股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议程序或决议内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[5] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[5] 股东大会相关 - 公司股东会是权力机构，职权包括选举更换董事、审议批准董事会报告等[20][21] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需经股东大会审议通过[8] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[8][9] - 股东大会审议部分担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 监事会或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[15] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[16][17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[17] - 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应有公司职工代表[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事该情况发生，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[19] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两个交易日内披露情况；若导致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[19] - 董事辞职生效或任期届满，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，任职期间执行职务责任不因离任免除[19] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效；无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[19] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[20][21] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[21] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[22] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员半数通过[25] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[25] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就薪酬等事项向董事会提建议[25] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润，现金股利政策目标为稳定增长股利[27] - 公司每年利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会批准[27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司自股东会作出减少注册资本决议起十日内通知债权人，三十日内公告[29] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[30] - 修改章程使公司存续需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[31]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金本息13.5521089373亿元[3] - 2025年1月1日至6月30日，使用募集资金180元用于补充流动资金[4] - 2025年1 - 6月，募集资金专户利息收入7721.604904万元，专户余额5162.91元[6] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户合计余额5162.91元[10] 项目投入情况 - 新一代装备健康管理项目期末投入进度100.95%，本年度效益 - 3.02万元[26] - 全球时空剖分项目承诺投资38,500元，已投入6,574.15元，进度100.00%[28] - 补充流动资金承诺投资0元，已投入104,303.33元，进度107.27%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资77,500元，已投入127,782.14元[28]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月11日下午15:00[1][2] - 股权登记日为9月5日[5] - 会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][25] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2][26] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[23] 提案规则 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28] - 