投资基金减资及存续期延长 - 公司2014年参与设立深圳前海掌趣创享股权投资企业，初始出资1000万元人民币，占比9.0909% [1] - 2025年5月基金减资，总出资额从1.1亿元降至2200万元，公司出资比例不变仍为9.0909%，出资额降至200万元 [2] - 减资后各合伙人出资比例保持不变，天津融智德投资仍为最大有限合伙人（80.9091%） [2] - 基金存续期因项目未完全退出已多次延长，本次再延长1年至2025年 [3] 基金运作及财务影响 - 减资前基金管理人已分配已退出项目资金，本次减资不涉及额外款项支付 [2] - 减资及延期事项无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3] - 公司称减资不会对经营产生重大影响，未损害股东利益 [3] 相关ETF市场表现 - 游戏ETF（159869）近五日下跌3.93%，市盈率52倍，资金净流入182.7万元，份额减少2600万份 [5] - 食品饮料ETF（515170）近五日上涨1.17%，市盈率21.68倍，资金净流入308.9万元，份额减少900万份 [5] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌3.95%，份额增加1400万份但资金净流出317万元 [5] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌3.62%，市盈率94.18倍，资金净流出100万元，份额增加100万份 [6]

投资情况 - 2014年公司1000万元参与投资深圳前海掌趣创享，为有限合伙人[2] 减资情况 - 2025年5月16日公司对深圳前海掌趣创享出资由1000万减至200万[3] 存续期延长 - 2021、2023、2025年深圳前海掌趣创享存续期分别延长2年、2年、1年[5][6]

产品投放与研发 - 境内布局小游戏赛道，推进更多小游戏上线；境外聚焦SLG赛道，推进《代号S》和《代号H》研发与上线 [1] - 已上线小程序游戏有《大圣顶住》《塔防三国志II》，因产品生命周期流水下滑，未来根据测试数据和市场环境调节研发推广节奏 [2] - 《代号S》和《代号H》处于测试和调优阶段，预计面向欧美游戏市场 [2] 毛利率与成本 - 2024年移动终端游戏毛利率下降1.60%，会随游戏产品类型结构调整波动，2024年度相对稳定 [1][2] 销售与费用 - 根据在研产品进度推进新游戏上线推广，关注新品研发，结合市场情况试验和研发新产品、新方向 [2] 人才策略 - 通过合理激励、授权和提供发展机会吸引和留住高端人才 [2] 资源分配与品类拓展 - 聚焦小游戏+SLG游戏，研究或小规模试水新的游戏品类 [2] 汇率影响 - 海外业务贡献高收入，美元贬值或影响公司利润，公司制定汇率风险管理策略，关注汇率波动风险 [2]

股东减持 - 第一大股东刘惠城计划减持不超过2720.17万股，占总股本1%，减持原因为个人资金需求，减持时间为2025年6月5日至9月4日 [1] - 按公告后首个交易日股价4.81元/股计算，本次减持套现金额约1.3亿元 [1] - 减持公告发布后首个交易日股价下跌1.64% [1] 公司业绩 - 2024年营收8.19亿元，同比下降16.61%，净利润1.11亿元，同比下降40.68% [2][3] - 2025年一季度营收1.62亿元，同比下降36.62%，净利润2786万元，同比下降50.04% [4] - 营业收入自2021年起连续4年下降，2024年营收较2020年17.89亿元已腰斩 [2] - 2024年经营活动现金流净额9.22亿元，同比上升69.92%，加权平均净资产收益率2.30%，同比下降1.67个百分点 [3] 业务概况 - 主营业务为网络游戏开发、发行和运营，代表产品包括《全民奇迹》《一拳超人：最强之男》等 [2] - 《全民奇迹》全球累计流水超10亿美元，多款产品在日韩、东南亚等海外市场表现突出 [2] - 行业分析师认为公司为"五环外"游戏公司，其动态对国内游戏产业整体影响有限 [4]

