外汇业务安排 - 开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币，授权期12个月，额度可循环[2] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币，用闲置自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权总经理决策，财务部实施[3] - 制定管理制度，仅与有资格机构交易，业务期与外币收付匹配[4][7] 风险相关 - 业务可降汇率影响，但存在多种风险[5][6] - 财务部评估敞口，内审部门监督操作、资金及盈亏[8][9]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集议案3月5日经董事会表决通过[5] - 3月6日公告召开通知，3月25日现场会议召开，董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人43名，代表股份252,213,957股，占比9.1918%[7] - 中小投资者股东及代理人37人，代表股份76,269,496股，占比2.7796%[7] 议案表决结果 - 《关于减少公司注册资本及股本的议案》同意248,764,464股，占比98.6323%[13] - 《关于变更公司注册地址的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[15] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[16]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

关于以自有资金认购份额的私募基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的 议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，以自有资 金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以 下简称"Genkira 美元基金"）的基金份额。Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd。上述具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于以自 有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 2024-003）。 Genkira 美元基金向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已 获得认可，并被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。主要内容 如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-014 北京掌趣 ...

掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 北京掌趣科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务， 适用本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时， 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 第六条 公司在境内开展外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司在境外开展相关业务应当 审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险， 充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-011 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司 正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公 司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2024年3月25日 表 ...

资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿或等值外币闲置自有资金委托理财，期限12个月[3] 业务开展 - 公司及子公司拟与金融机构开展不超3300万美元或等值货币外汇套期保值业务，授权期限12个月[7] 制度制定 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10] 会议表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等三项议案表决均全票通过[4][8][11]

重要内容提示： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-013 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、交易品种 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包 括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括 远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易额度 根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度 不超过本金 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一 时点占用的资金 ...

公司基本信息 - 公司于2012年5月11日在深交所上市，首次公开发行4091.50万股A股[2] - 公司注册资本为27.43909792亿元[4] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[4] - 公司已发行总股本为27.43909792亿股，均为普通股[11] 股份认购 - 姚文彬认购股份4615.65万股[11] - 华谊兄弟传媒股份有限公司认购股份2574.00万股[11] - 叶颖涛认购股份1491.75万股[11] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让持有及新增公司股份[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高提起诉讼[29] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[32] 融资与担保 - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[40] 关联交易与审议 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东大会审议[43] 重大交易与审议 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形须经股东大会审议[45] - 购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[47] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上须经股东大会审议[49] 财务资助与审议 - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[50] 会计政策变更 - 自主变更会计政策或重要会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%须提交股东大会审议[53] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[53] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[60] 独立董事相关 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[60] 会议通知与变更 - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知股东[61][62] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[67] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[68] 会议决议与通过 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[79] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[95] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生[109] 总经理与高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[139][140] 监事任期与组成 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[157] - 监事会由三名监事组成，设主席1人[160] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[169] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取税后利润的10%列入法定公积金[171] - 公司法定盈余公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定盈余公积金转增注册资本时留存额不少于转增前注册资本25%[173] 现金分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正、无重大投资或支出、资产负债率低于70%[175] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[184] 公司合并与分立 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露报纸上公告[198] 公司减资与解散 - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[193] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求人民法院解散公司[198] 清算组相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[198] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）向清算组申报债权[200]