具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[28] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[28]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-020 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经监事会认真审核，认为董事会编制《2025年半年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容将同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券 日报》、《上海证券报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于取消监事会的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2025年8月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年8月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名， ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.51亿元，同比增长7.81%[22] - 公司2025年1-6月实现营业收入10.51亿元，同比增长7.81%[60][76] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降20.46%[22] - 利润总额-1.55亿元同比下降20.89%，归母净利润-1.38亿元同比下降20.46%[60] - 基本每股收益为-0.0799元/股，同比下降20.51%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.82%，同比下降1.12个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入0.85亿元同比下降1.99%，研发费用0.77亿元同比下降4.51%[72] - 费用总额1.899亿元同比减少0.267亿元，其中销售费用减少0.200亿元[67] - 原材料成本占比上升10.88个百分点至57.31%，金额达5.24亿元[82] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.05亿元，同比下降38.68%[22] - 经营活动现金流量净额-3.05亿元，同比下降38.68%[74] - 投资活动产生的现金流量净额改善64.58%，从-7202.01万元收窄至-2550.69万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善128.63%，从-9505.66万元转为2721.45万元[77] 各条业务线表现 - 公司电子元器件测试业务覆盖军用全流程检测服务[33] - 装备健康管理产品线硬件实现100%国产化升级[34] - 公司成功将高精度传感器、智能算法及大数据分析技术深度整合至能源监控产品线，实现对电压、电流、功率等关键参数的实时监测[35] - 公司安全可信设备在电力、金融、广电等关键行业顺利完成规模化验证[36] - 公司聚焦"全面数字化电子发票"体系建设，创新融合人工智能技术打造智能财税AI助手，实现智能咨询、语音开票、票据智能核验等功能[37] - 全资子公司泰豪智能承建万国数据、合盈数据、中联数据等企业30余个大型算力中心项目[38] - 公司健康管理系统自适应诊断模型已在动力系统、飞控单元等复杂场景实现工程化应用[39] - 公司产品生态构建覆盖"芯-端-云"的全栈防护能力，包括加密密码类、安全可信类、通信安全类和可信计算类产品[40] - 公司装备健康管理（PHM）系统故障预警准确度和成熟度行业领先，已应用于多型装备[41] - 公司作为国内领先财税数字化服务商，深度参与金税四期建设，构建覆盖业财税一体化的全流程解决方案[42] - 公司在智慧建筑、智慧园区、城市大脑等领域提供整体解决方案，通过数据治理为客户提升管理价值、服务价值和应用价值[43] - 分产品收入：行业数字化8.57亿元，行业数据智能0.72亿元，安全可信0.86亿元[63] - 行业数字化业务营业收入8.57亿元（同比增长11.82%），但毛利率下降8.5个百分点至4.43%[79] - 软件与信息技术服务行业毛利率下降9.9个百分点至13.05%，尽管营业收入增长7.81%至10.51亿元[80] - 浙江曲速科技已完成对赌协议，新产品AI大模型推理芯片及服务器已上市销售[177] - 浙江曲速承诺新产品上市截止时间为2025年6月30日[143] - 浙江曲速Bumblebee服务器性能满足对赌条款要求[143] 各地区表现 - 华北地区收入7.17亿元占比最高，华东地区2.02亿元，华南地区0.40亿元[65] - 华北地区营业收入大幅增长47.53%至7.17亿元，但毛利率下降4.54个百分点[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争加剧及技术快速迭代风险需提升创新能力[122] - 公司存在核心人员流失及技术泄密风险已建立保密管理制度[121] - 公司尚未使用的募集资金金额为5,162.91万元（含利息收入）[105] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[131] - 公司未实施股权激励计划但存在有效员工持股计划[132][133] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括上海旋极智能科技有限公司、北京中软金卡信息技术有限公司等[13] - 公司参股公司包括百望金赋科技有限公司、百望股份有限公司等[13] - 北京泰豪智能工程有限公司总资产30.51亿元，净资产7.22亿元，营业收入8.67亿元，净利润3,248.21万元[113] - 