增资情况 - 上海麒翃向洁诺医疗增资3190.9283万元，认购879.0436万元注册资本，价格3.63元/注册资本[2] - 上海景正放弃优先认购权，放弃金额1786.9198万元，增资后洁诺医疗注册资本增至8790.436万元[2] 股权变化 - 增资前上海景正持股56%，认缴4430.3797万元；增资后持股降至50.4%[10][11] 财务数据 - 2024年2月29日资产289179619.24元，净资产90663672.13元，负债198515947.11元[12] - 2024年1 - 2月营收45207265.04元，净利润3260582.54元[12] - 2023年营收245413033.78元，净利润27375681.65元[12] 其他 - 2024年3 - 4月董监事会审议通过子公司放弃优先认购权议案[4] - 截至2023年10月31日，洁诺医疗股东全部权益价值评估值359000000元[13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获一次性使用双极射频手术电极套装进口II类《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期至2029年3月7日[2] - 产品用于椎间盘髓核消融和凝固[2] 未来展望 - 取得注册证完善产品线，提升竞争力，预计有利公司未来发展[2]

股东持股 - 上海欣诚意投资有限公司持股35236431股，占比4.91%[4] - 上海莱艾福投资管理有限公司持股1930853股，占比0.27%[4] - 两股东合计持股37167284股，占比5.18%[4] 股份质押 - 上海欣诚意2月6日质押300万股，占所持8.51%，总股本0.42%[1] - 两股东累计质押22218600股，占所持63.06%，总股本3.10%[4] 影响情况 - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[5] - 质押股份目前无平仓或被强制过户风险[5]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-001 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数 量 | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

增资信息 - 公司拟以500万元自有资金对上海赛立维增资，认缴注册资本56,309元[2][3] - 和玑管理拟以1500万元对上海赛立维增资，认缴注册资本168,927元[3] - 增资后公司将持有上海赛立维3.6158%股权，和玑管理将持有7.5055%股权[3] 股权结构 - 增资前公司持有上海赛立维2.9775%股权，对应注册资本22.4663万元[3] - 增资前和玑管理持有上海赛立维5.4908%股权，对应注册资本41.4302万元[3] - 公司董事长袁征持有上海赛立维7.8690%股权[4] - 上海立赛持有上海赛立维3.9345%股权，公司董事兼总经理王正民系其有限合伙人，持有26.6667%财产份额[5][10] - 增资前鄢和新出资260.015万元，占比34.4601%；增资后占比33.4612%[13] - 宁波淳元股权投资合伙企业和上海立赛管理咨询合伙企业持股均为29.6875，占比3.8205%[14] - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司持股28.0972，占比3.6158%[14] 财务数据 - 2022年12月31日净资产43,700,211.07元，2023年9月30日为10,567,964.42元[14] - 2022年12月31日负债总额10,955,625.84元，2023年9月30日为13,630,943.54元[14] - 2022年12月31日营业收入7,946,360.71元，2023年9月30日为367,219.04元[14] - 2022年12月31日资产总额54,655,836.91元，2023年9月30日为24,198,907.96元[14] - 2022年12月31日净利润 -27,854,674.23元，2023年9月30日为 -33,097,941.70元[14] 其他信息 - 本次关联交易金额为500万元[5] - 2023年12月13日公司第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案[6] - 上海赛立维注册资本754.5402万元[12] - 上海赛立维投前估值为670,000,000元，凯利泰增资5,000,000元，56,309元计入注册资本，4,943,691元计入资本公积金[15][16] - 上海赛立维董事会由3名董事组成，凯利泰有权委派1名董事，设2名监事[18] - 独立董事一致审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案，并同意提交第五届董事会第十二次会议审议[26]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 郑卫茂 鲁旭波 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、 鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门 会议的召集人和主持人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表审核意见如下 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司 （以下简称"上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币 5,000,000 元对上海 赛立维进行增资，认缴上海赛立维注册资本人民币 56,309 元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。 2、公司于 2023 年 12 月 13 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-046 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 第五届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具 了同意的审核意见，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容 请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》。 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并 于 2023 年 12 月 13 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、王冲、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由 ...

股东减持计划 - 王正民、李元平、丁魁拟在2023年5月24日至11月24日分别减持不超47,500股、6,200股、92,100股[1][2] 减持情况 - 截至2023年11月27日，三人未减持股份[2] 股东持股情况 - 王正民、李元平、丁魁分别持股190,087股、25,000股、368,407股[3] 限售股份情况 - 王正民、李元平、丁魁有限售条件股份分别为142,565股、18,750股、276,305股[3]

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 11 月 24 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请，委派朱萱律师、李孟颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...