会议信息 - 公司于2023年12月12日下午4时召开第六届董事会第三次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项修改规则及章程议案表决，9名董事全票同意[3][4][6][7] - 《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[8]

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 江阴海达橡塑股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.169亿元，同比增长6.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3107万元，同比增长11.60%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为19.10亿元，同比下降1.38%[19] - 净利润为9952.81万元，同比增长7.48%[20] - 综合收益总额为99,528,105.43元，同比增长7.48%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为96,340,663.76元，同比增长7.63%[21] - 基本每股收益为0.1602元，同比增长7.59%[21] - 稀释每股收益为0.1602元，同比增长7.59%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为6391万元，同比增长48.14%，主要因出差及招待费用增加[10] - 财务费用为689万元，同比增长91.42%，主要因汇兑收益下降[10] - 营业总成本为17.70亿元，同比下降2.34%[19] - 研发费用为6570.86万元，同比下降17.91%[19] - 销售费用为6390.87万元，同比增长48.13%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5866万元，同比增长7.54%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-7033万元，同比下降35.55%，主要因固定资产投资增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为58,664,509.37元，同比增长7.54%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,409,595,238.71元，同比下降6.11%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为862,369,866.19元，同比下降13.41%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,333,540.49元，同比扩大35.48%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,564,670.33元，去年同期为6,972,374.26元[24] - 期末现金及现金等价物余额为99,817,830.26元，同比下降34.39%[24] 资产和负债 - 货币资金期末余额为1.059亿元，较期初下降48.54%，主要因固定资产现金支出增加[10] - 应收票据期末余额为1.099亿元，较期初增长46.03%，主要因质押银票余额增加[10] - 应收账款为13.29亿元，同比增长6.23%[17] - 存货为4.41亿元，同比下降6.34%[17] - 固定资产为7.36亿元，同比增长16.02%[17] - 短期借款为2.84亿元，同比增长3.11%[17] - 公司货币资金从年初2.058亿元降至1.059亿元（2023年9月30日）[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,014人[12] - 第一大股东钱振宇持股11.69%（70,281,118股），其中限售股52,710,838股[12][15] - 钱燕韵持股9.60%（57,717,417股），限售股43,288,063股[12][15] - 胡鹤芳持股8.63%（51,916,433股），全部为无限售条件股份[12] - 王新萃通过大宗交易向王君恺购买315万股，王杨购买300万股[13] - 王杨新增限售股6,375,000股，总限售股占比75%[15] - 前10名股东合计持股比例达41.89%（含限售股）[12] - 香港中央结算有限公司持股1.23%（7,392,996股）为境外法人股东[12] - 限售股总额从1.057亿股增至1.111亿股（2023年三季度）[15] 其他财务数据 - 总资产为33.82亿元，较上年度末增长1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.49亿元，较上年度末增长4.08%[5] - 归属于母公司所有者权益为21.49亿元，同比增长4.08%[18]

会议情况 - 公司于2023年10月25日召开第六届董事会第二次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》，9名同意，占比100%[3] - 审议《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》，9名同意，占比100%[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司海达新加坡拟用70万美元自有资金在罗马尼亚设全资孙公司海达罗马尼亚，持股100%[2] - 海达罗马尼亚暂定名、法定代表人、住所及经营范围已明确[7] 未来展望 - 设立孙公司为开拓欧洲市场、扩宽业务，符合公司战略规划[9][12] 其他新策略 - 2023年10月25日董事会通过设孙公司议案，无需股东大会审议[3][4] 风险提示 - 海外业务有汇率变化、文化政治法律差异等不确定因素[10]

董事会事项 - 独立董事对第六届董事会第一次会议审议事项发表独立意见[2] - 选举董事长、聘任高级管理人员程序合规有效[2] - 董事长及高管能胜任岗位，无禁止任职情形[2] - 选举、聘任人员未损害公司及股东利益[2] - 独立董事一致同意选举、聘任事项[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于8月28日下午2时30分召开[3] - 出席股东及代表15人，代表股份248,791,673股，占比41.3802%[8] 选举情况 - 钱振宇等非独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[10] - 蒋荣状等独立董事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[18] - 陈敏刚等监事会股东代表监事选举票数占出席有表决权股份总数99.9973%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[26]

会议情况 - 公司于2023年8月28日16时30分召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举陈敏刚为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果为3名同意，占100%，0名弃权，0名反对[4] 人员信息 - 陈敏刚1973年生，大专学历，工程师[8] - 陈敏刚持有公司股份1,832,597股[8]

公司治理 - 2023年8月召开股东大会和职工代表大会，选举第六届董事会和监事会，任期三年[1] - 钱振宇当选董事长，陈敏刚当选监事会主席[3][5] - 钱振宇任总经理，彭汛等任副总经理，华平任财务总监[6] 人员聘任 - 胡蕴新任董事会秘书，周萍虹任证券事务代表[6][8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表电话0510 - 86900687，邮箱haida@haida.cn[9]

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...