北京旋极百旺科技有限公司总资产2.84亿元，净资产2.40亿元，营业收入6,363.92万元，净利润2,231.29万元[113] - 西安西谷微电子有限责任公司总资产6.64亿元，净资产5.61亿元，营业收入4,622.69万元，净利润2,087.14万元[113] - 公司全资子公司总资产30.51亿元净资产7.22亿元2025半年营收8.67亿元净亏损3248.21万元[114] - 北京旋极百旺科技公司持股78.50%总资产2.84亿元净资产2.40亿元2025半年营收6363.92万元净亏损2231.29万元[115] - 西安西谷微电子公司持股75%总资产6.64亿元净资产5.61亿元2025半年营收4622.69万元净亏损2087.14万元[117] - 报告期内公司处置三家子公司（北京百旺立方科技、北京百旺中联科技、北京百旺金赋西部科技服务），对生产经营和业绩无明显影响[113] - 子公司中软金卡员工持股平台金信融科增资481.84万元获得25%股权[134] 资产和负债变化 - 总资产为56.65亿元，同比下降2.84%[22] - 公司总资产56.65亿元，较年初下降2.84%，其中货币资金9.39亿元下降19.69%[55] - 应收账款15.43亿元较年初下降3.41%，长期股权投资6.55亿元下降2.47%[55] - 归属于上市公司股东的净资产为27.93亿元，同比下降4.73%[22] - 归属于母公司所有者权益27.93亿元，较年初下降4.73%[57] - 货币资金减少23亿元（占比下降3.47个百分点），期末余额9.39亿元[85] - 合同资产增加1.06亿元（占比上升2.01个百分点），期末余额3.84亿元[85] - 交易性金融资产增加800万元，期末余额达1200万元[88] - 其他权益工具投资减少998.56万元，期末余额1.46亿元[89] - 以公允价值计量金融资产期末金额2.15亿元，累计公允价值变动损失9528万元[98] - 受限货币资金1.03亿元，占账面余额100%[94] - 受限投资性房地产总额8.31亿元，其中5079万元因借款抵押受限[94] - 成都天有办公楼投资性房地产397万元因开发商诉讼被冻结[93][94] - 固定资产融资租赁抵押金额2.07亿元，账面价值1.24亿元[94] - 在建工程借款抵押金额1.87亿元，占账面价值100%[94] 募集资金使用情况 - 募集资金总额13亿元，实际使用13.55亿元，使用比例达106.06%[100] - 累计变更用途募集资金5.88亿元，占募集资金总额46.01%[100][101] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目募集资金净额16,904.66万元，承诺投资总额39,000万元，实际投入17,065.04万元，投资进度100.95%[104] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术服务平台项目募集资金净额6,574.15万元，承诺投资总额38,500万元，实际投入6,574.15万元，投资进度100.00%[104] - 补充流动资金项目募集资金净额104,303.33万元，实际投入111,881.92万元，投资进度107.27%[104] - 报告期内新一代装备健康管理项目实现效益-3.02万元，累计实现效益11,003.19万元[104] - 大数据高速处理项目报告期内实现效益-2.64万元，累计实现效益581.37万元[104] 担保和合同事项 - 公司对子公司西安西谷微电子有限责任公司担保额度18,000万元，实际担保金额0元[165] - 公司对子公司江苏易容光电科技有限公司担保额度400万元，实际担保金额400万元[165] - 公司对子公司北京旋极智能科技有限公司担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[165] - 公司对子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司担保额度4,000万元，实际担保金额1,079.04万元[165] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计2,479.04万元[165] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,283.54万元，占公司净资产比例为4.40%[166][167] - 公司报告期内审批担保额度合计为7,000万元，实际发生额为3,000万元[166] - 报告期末已审批担保额度合计为36,400万元，实际担保余额为12,283.54万元[166] - 子公司锦阳新能源售后回租业务实际担保金额为8,804.50万元[168] - 江苏易容光电科技贷款担保实际发生额为400.00万元[169] - 公司与怀来合盈智信数据科技的重大合同总金额为96,008.75万元，累计确认销售收入78,567.20万元[172][173] - 公司与怀来合盈建信数据科技的重大合同总金额为46,378.79万元，累计确认销售收入41,703.57万元[172][173] - 公司为上海泰豪信业智能科技提供4,000万元综合授信担保[175] - 公司为北京旋极智能科技提供1,000万元流动资金贷款担保[174] - 锦阳新能源签署35 MW光伏项目融资租赁合同，租赁期限10年[92] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖40人持有349.82万股占股本总额0.20%[133] - 董事长陈为群持有109.00万股占股本总额0.06%[133] - 副总经理黄海涛持有69.96万股占股本总额0.04%[133] - 有限售条件股份减少123,825股至17,599,747股占比从1.03%降至1.02%[184] - 无限售条件股份增加123,825股至1,709,990,848股占比从98.97%升至98.98%[184] - 