董监高股份转让限制 - 任期内每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超一千股可一次全转让[8][9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[11] - 每年首个交易日按上年末股份基数的25%计算本年度可转让法定额度[11] - 离职后半年内不得转让股份[5][8][13] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高股份不得转让[4] 董监高股票买卖限制 - 在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖股票[6] - 涉嫌违法犯罪等情形下未满规定时间不得减持股份[6] 权益股份增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2% [15] - 拥有权益股份达50%以上，继续增持不影响公司上市地位[15] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[16] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[16] - 增持股份比例达到公司已发行股份的2%时需按规定披露相关公告[17] 信息申报与公告 - 上市公司董事等人员在特定时间内委托公司申报个人信息[20][21] - 董事等人员所持公司股份变动需在2个交易日内公告[22] 制度相关 - 公司对董事等人员转让股份有更严规定需及时披露[23] - 董事等人员违反制度公司可追究责任[25] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告披露[26] - 本制度由公司董事会负责解释与修订[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[28]

董事会提名 - 公司董事会提名王志福为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 声明发布时间为2024年4月19日[39]

审计机构相关 - 公司2024年4月19日同意续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2023年度公司给大信审计报酬220万元[16] - 2024年度审计报酬由董事会提请授权协商确定[16] 大信数据 - 截至2023年底大信从业人员4001人，含160名合伙人、971名注会[5] - 2022年业务收入15.78亿，审计13.65亿、证券5.10亿[6] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[6] 大信合规 - 大信近三年刑事0次、行政处罚3次等[8] - 33名从业人员近三年刑事0次、行政处罚6人次等[8] 人员资历 - 项目合伙人陈立新证券服务23年[9] - 签字注册会计师邱桂华15年[10] - 质量控制复核人冯发明20年[10]

董事会换届 - 2024年4月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届非独立董事候选人陈为群、蔡厚富、沈峰[2] - 第六届独立董事候选人范斌波、曾金龙、王志福[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 陈为群持股7,536,323股，与陈江涛为兄妹关系[5] - 蔡厚富持股10,038,583股[6] - 沈峰、范斌波、曾金龙、王志福未持股[8][10][11][13]

| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公 司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | 用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 系 | 会计科 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其 ...

人员提名 - 王志福被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，无相关处罚及谴责[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[39][40]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日公司会议通过投资设立旋极数智的议案[3] - 公司用自筹资金10000万元投资设立旋极数智[3] 新公司信息 - 旋极数智2024年3月19日成立，完成工商变更登记并领新执照[5] - 旋极数智注册资本10000万元，法定代表人为陈为群[5] - 旋极数智住所为北京市大兴区科苑路18号3幢一层A288室[5]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...