分红规划 - 公司至少每三年重新审阅《规划》确定分红回报规划和计划[3] - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，占比不低于20%[4] - 遇重大投资等情况经同意可适度调减至不少于当年可分配利润的10%[4]

2023年公司治理 - 召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事对高管初选资格审核、监督审计工作[7][8] - 高级管理人员等保障独立董事知情权[14] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 推动内部控制规范体系建设[16] - 审议通过聘请2023年度审计机构议案[17] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[19] - 重大事项审议表决合法有效，未损股东利益[19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，提供建设性意见[20]

业绩总结 - 公证天业对海达股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[2] 资金往来 - 2023年初与子公司宁波科诺往来资金余额4650.59万元[5] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）46464.26万元[5] - 2023年度偿还累计发生额46114.85万元[5] - 2023年末与子公司宁波科诺往来资金余额5000万元[5]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[5] - 选聘由审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[3] - 采用了解胜任能力方式保障公平公正[7] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%[9] - 评价要素中审计费用报价权重不高于15%[9] 聘期与费用 - 年度审计服务聘期一年，到期可续聘[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 更换与解聘 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续约经董事会审议通知相关方[14] - 会计师事务所主动终止需提前三月书面告知[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后五年不得参与[16] - 承担首发或公开发行上市审计，上市后连续执行不超两年[16] 资料保存与监督 - 选聘等文件资料保存至少十年[17] - 审计委员会监督工作，结果涵盖在年度评价中[19] - 关注特定时段变更情形[20] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[20] - 经决议解聘违约损失由责任人承担[21] - 严重时对责任人经济或纪律处分[21] - 有严重行为经决议不再选聘[21]

审计机构与人员变更 - 2023年3月29日公司同意聘请公证天业会计师为2023年度审计机构[2] - 李倩怡接替袁建菁成为签字注册会计师[3] - 变更不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响[6] 新签字注册会计师情况 - 李倩怡2019年3月成为中国注册会计师[4] - 李倩怡自2016年7月开始在公证天业会计师执业[4] - 李倩怡2017年开始为公司提供审计服务[4] - 李倩怡近三年未签署过上市公司审计报告[4] - 李倩怡不存在违反独立性要求的情形[5] - 李倩怡最近三年未曾因执业行为受处罚和处分[5]

江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标注册证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 项商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强 公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市 场知名度，对公司未来发展具有积极意义。 二、世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局 颁发的1项商标注册证书，世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1 项，具体情况如下： | 一、国家知识产权局商标注册证书 | | --- | 1、注册证明书 | 商标 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 国际注册号 | 1728456 | | | | 国际注册日期 | 2023 2 月 日 | 年 | 19 | | 下次续展日期 | 2033 2 月 日 | 年 | 19 | | 商标拥有人名称和地址 | ...

新产品和新技术研发 - 公司获9项专利证书，均原始取得[2] - 9项专利技术已在相关业务小批量应用[6][7][8][9] 未来展望 - 专利授权对开拓市场、提质量有积极影响[11] - 专利技术不影响2024年生产经营和业绩[12]

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[1] - 股东大会由董事会根据12月12日决议召集[3] - 股权登记日为12月25日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表16人，代表股份248,799,473股，占比41.3815%[5] - 中小投资者股东及代表8人，代表股份48,957,900股，占比8.1429%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[7] - 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[9] - 《关于修改公司章程的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[11]

股东大会情况 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日下午2时30分召开[3] - 出席股东及代表16人，代表股份248,799,473股，占比41.3815%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.9983%，反对占比0.0017%[10][11][12][13] 律师意见 - 上海市广发律师事务所认为大会程序合法有效[15]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[12] - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，一人一票[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则续存[19] 选任与利害关系 - 董事、高管选任前一至两个月提建议和材料[10] - 有利害关系委员应披露情况，通常回避表决[21] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果并要求重决[22] - 审议议案不计利害关系委员入法定人数[23] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[23] 委员权利与规则执行 - 会议记录及决议写明利害关系委员情况[24] - 委员闭会可跟踪董事和高管工作[24] - 委员有权查阅公司定期报告等资料[24] - 委员可质询并评估董事和高管工作[24] - 本规则自董事会决议通过之日起执行[26]