股份总数保持1,727,590,595股不变[184] - 刘希平高管锁定股减少123,825股致限售股份结构变动[185][189] - 期末普通股股东总数98,140户[191] - 第一大股东陈江涛持股87,920,677股占比5.09%其中58,180,000股处于质押状态[191] - 股东北京达麟投资－新余京达持有31,415,605股占比1.82%[191] - 股东北京达麟投资－北京汇达高新持有29,924,882股占比1.73%[191] - 前十大股东持股情况显示无特别表决权股份股东[191] - 陈江涛持有人民币普通股87,920,677股，为最大无限售条件股东[192][193] - 朱华贵持股0.69%，共计11,930,700股[192] - 白巍持股0.64%，共计11,043,556股[192] - 香港中央结算有限公司持股0.59%，共计10,114,681股，报告期内减持7,344,859股[192] - 蔡厚富持股0.58%，共计10,038,583股，其中7,528,937股处于受限状态[192] - 陈为群持股0.44%，共计7,536,323股，其中5,652,242股处于受限状态[192] - 缪富珍持股0.34%，共计5,950,000股，报告期内增持758,600股[192] - 姜作军持股0.32%，共计5,611,700股[192] - 北京达麟投资管理有限公司旗下两只基金为陈江涛一致行动人，分别持有31,415,605股和29,924,882股无限售条件股份[192][193] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[196][197] - 公司股东陈江涛累计质押股份58,180,000股，占其持股比例66.17%[152] - 陈江涛累计司法冻结股份87,920,677股，占其持股比例100%[152] - 陈江涛累计轮候冻结股份701,077,867股，占其持股比例797.40%[152] 诉讼和其他事项 - 公司终审胜诉深圳市景盛新材料有限公司等财产转让纠纷案，涉案金额10,437.53万元[149] - 公司与江苏普信达电子科技有限公司合同纠纷已调解，涉案金额519.28万元[150] - 公司报告期投资额154万元，较上年同期6150万元下降97.5%[96] - 公司终止投资天地一体数字应用产业发展基金原计划出资7000万元人民币占出资份额11.57%[179] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[144] - 公司报告期无违规对外担保[145] - 半年度财务报告未经审计[147] - 公司未发生破产重整事项[148] - 为员工缴纳补充医疗保险及意外保险[136] - 楼宇采用节能材料并强化节约意识[135] - 非经常性损益项目中政府补助金额为483.12万元[26] - 公司及子公司报告期内获11项行业荣誉[141]

会议相关 - 第六届董事会第八次会议于2025年8月25日召开，6名董事全出席[2] - 公司将于2025年9月11日开临时股东大会，现场与网络投票结合[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案表决6同意0反对0弃权[5][7] 制度调整 - 公司拟不设监事会，由审计委员会履职，需股东大会审议[7] - 董事会修订多项制度，部分需提交股东大会审议[9][12] 担保事项 - 子公司为上海泰豪信业1000万元1年期授信担保，需股东大会审议[13]

算力概念股市场表现 - 科德教育实现"20CM"涨停 [1] - 艾布鲁涨幅超过10% [1] - 芯原股份、云天励飞、旋极信息、超讯通信、并行科技、寒武纪、思特奇等公司股价跟涨 [1]

空间站概念板块表现 - 板块整体下跌1.23% [1] - 航天科技下跌7.1% [1] - 烽火电子下跌5.11% [1] - 旋极信息下跌3.94% [1] - 航天智装和华力创通跌幅均超过3% [1]

板块整体表现 - 医疗信息化板块当日上涨2.58%，领涨股为科创信息（300730）涨幅达19.99% [1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%） [1] - 板块主力资金净流入15.73亿元，游资净流出14.93亿元，散户净流出8066.86万元 [2] 涨幅居前个股表现 - 科创信息（300730）收盘价21.25元，成交量99.70万手，成交额19.54亿元 [1] - 山大地纬（688579）涨幅16.87%至13.58元，成交量36.05万手，成交额4.62亿元 [1] - 旋极信息（300324）上涨11.33%至6.09元，成交量362.04万手，成交额21.25亿元 [1] - 吉视传媒（601929）涨幅9.95%至4.31元，成交量873.99万手，成交额36.97亿元 [1] - 润和软件（300339）上涨9.42%至59.96元，成交量150.89万手，成交额88.88亿元 [1] 资金流向特征 - 用友网络（600588）获主力净流入5.24亿元（占比17.06%），游资净流出3.27亿元 [3] - 拓维信息（002261）主力净流入4.94亿元（占比6.77%），游资净流出2.13亿元 [3] - 润和软件（300339）主力净流入3.36亿元（占比3.78%），游资净流出1.78亿元 [3] - 中安科（600654）主力净流入1.78亿元（占比34.65%），游资净流出5378.90万元 [3] 跌幅个股情况 - 思创医惠（300078）下跌10.08%至3.57元，成交量180.08万手，成交额6.33亿元 [2] - 佳缘科技（301117）下跌7.70%至37.75元，成交量25.40万手，成交额9.51亿元 [2] - 狄耐克（300884）下跌1.90%至14.94元，成交量23.81万手，成交额3.56亿元 [2]

公司业务领域 - 为科研院所和应急等特种行业提供定制和配套信息化与智能化嵌入式产品及服务 [1] - 在装备综合保障、通信产品、元器件可靠性检测领域拥有丰富经验 [1]