业绩相关数据 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.78%[5] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的99.65%[5] - 公司以营业收入总额的2%作为利润表整体重要性水平衡量指标[45] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 治理与制度建设 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构[7] - 公司根据职责划分设立董事会办公室等多个部门[10] - 公司建立完善《货币资金管理制度》[18] - 公司制定多项制度规定对外投资等权限及审查决策程序[25] - 公司制定全面预算管理制度规范预算流程[29] - 公司制定系列信息披露制度明确职责[33] - 公司制定募集资金相关制度明确存放、使用规定[36] 业务与技术布局 - 公司围绕行业AI芯片等产业进行布局[11] - 公司信息系统建设注重AI赋能，建设“三朵云”等[31] 质量与风险 - 2024年公司质量管理体系持续有效运行，实施全过程质量控制[35] - 公司重点关注的高风险领域包括人力资源等[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日下午15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 会议登记时间为2025年5月21日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2][27][29] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[25] 议案与会议地点 - 会议拟审议7项议案[8][9] - 现场会议地点为北京旋极信息技术股份有限公司会议室[8] 其他信息 - 会议采取现场和网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[3][4] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 会议预计半天，股东费用自理[15]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-004 北京旋极信息技术股份有限公司 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年4月11日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。监 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27.23亿元，同比减少9.23%[8] - 2024年度公司利润总额为 -2.91亿元，同比增加5.15%[8] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为 -2.75亿元，同比减少2.41%[8] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为 -10.19亿元，合并报表未分配利润为 -14.73亿元[10] - 2024年度公司与关联参股公司日常关联交易金额为2261.52万元[21] 公司决策 - 董事会同意为下属全资子公司申请1000万元1年期流动资金贷款提供担保[24] - 董事会同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[19] - 董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，由王志福替代陈为群[23] - 为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保议案需提交股东大会审议[27] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] - 多数议案表决同意6票，反对0票，弃权0票；确认2024年度日常关联交易议案同意5票[4][5][7][8][9][12][14][16][17][21][23][24] - 召开公司2024年年度股东大会的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[28] - 公司于2025年5月23日下午15：00以现场投票结合网络投票形式召开2024年年度股东大会[28] 担保事项 - 公司及泰豪智能为上海信业向上海银行浦东分行申请4000万元1年期综合授信业务提供连带责任保证担保[26] - 泰豪智能为上海信业向南京银行上海分行申请2000万元1年期综合授信业务提供连带责任保证担保[26]

资金占用数据 - 2024年初其他关联方及其附属企业占用资金余额为1000万元[11] - 2024年度其他关联方及其附属企业偿还累计发生金额为1000万元[11] - 2024年其他关联方及其附属企业占用资金总计1000万元[11] - 2024年初占用资金余额为65,641.17[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为10,621.88[13] - 2024年度偿还累计发生金额为17,930.51[13] - 2024年期末占用资金余额为58,332.54[13] - 2024年初占用资金余额总计71,427.88[15] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计13,389.01[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计19,521.68[15] - 2024年期末占用资金余额总计65,295.21[15] - 非经营性资金占用小计2024年初占用资金余额5,786.71，年度发生2,767.13，偿还1,591.17，期末余额6,962.67[15] 关联公司资金情况 - 北京泰豪智能工程有限公司2024年初占用资金余额23,416.20，期末20,416.20，偿还3,000.00[12] - 上海旋极智能科技有限公司因股权转让，年初4,618.78，偿还100.00，期末4,518.78[12] - 北京旋极数智科技有限公司因股权转让，2024年度发生2,460.00，期末2,460.00[12] - 成都旋极历通信信息技术有限公司业务拆借，年初26.79，年度发生37.07，期末63.86[12] - 深圳市旋极历通科技有限公司业务拆借，年初97.36，年度发生500.00，偿还490.00，期末107.36[12] - 上海旋极智能科技有限公司销售商品，年初3,131.69，年度发生1,087.41，期末4,219.10[13] 应收账款与预付款项 - 浙江小望科技有限公司2024年初应收账款余额4,068.22，年度发生2,637.22，偿还1,469.99，期末余额5,235.45[14] - 沈阳旋飞航空技术有限公司2024年期末应收账款余额950.00[14] - 北京旋极安辰计算科技有限公司2024年预付款项期末余额63.47[14] 其他应收款 - 百望金赋科技有限公司其他应收款2024年初余额0.62，期末余额0.62[14] - 北京角动力智能科技有限公司其他应收款2024年度发生4.46，偿还2.46，期末余额2.00[14] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月18日出具审计报告，审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 大信会计师事务所认为公司编制的汇总表符合相关规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[8]

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-04025 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03951 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-03956 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中 ...

XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 北京旋极信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04083 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 财务报表附注 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京旋极信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对 ...

曾金龙，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥 炮兵学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017 年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。 尊敬的各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年年度述职报告（曾金龙） 本人曾金龙，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届及第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案， 客观地发表自己的意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、 维护股东尤其是中小股东利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 北京旋极信息技术股份有限公司 一、基本情况 2024年度，本人任职符合《上 ...