2024 年 4 月 11 日（星期四）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象："裕兴转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 10 日， 截至 2024 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币12.50元/股。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144"。 2、2024年第一季度，共有190张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计人民币 19,000元），合计转为1,520股"裕兴股份"股票（股票代码：300305）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,998,876张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币5 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第一次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 9 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）9:15-2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 进行了修订。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。 本次修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 ...