宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审 计委员会由 3 名 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 和其他法律以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 07 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东大会时间 - 2024年05月30日14:00现场召开，网络投票09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年05月24日[3] - 登记时间为2024年05月29日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司证券事务部[11] 提案情况 - 提案7.00涉及9个子议案，提案8.00涉及3个子议案[7] - 提案12.00、17.00、18.00为特别决议事项，须三分之二以上通过；其他须二分之一以上通过[10] - 提案7.00、8.00需逐项表决，提案7.00关联股东需回避表决[10] 投票相关 - 网络投票代码为"350314"，投票简称为"戴维投票"[21] - 本次均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月30日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年05月30日09:15 - 15:00[25] 议案子议案数 - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》子议案数为9个[29] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》子议案数为3个[30] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[10] - 登记方法有现场、信函或传真，信函或传真须在2024年05月29日17:00前送达[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[31]

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | II 类 | 供腹腔镜检查和手术过 | | | | | 程中，对人体腹壁组织穿 | | | | | 刺，建立腹腔手术的工作 | | | | | 通道用。 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装包含有若干不同尺寸的穿刺器， 可满足不同腹腔镜手术对多个不同尺寸穿刺器的需求，同时保证不同 尺寸内镜器械可通过穿刺器建立的工作通道进入腹部并进行操作，便 于术者使用。该产品可广泛应用于妇产科、普外科、肝胆外科、胃肠 外科和泌尿外科等科室，其带来的社会和经济效益较为显著，具有广 阔的应用前景。 上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所 需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请受理 对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间和结果均具有 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-004 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-002 | 序号 | 产品名称 | 注册分类 | | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用电动肛肠吻合器 | II | 类 | 该产品适用于选择性切除直肠齿 | | | | | | 状线上粘膜和粘膜下组织，恢复 | | | | | | 直肠下段正常解剖结构，供齿状 | | | | | | 线上黏膜选择性切除用。 | | 2 | 一次性使用电动管型吻合器 | II | 类 | 该产品用于消化道重建手术中组 | | | | | | 织的端端吻合、端侧和侧侧吻合。 | 1、一次性使用电动肛肠吻合器 目前临床使用的肛肠吻合器在设计、生产和临床使用环节已进入 相对成熟的阶段，肛肠吻合器普遍用于选择性切除直肠齿状线上粘膜 和粘膜下组织，恢复直肠下段正常解剖结构，供齿状线上黏膜选择性 切除手术，由于疤痕小、使用安全及操作便捷等性质，在外科手术领 域中应用广泛。 维尔凯迪开发的一次性使用电动肛肠吻合器在原有手动控制吻 合技术基础上升级为电动控制吻合，具有快速、精确、方便等特点的 有源手术器械，能够提 ...

企业认定 - 公司及维尔凯迪被认定为高新技术企业，有效期2023 - 2025年[1] - 证书编号分别为GR202333102141和GR202333102669，发证日2023.12.08[1] 税收政策 - 2023 - 2025年可按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率预缴企业所得税[2] 业绩影响 - 本次认定不影响2023年度经营业绩和财务数据[2]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2023-040 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁 波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称"维尔凯迪"）于近日收到浙江 省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称：一次性使用包皮切割吻合器 型号、规格：PCS-A-13、PCS-A-15、PCS-A-17、PCS-A-22、PCS-A-26、 PCS-A-30、PCS-A-34、PCS-B-13、PCS-B-15、PCS-B-17、PCS-B-22、PCS-B-26、 PCS-B-30、PCS-B-34、PCS-C-13、PCS-C-15、PCS-C-17、PCS-C-22、PCS-C-26、 PCS-C-30、PCS-C-34 注册证编号：浙械注准20232022068 批准日期：2023年12月22日 有效期至：2028年12月21日 注册分类：Ⅱ类 二、新产 ...

新产品和新技术研发 - 全资子公司维尔凯迪取得一次性使用切口保护套《受理通知书》[1] - 产品属II类，适用于内窥镜及小切口手术[1] - 医疗器械产品处于注册申请受理阶段[2] 未来展望 - 后续审批流程为技术审评、行政审批、制证[2] - 审评工作各阶段时间和结果有不确定性[2] - 公司将及时披露品种后续进展[3]

经营情况 - 前三季度营业 4.59 亿元，同比增长 31.21% [1] - 前三季度归母净利润 1.23 亿元，同比增长 61.70% [1] - 前三季度扣非净利润 1.06 亿元，同比增长 72.33% [1] 产品业务 - 婴儿保育设备业务中，中高端产品销售占比稳步提升 [1] - 子公司维尔凯迪参与的福建省腔镜切割吻/缝合器类医用耗材省际联盟集中带量采购项目，各省均已执行 [1] 市场竞争 - 公司关注吻合器市场动态，通过研发创新提升技术地位和市场竞争优势 [2] 海外业务 - 目前海外业务稳定发展，未来将结合市场和自身情况开展海外布局 [2] 在研产品 - 子公司维尔凯迪在研产品一次性腹腔镜用筋膜缝合穿刺器项目正在推进，关注后续公告 [2] 股东减持 - 目前未收到大股东减持计划，以公司公告为准 [2]