证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-048 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 三、股本变动情况 1、本次注销的回购股份数量合计13,574,400股，占回购注销前公司总股本（未 扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）的0.4923%；本次注销完成后，公 司总股本由2,757,484,192股减少至2,743,909,792股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2023年12月12日办理完成。 一、回购股份的审批和实施情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含） ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-047 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元 /股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期 限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023- 041）等相关公告。 截至2023年12月4日，公司本次回 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-046 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元 /股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期 限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023- 041）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-044 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》 公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司（以下简称"天马时空"） 拟与 Webzen Inc.签署《担保协议》。天马时空与 Webzen Inc.于 2015 年 11 月 16 日签署了《知识产权许可 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-045 北京掌趣科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-043 北京掌趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司提供担保的公告 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北京天马 时空网络技术有限公司（以下简称"天马时空"）拟与 Webzen Inc.签署《担保协 议》。天马时空与 Webzen Inc.于 2015 年 11 月 16 日签署了《知识产权许可协议》 （以下简称"许可协议"）；以及因实际业务需要，天马时空、公司全资子公司指 尖娱乐（香港）有限公司（以下简称"指尖娱乐"）与 Webzen Inc.三方于 2023 年 7 月 25 日共同签署了补充协议，同意天马时空将许可协议项下的部分权利义务 分许可给指尖娱乐。鉴于此，天马时空作为担保人，为指尖娱乐正常履行许可协 议及相关补充协议下的义务向 Webzen Inc.提供担保并签署《担保协议》。 2、2023 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议以 9 票赞同，0 票 反对，0 票弃权的表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的有关规定，我们作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判 断立场，现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司全资子公司提供担保事项的独立意见 本次担保事项是公司全资子公司北京天马时空网络技术有限公司为公司另 一全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司的履约能力提供担保，公司能有效地控 制和防范风险，担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审 议。 独立董事：刘守豹、李俊峰、卢闯 2023 年 11 月 29 日 北京掌趣科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 1 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将首次 回购公司股份暨回购进展情况公告如下： 首次回购公司股份及回购进展的具体情况 公司于2023年10月31日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购股份数量为681,200股，占公司目前总股本（未扣除公司回 购专用证券账户中的股份）的比例为0.0247%；回购的最高成交价为人民币4.49 元/股，最低成交价为人民币4.38元/股，成交总金额为人民币3,018,619.00元（不 含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-042 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-040 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于2023年10月13日、 2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-041）等相关公告。 根据公司回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000万元 （含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股（含）。 按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为6,666,667股至 13,333,333股，占公司目前已 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-039 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-1 ...