公司动态 - 全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司获得一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件的医疗器械注册证 [1] - 该产品由浙江省药品监督管理局颁发注册证 [1] 产品信息 - 获注册产品为一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件 [1] - 该产品是腔镜手术的重要器械之一，可替代传统手工缝合 [1] - 产品利用钛钉对组织进行离断或吻合 [1] 产品优势与应用 - 产品具有手术创伤小、手术时间短、术后恢复快等诸多优势 [1] - 腔镜吻合器在普外科、胸外科等微创手术中得到越来越广泛的使用 [1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司维尔凯迪获一次性使用腔镜直线型切割吻合器及组件医疗器械注册证[1] - 注册证编号为浙械注准 20252021809，批准日期 2025 年 10 月 17 日，有效期至 2030 年 10 月 16 日，注册分类为Ⅱ类[1] - 产品用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术残端或切口闭合[1] 未来展望 - 产品注册证利于丰富产品线和提高核心竞争力[3] - 目前无法预测产品对未来营业收入影响[4]

公司产品注册进展 - 宁波戴维医疗器械股份有限公司于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械变更注册（备案）文件》[2] - 公司产品多参数监护仪完成了医疗器械产品注册变更[2]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 多参数监护仪完成医疗器械产品注册变更[1] - 注册证编号为浙械注准20212070235，注册分类为Ⅱ类[1] 未来展望 - 注册证变更符合公司生产经营实际，有积极影响[2] - 无法预测变更对未来营业收入的影响[2]

公司治理动态 - 公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [1] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 [1] - 经第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈再宏、陈再慰、俞永伟、陈志昂、郑庆祝为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 同时提名陈赛芳、奚盈盈、朱亚清为第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司外汇风险管理举措 - 公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务 [1] - 开展业务目的为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响 [1] - 业务旨在提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性 [1] 外汇衍生品业务细节 - 外汇衍生品业务涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币 [1] - 主要外币币种为美元 [1] - 具体业务方式包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等 [1]

核心观点 - 戴维医疗计划使用不超过40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务 以规避外汇市场风险并防范汇率波动对经营业绩的影响 [1] 交易方案与规模 - 交易总额不超过40,000万元人民币或等值外币 有效期内任一时点交易金额不超过此额度且资金可循环使用 [1] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 若单笔交易存续期超授权期限则自动顺延至该交易终止 [1] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [1] 交易方式与对手方 - 交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等 [1] - 涉及币种主要为美元 是公司境外业务的主要结算货币 [1] - 交易对手方为有资质的银行等金融机构 不涉及关联方 [1] 风险控制与审批流程 - 公司遵循合法、审慎、安全和有效原则 不做投机性或套利性交易操作 [2] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》 从操作原则、职责权限、内部流程等多方面控制风险 [2] - 公司将采取审慎审查合约条款、跟踪市场价格变动、加强内部监督等措施 [2] - 该议案已经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过 认为业务开展具有必要性且风险控制措施可行 [2] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 会计处理 - 公司将依据财政部相关会计准则对交易业务进行核算处理 [2]

公司治理动态 - 戴维医疗于2025年10月17日晚间发布公告，宣布召开了第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议以现场表决方式在公司会议室举行，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 行业人物观点 - 知名投资人林园公开回应市场关切，强调其仍在市场并会继续坚持 [1] - 林园坚持认为白酒行业代表“快乐需求”，同时透露持有科技股但因此“愁得睡不着” [1]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[8] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 选聘条件 - 公司聘任会计师事务所需具备开展证券期货业务执业资格等多项条件[5] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查需谨慎[20] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上，公司应在信息披露文件说明情况及原因[13] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价需关注[20] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[15] 改聘情形 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[17] - 承担审计业务的会计师事务所存在分包转包等严重行为，公司不再选聘[20] 履职评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职评估报告[9] 关注情形 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年多次变更会计师事务所等情形保持关注[20] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人等需关注[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规并造成严重后果应报告董事会[20] - 注册会计师出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[20] - 董事会应及时向证券监管部门报告相关处罚[21] 制度说明 - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[25]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[4] - 设3名，至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及关联人员不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[15] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 独立董事履职规范 - 现场工作不少于十五日[25] - 工作记录等资料保存至少十年[27][32] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[21] - 关联交易需过半数同意后交董事会[22][23] 独立董事会议相关 - 专门会议推举召集人主持[23] - 可要求延期会议，董事会应采纳[30][31] 独立董事意见与报告 - 发表意见应明确清晰并报告董事会[24][25] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[25] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[18] - 人数不足等情况60日内补足[6] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[33] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议披露[33] 其他规定 - 可建立责任保险制度[33] - 制度由董事会解释，经股东会通过生效[38][39]