证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-008 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

公司治理 - 第五届董事会第十三次会议于2024年3月5日召开，9名董事全出席[2] - 拟于2024年3月25日召开第一次临时股东大会[15] 资本变更 - 回购股份13,574,400股，2023年12月12日注销完成[3] - 注册资本由2,757,484,192元变为2,743,909,792元[3] - 股本由2,757,484,192股变为2,743,909,792股[3] 议案表决 - 《减少公司注册资本及股本的议案》待股东大会审议[4][5] - 《变更公司注册地址的议案》待股东大会审议[8][9] - 《修订公司章程的议案》待股东大会审议[11][12][13] 地址变更 - 公司注册地址拟变更[7]

公司信息变更 - 公司注册资本由27.57484192亿元修改为27.43909792亿元[1] - 公司已发行总股本由27.57484192亿股修改为27.43909792亿股[1] - 公司住所由北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901变更为北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01[1]

公司事务 - 2024年3月5日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 审议通过变更公司注册地址议案[1] - 注册地址拟从海淀区中关村奥北科技园变更至海淀区东北旺西路[1] - 事项需提交股东大会审议批准[1]

股份回购 - 2023年10月13日和10月30日审议通过回购股份方案[1] - 回购股份数量为1357.44万股[1] - 2023年12月12日回购股份注销完成[1] 减资股本 - 2024年3月5日审议通过减少注册资本及股本议案[1] - 注册资本由27.57484192亿元变更为27.43909792亿元[1] - 股本由27.57484192亿股变更为27.43909792亿股[1] - 减资及股本事项需股东大会审议批准[2]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...

投资信息 - 公司子公司拟800万美元认缴Genkibling美元基金份额[2] - 基金目标募集规模2100万美元[2] - 首期出资为认缴额10%[6] 基金规则 - 存续期5年，投资期不超3年，可延期[6][7] - 管理费按不同阶段基数和比例收取[18] - 单笔投资审批规则不同[14] - 对单一实体等投资有金额和数量限制[16][17] 收益分配 - 先回收出资，达收益率后按比例分配[19] 投资方向 - 投向游戏、动画、AI技术及应用股权[21] 风险提示 - 基金在募集，有募集失败风险[21] - 投资可能面临长回收期和收益风险[21] 公司举措 - 密切关注基金，管控风险[21] - 按规定履行信息披露义务[21]

投资信息 - 公司子公司拟140万美元认购Genkira美元基金份额[2] - 基金预计募集规模约560万美元，普通合伙人认缴1美元[8] - 基金存续5年，投资期不超3年，可延两次每次1年[9] 费用与收益 - 有限合伙人管理费投资期2%，届满后1%[19] - 投资收益普通合伙人20%，有限合伙人80%[20] 投资限制 - 单笔投资不超100万，超需全票批准[15] - 不得投资二级市场股票等[16] - 对单一标的不超200万，不超30%股份[18] 风险与应对 - 基金有募集失败、收益不达预期风险[22] - 公司将密切关注，管控风险[22]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-049 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 ...

股东大会时间 - 2023年11月29日议案经董事会表决通过[5] - 11月30日公告召开股东大会通知[5] - 12月15日提供网络投票并召开现场会议[5] 参会股东情况 - 31名股东代表304,358,965股，占比11.0922%[7] - 25名中小投资者代表128,414,504股，占比4.6800%[7] 议案表决结果 - 《关于公司全资子公司提供担保的议案》同意293,995,483股，占比96.5950%[13]