证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-062 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 基于上述情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法 ...

外汇交易安排 - 公司拟用不超40000万元自有资金开展外汇衍生品交易[1] - 交易币种主要为美元，方式含远期结售汇等[1] - 交易总额不超40000万元，额度内资金可循环用[4] 授权与期限 - 交易业务授权期限自股东会通过起12个月有效[6] - 董事会授权董事长或代表12个月内签署实施业务[8] 业务影响与风险 - 开展业务可降汇率风险、提资金效率等[9] - 业务存在市场、流动性等多种风险[11] 风险管控 - 公司制定制度控制风险，财务部跟踪、内审部监督[12] 核算处理 - 公司按会计准则对业务核算处理[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名奚盈盈为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-058 宁波戴维医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-055 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人奚盈盈作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议 审议的关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 第五届董事会提名委员会 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行 独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的 履职能力。 综上，我们一致同意提名陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志 昂先生、郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈赛 芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 宁波 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-056 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱亚清作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈赛芳为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并接受监管措施或处分[35] - 提名人授权董秘报送声明内容，担法律责任[35] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[23][29] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[33][34] 任职后续处理 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[35]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月3日14:00[3] - 网络投票时间为2025年11月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][30][32] - 会议股权登记日为2025年10月28日[5] - 登记时间为2025年11月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室[9] - 登记地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司证券事务部[16] 提案信息 - 提案3.00有11个子议案[10] - 提案4.00应选非独立董事5人[10] - 提案5.00应选独立董事3人[10] - 提案2.00、3.02、3.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（含代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[11] - 提案4.00、5.00采用累积投票制表决[12] 投票相关 - 网络投票代码为“350314”，简称“戴维投票”[23] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[27] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] 议案情况 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》投票子议案数为11个[35] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[37] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[37] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，信函或传真须在2025年11月2日17:00前送达[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月17日现场表决召开[2] - 本次会议应到3名监事，实到3名[2] 议案通过 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票全票通过，待临时股东会审议[3][4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》3票全票通过，待临时股东会审议[7][8] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事[6]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-052 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于2025年10月17日上午在公司会议室以现场表决的方式召 开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年10 月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主 持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资 ...