新产品和新技术研发 - 公司获9项专利证书，均原始取得[2] - 9项专利技术已在相关业务小批量应用[6][7][8][9] 未来展望 - 专利授权对开拓市场、提质量有积极影响[11] - 专利技术不影响2024年生产经营和业绩[12]

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[1] - 股东大会由董事会根据12月12日决议召集[3] - 股权登记日为12月25日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表16人，代表股份248,799,473股，占比41.3815%[5] - 中小投资者股东及代表8人，代表股份48,957,900股，占比8.1429%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[7] - 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[9] - 《关于修改公司章程的议案》同意248,795,273股，占比99.9983%[11]

股东大会情况 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日下午2时30分召开[3] - 出席股东及代表16人，代表股份248,799,473股，占比41.3815%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.9983%，反对占比0.0017%[10][11][12][13] 律师意见 - 上海市广发律师事务所认为大会程序合法有效[15]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[12] - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，一人一票[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则续存[19] 选任与利害关系 - 董事、高管选任前一至两个月提建议和材料[10] - 有利害关系委员应披露情况，通常回避表决[21] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果并要求重决[22] - 审议议案不计利害关系委员入法定人数[23] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[23] 委员权利与规则执行 - 会议记录及决议写明利害关系委员情况[24] - 委员闭会可跟踪董事和高管工作[24] - 委员有权查阅公司定期报告等资料[24] - 委员可质询并评估董事和高管工作[24] - 本规则自董事会决议通过之日起执行[26]

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东大会，如已上市，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 江阴海达橡塑股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 ...

公司基本信息 - 公司于2012年4月25日获批发行1667万股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元[10] - 公司股份总数为60123.4191万股，均为普通股[12] 股东信息 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[10] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[10] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[10] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[10] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，应三年内转让或注销[16] - 发起人股份一年内不得转让，公开发行前股份上市一年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[30] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[75] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理3名，经理任期3年可连聘连任[80] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[92] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[92] - 优先采用现金分红方式，不同阶段有不同比例要求[94] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[105] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[114] - 控股股东定义[124]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 最近三十六个月内有违法违规记录不得被提名为候选人[8] - 以会计专业人士身份提名，有相关职称需5年以上全职工作经验[9] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 履职规范 - 提前解除等情况公司应60日内补选[13] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[18] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 履职应制作记录并签字[20] - 投反对或弃权票应披露异议意见[18] - 履职应独立公正，有影响独立性情况应回避[15] - 发表独立意见应包含相关内容并签字[17] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 董事会会议资料保存至少十年[25] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 及时发出董事会会议通知[25] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] 其他 - 可建立独立董事责任保险制度[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经审议通过并披露[32]

章程修改 - 公司2023年12月12日召开会议通过修改公司章程议案[2] 股东大会规则 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不低于10%[2] - 股东大会网络投票时间有明确限制[3] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[3] 股东提名规则 - 3%以上股东可提名非独立董事候选人[3] - 1%以上股东可提名独立董事候选人[3] 董事相关规则 - 独立董事两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[4] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[4] - 特定情形下公司60日内完成补选[4] 委员会规则 - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[4]

股东大会时间 - 2023年12月28日下午2:30召开2023年第二次临时股东大会[1][23] 投票时间 - 网络投票2023年12月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票2023年12月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统2023年12月28日9:15 - 15:00[16] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2023年12月25日[4] - 股东2023年12月27日17:30前传真登记参会[8] - 登记时间为2023年12月27日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[8] 议案与投票代码 - 议案1、2、4为特别议案，需三分之二以上通过[7] - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[14]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[2] - 有听取汇报、审核等职责[3] - 对可能损害权益事项发表独立意见[4] 工作安排 - 会计年度结束后30个工作日内管理层汇报并安排考察[4] - 年审注册会计师出具初步审计意见后安排见面[4] 特殊情况处理 - 对年报事项有异议半数以上同意可聘外部机构[4] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[7]