华峰化学 - 终止通过发行股份及支付现金方式购买华峰合成树脂和华峰热塑性聚氨酯100%股权 [1] - 终止原因为相关议案未获股东大会2/3以上表决权通过 [1] - 公司将继续推动相关股权注入工作 [1] - 主营业务为氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发生产与销售 [1] 中荣股份 - 实际控制人、董事长兼总经理黄焕然被中山市公安局指定居所监视居住 [1] - 公司董事会运作正常，其他高管正常履职 [1] - 主营业务为纸制印刷包装产品的研发设计生产和销售 [1] 密尔克卫 - 3股东拟通过大宗交易合计减持不超过2%公司股份 [2] - 减持原因为自身资金需求 [2] - 主营业务为综合物流服务的代理运营和服务 [3] 舒泰神 - 子公司贝捷泰取得药品生产许可证 [4] - 许可证允许委托生产注射用STSP-0601，有效期至2030年5月7日 [4] - 主营业务为生物药物的研发生产和营销 [5] 捷顺科技 - 中标重庆市公租房配套车位运营项目 [6] - 项目包含4个停车场13335个车位，保底收益4043万元/年，预计合同总金额超1亿元 [6] - 主营业务为智能停车场管理系统等产品的销售和服务 [6] 综艺股份 - 拟通过现金增资或受让股份取得吉莱微控制权 [7] - 吉莱微主营功率半导体芯片及器件研发生产销售 [7] - 主营业务为信息科技业务、新能源业务、股权投资业务 [8] 东山精密 - 子公司拟1亿欧元收购法国GMD集团100%股权 [9] - 收购旨在推进全球化战略，提升汽车零部件市场份额 [9] - 主营业务为电子电路产品、精密组件等研发生产销售 [9] 诺诚健华 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [10] - 与西湖大学签订战略合作协议，将提供不超过5400万元资金支持 [12] - 2025年一季度营业收入3.81亿元，同比增长129.92%，净利润1796.76万元 [14] - 主营业务为创新药的研发生产及商业化 [13][15] 凯美特气 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [17] - 主营业务为石油化工尾气火炬气回收利用 [17] 海创药业 - 控股股东拟减持不超过2%公司股份 [18] - 主营业务为肿瘤代谢性疾病等领域的创新药物研发 [18] 高争民爆 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [19] - 主营业务为民用爆破器材的科研生产销售及爆破工程服务 [19] 金埔园林 - 2股东拟合计减持不超过1.91%公司股份 [20] - 主营业务为市政园林绿化工程施工及设计咨询 [20] 掌趣科技 - 大股东拟减持不超过1%公司股份 [21] - 主营业务为网络游戏尤其是移动游戏产品的开发发行运营 [21] 美凯龙 - 董事兼总经理车建兴被云南省监察委员会留置 [22] - 主营业务为经营和管理自营商场、委管商场等 [22] 新强联 - 股东拟减持不超过1.89%公司股份 [22] - 主营业务为大型回转支承、风电锁紧盘等研发生产销售 [22] 日月明 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [23] - 主营业务为轨道安全测控设备研发生产销售 [23] 同有科技 - 股东及副总经理拟合计减持不超过1.53%公司股份 [24] - 主营业务为企业级存储系统和军工级固态存储产品研发应用 [24] 爱尔眼科 - 子公司以6.5亿元获得广晟数码60%股权及特定债权 [25] - 标的资产将作为深圳滨海爱尔的长期医疗用房 [25] - 主营业务为各类眼科疾病诊疗手术服务与医学验光配镜 [26]

股东减持计划 - 第一大股东刘惠城持有公司6 23%股份 计划减持不超过2720 17万股 占总股本1% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 减持时间为公告披露后十五个交易日起三个月内 [1] - 减持原因为个人资金需求 减持价格将根据市场价格确定 [1] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更 [1] - 减持对公司治理结构及持续经营无重大影响 [1] - 股东此前已严格履行相关承诺 本次减持符合法律法规规定 [1]

股东情况 - 刘惠城持股169,390,761股，占总股本6.23%[2][3] 减持计划 - 刘惠城计划减持不超27,201,682股，不超总股本1%[2][4] - 减持期为2025年6月5日至9月4日[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[6] - 减持价格依市场价格定[7] 过往承诺 - 2015年收购天马时空80%股权时有股份锁定承诺[8] - 2018年受让股份承诺6个月内不减持[11] - 董高监任职期间每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[11] 影响说明 - 减持计划有不确定性[12] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.19亿元，归属于上市公司股东净利润1.11亿元 [2] - 2025年第一季度实现营业收入1.62亿元，归属于上市公司股东净利润0.28亿元 [3] - 境外营业收入3.58亿元，占营业收入比重43.74% [2] 业务布局 - 形成"SLG新品突破+成熟产品长线运营+轻量化产品拓展补充"的梯队结构 [2] - 面向全球市场储备《代号H》《代号S》等多款SLG新品，积极推进研发进度 [2] - 境内市场积极布局小游戏赛道，已上线多款精品小游戏，未来将逐步上线更多产品 [2] 战略发展 - 深化全球化发展战略，提升全球化研运水平，实现境内境外市场并进发展 [2] - 围绕AI+游戏场景在应用层展开系列化布局 [3] - 持续推进AI技术在研发管线和管理能效方面的应用，寻找AI赋能下的新增长机遇 [3]

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京掌趣科技股份有限公司 根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京掌趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议与决策 - 2024年董事会应参加9次，实际出席9次，出席股东大会3次[7] - 2024年参加3次独立董事专门会议，均同意相关议案[8] - 2024年11月22日、12月9日审议通过续聘大华会计师事务所[18] - 2024年4月25日审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[20] - 2024年10月29日审议通过增加2024年度关联交易预计额度议案[20] - 2024年4月25日和5月16日审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[21] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] 薪酬与沟通 - 2024年董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[19] - 2024年通过多种方式与中小投资者保持有效沟通[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间符合要求，了解公司情况[10] - 2024年独立董事与内部审计和会计师事务所沟通[11] - 2024年独立董事学习法规提升履职能力[13] - 2024年独立董事审阅公司报告，跟踪监管政策[14] 限制性股票回购 - 因未达业绩目标和人员离职，回购注销13157244股限制性股票[22] - 回购价格为1.349元/股，资金来源为自有资金[22] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 确保独立董事知情权，及时发通知资料并提供沟通渠道[23] - 董事等人员配合独立董事行使职权[23] - 按规定给予独立董事适当津贴[24]