证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

公司决策 - 2024年3月8日召开第五届董事会第二十七次会议[2] - 董事会同意用10,000万元自筹资金设立全资子公司旋极数智[3] - 设立旋极数智议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 业务规划 - 旋极数智聚焦算力全产业链，涵盖多领域业务[3] - 设立旋极数智旨在深入发展算力业务，构建闭环，助力新质生产力[3]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...

诉讼结果 - 2018年5月朗科科技起诉公司及子公司侵犯发明专利权[1] - 2021年6月一审判决驳回朗科科技诉讼请求[2] - 近日最高法二审判决驳回上诉，维持原判[4] 费用负担 - 一审案件受理费534,300元等费用由朗科科技负担[2] - 二审案件受理费534,300元由朗科科技负担[5] 影响情况 - 公司胜诉无需担责，对生产经营及利润无影响[8]

审计机构相关 - 公司2023年4月21日同意续聘大信为2023年度审计机构[2] - 签字注册会计师变更为陈立新和邱桂华[2] 签字会计师情况 - 陈立新、邱桂华2023年开始为公司服务[3][4] - 2023年3月广东证监局对陈立新出具警示函[5] - 变更签字注册会计师不影响2023年年度审计工作[7]

会议安排 - 2023年12月8日召开第五届董事会第二十六次会议决议召集股东大会[6] - 2023年12月9日发出召开股东大会通知[6] - 2023年12月25日15:00召开现场股东大会[7] 参会情况 - 出席股东及代理人41人，代表股份209,237,467股，占比12.1115%[9] - 中小投资者34人，代表股份72,739,677股，占比4.2105%[11] 审议结果 - 审议通过子公司担保及转让股权关联交易议案[14][15]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-082 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日第五 届董事会第二十六次会议决议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，并于2023年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》，决定于2023年12月25日（星期一）召 开公司2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年12月25日下午15:00在公司会议室召开；通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了 ...

北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让 涉及的北京旋极百旺科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001795 号 本报告依据中国资产评估准则编制 (共一册,第一册) 中瑞世联资产评估集团有 ChungRui World Union Appra ISal Grou 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301844 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001967 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字 2023 第001795号 | | 报告名称: | 北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让涉及的 北京旋极百旺科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 446.270.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 游新会 (资产评估师) 会员编号:11180134 陈倩倩 (资产评估师) 会员编号:11180094 | 备案回执生成日期 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 二、关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的独立意见 独立意见 经核查，我们认为：本次关联交易有利于推动公司业务结构优化升级，顺应 税务信息化行业的发展趋势。本次交易定价政策公允，交易公平合理，未损害公 司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司本次董事会的召集、 召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该交易事项。 独立董事：范斌波、曾金龙、王志福 2023 年 12 月 8 日 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届 董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见 本次担保事项是泰豪智能为上 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-079 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为其下属子公司上海信业智能科技股 份有限公司（以下简称"上海信业"）向上海农商银行黄浦支行申请人民币1,000 万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同约定的债 务人履行债务期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属子公司上海信业向南京 银行上海分行申请人民币2,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担 保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属 子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称"智能科技"）向南京银行股份有限 公司北京分行申请人民币500万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保， 担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为其下属子公 司北京旋 ...