2023 年 12 月 3 日 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，现就公司第五届董事会第二十六次 会议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：范斌波、曾金龙、王志福 一、关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的事前认可意见 本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的 行为。此次交易有利于推动公司业务结构优化升级，符合公司战略及未来规划。 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公 司章程》的规定回避表决。 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-081 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）下午 15：00 召开 2023 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规 ...

一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于2023年12月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12 月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-078 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资 子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案 董事会同意公司向浙江小望科技有限公司（以下简称"小望科技"） ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-080 公司董事长陈为群女士关联人是小望科技的重要投资人，因此小望科技为公 司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案》，本次董事会全体6 名董事出席，公司董事长陈为群女士回避表决，董事会以5票表决通过上述议案， 独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本议案尚需提交股东大会审议，关 联股东回避表决。 二、 交易对手方的基本情况 浙江小望科技有限公司 北京旋极信息技术股份有限公司 关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划向浙江小望科技有 限公司（以下简称"小望科技"）转让北京旋极百旺科技有限公司（以下简称"旋 极百旺"）78.5%股权，交易价 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-077 北京旋极信息技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | | 陈江涛、刘希平、新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京 | | | | | | | 汇达高新投资基金中心（有限合伙） | | | | 住所 | | | 北京市海淀区 | | | | | 权益变动时间 | | | 2023 年 7 月 | 6 日至今 | | | | 股票简称 | | 旋极信息 | | 股票代码 | | 300324 | | 变动类型 （可多 | | 增加□ | 减少√ | 一致行动人 | | 有√ 无□ | | 选） | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | | 是√ | 否□ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（A | 股、B | 股等） | | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | A 股 | | | | 54,777,821 | | 3 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-076 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司原董事收到《行政处罚决定书》的公告 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）原董事姜 平先生于2023年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《立案告知书》（编号：证监立案字0142023009号），姜平先生因涉嫌短线交易， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对其立案调查。2023年10月31日，姜平先生收到中国证监会北京监 管局《行政处罚事先告知书》（[2023]11号）。上述内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 2023年11月21日，姜平先生收到中国证监会北京监管局《行政处罚决定书》 （[2023]5号），现将相关内容公告如下。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、《行政处罚决定书》的主要内容 经查明，姜平存在以下违法事实： 2020年3月13日至2023年8月9日，姜平任旋极信息董事。2022年9月2日，姜 平买 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-074 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 146,123,233 股，占上市公司总 股份的 8.4582％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 136,497,790 股，占上市公司总 股份的 7.9010％。 通过网络投票的股东 16 人，代表股份 9,625,443 股，占上市公司总股份的 0.5572％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日第五 届董事会第二十五次会议决议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，并于2023年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第四次 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-075 北京旋极信息技术股份有限公司 关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，董事会同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江 曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向 原股东购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江 曲速 13.23%股权。 2023 年 10 月 27 日，公司与浙江曲速及原股东签订了《有关浙江曲速科技 有限公司之投资协议》。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2023 年 11 月 8 日，公司与浙江曲速及戴斌签订了《关于浙江曲速科技有限 公司之股权转让协议》，主要内容如下： （一） 协议主体 (1) 北京旋极信息技 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-073 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司原董事收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）原董事姜 平先生于2023年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023009号），姜平先生因涉嫌短线交 易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对其立案调查。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。 姜平先生于2023年10月31日收到中国证监会北京监管局《行政处罚事先告知 书》（[2023]11号），现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》的主要内容 姜平： 你涉嫌短线交易案已由我局调查完毕，我局依法拟对你作出行政处罚。现将 我局拟对你作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你享有的相关权利予 以告知。 经查 ...