利润分配与股本 - 2024年度利润分配预案以339,476,794股为基数，每10股派现2元，合计派现67,895,358.80元[16] - 2024年12月31日总股本341,389,229股，扣减不参与利润分配的回购专户股份1,912,435股[16] 股权激励 - 拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象尚未解锁的限制性股票19,057股[20] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期115名激励对象可解除限售股票545,484股，禁售至2026年2月1日[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][13][15][17][21][24][29][32][34] - 《关于对全资子公司延长担保期限的议案》等表决9票同意，0票反对，0票弃权[38][41][44][49] - 《关于确定2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》3票同意，关联董事6人回避表决[46][47] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][18][22][29] 财务相关 - 众华会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[12] - 2024年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[14] 公司制度与担保 - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[30] - 公司为子公司西安中颖提供上限5500万人民币连带责任保证担保，原担保期限三年，现延长至2035年3月[35][36] 借款与授权 - 公司及子公司向银行申请借款额度合计不超3亿元，借款期限5年[39] - 董事会授权总经理调整公司组织机构，授权有效期至2026年年度董事会召开之日止[42] 其他 - 公司董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东大会[48] - 2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2024年度归属于上市公司股东净利润的0.4773%[45]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 中颖电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份,二级市场 回购股份不参与本次利润分配），按照"分配比例不变"的原则，即向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），对分红总额进行调整。 二、公司履行的决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.43亿元，同比增长3.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降28.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.31亿元，同比增长26.61% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长717.77% [1] 产品销售与市场拓展 - 2024年芯片销量达到8.85亿颗，同比增加接近9% [1] - 增长主要得益于客户期初库存较低、外销市场恢复及国家刺激消费政策 [1] - 新增欧洲及日本客户并实现量产，巩固全球市场地位 [1] 新产品开发 - 针对家电市场开发多款32位Cortex M0+产品 [1] - 新一代变频空调双电机+高频PFC控制的单芯片方案已开始客户工程送样，预计2025年底量产 [1] - Wi-Fi/BLE Combo MCU产品已部分客户设计导入，预计2025年实现量产 [1] - 两款AMOLED显示驱动芯片通过面板厂验证，并在品牌手机客户端推进验证导入，有望2025年下半年量产 [1] 研发投入与技术创新 - 全年研发费用达到3亿元，占营业收入的22.35% [2] - 在智能家电芯片、变频电机控制、电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片等领域持续深化技术创新 [2] - 截至报告期末累计获得国内外授权专利135项，其中发明专利133项 [2] - 报告期内新增专利授权9项 [2] 公司经营模式 - 采用无晶圆厂(Fabless)轻资产经营模式 [2] - 主要从事芯片的设计研发及销售，属于集成电路产业链的一环 [2]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-010 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部 分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02806 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中颖电子股份有 限公司(以下简称"中颖电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中颖电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中颖电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法 规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中颖电子股份有限公司 2020 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 应收账款坏账准备和存货减值因余额大、有不确定性等被列为关键审计事项[6][7] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计22.82亿元，较2023年末增长4.55%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计13.58亿元，较2023年末下降9.73%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.25亿元，较2023年末增长36.36%[15] - 2024年末公司合并负债合计4.81亿元，较2023年末增长18%[16] - 2024年末公司合并股东权益合计18.02亿元，较2023年末增长1.42%[16] 经营业绩 - 2024年度营业收入13.43亿元，较2023年度增长3.32%[19] - 2024年度营业成本8.92亿元，较2023年度增长6.55%[19] - 2024年度营业利润9289.54万元，较2023年度增长7.52%[19] - 2024年度利润总额8802.79万元，较2023年度下降33.54%[19] - 2024年度净利润8800.86万元，较2023年度下降33.80%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3924元，较2023年下降28.28%[19] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为15.67亿元，较2023年度增长2.74%[23] - 2024年度经营活动现金流出小计为13.84亿元，较2023年度下降10.96%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，较2023年度扭亏为盈[23] - 2024年度投资活动现金流入小计为8.06亿元，较2023年度增长71.94%[23] - 2024年度投资活动现金流出小计为9.69亿元，较2023年度增长70.51%[23] - 2024年度筹资活动现金流入小计为7999.79万元，较2023年度下降78.56%[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为347.43万元，较2023年度扭亏为盈[23] 权益变动 - 2024年股本减少63.91万元，从3.42亿元减至3.41亿元[27] - 2024年资本公积减少681.31万元，从4.83亿元减至4.77亿元[27] - 2024年未分配利润增加5914.38万元，从7.78亿元增至8.38亿元[27] - 2024年少数股东权益减少4657.39万元，从1.06亿元减至0.59亿元[27] - 2024年所有者权益合计增加2624.94万元，从17.76亿元增至18.02亿元[27] 资产项目 - 2024年末货币资金为2.26亿元，较2023年末增长13.45%[17] - 2024年末长期股权投资为5.82亿元，较2023年末增长25.86%[17] - 应收账款期末账面余额1.88亿元，坏账准备354.10万元，账面价值1.84亿元[166] - 存货期末账面余额6.69亿元，存货跌价准备5488.94万元，账面价值6.14亿元[174] - 投资性房地产账面原值本期增加1.29亿元，期末账面价值为1.28亿元[178][179] - 固定资产期末余额为3.98亿元，期初余额为6505.56万元[180] - 在建工程合肥中颖科技广场项目预算5.10亿元，工程累计投入占预算比为71.26%[183] 负债项目 - 2024年末流动负债合计4.88亿元，较2023年末增长16.61%[18] - 2024年末非流动负债合计495.82万元，较2023年末增长2847.24%[18] - 应付账款期末余额为1.33亿元，期初余额为2.10亿元[196] - 合同负债期末余额为380.90万元，期初余额为140.43万元[197] 其他 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%、5%等[157] - 不同纳税主体所得税税率不同，如中颖电子、芯颖科技为15%[157]

会议与活动 - 2024年召开1次股东大会和5次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2024年第五届董事会专门委员会召开会议10次[4] - 2024年独立董事参与2023年度网上业绩说明会日期为4月2日[13] - 2024年独立董事参加公司各类活动共计15次[15] 制度与报告 - 2023年12月修订《独立董事制度》[15] - 已自愿披露2年社会责任报告[16] - 严格按要求按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[18] 股票相关 - 2025年2月17日，2020年限制性股票第三批次解除限售上市流通，解锁1,164,468股[20] - 2024年8月8日，639,132股限制性股票回购注销完成[22] 审计相关 - 通过公开招标竞争选聘2025年会计师事务所[7] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 其他 - 独立董事审核2020年首次授予第三个解锁期激励对象可解锁资格，股票暂不上市[6] - 报告期内未发生重大关联交易事项[17] - 2024年未发生其他需要重点关注事项[24] - 独立董事将在2025年定期学习新法规助力公司发展[25]

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人曹一雄，1964 年出生，中国国籍，曾任职于皖南农学院、合肥经济技 术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创 企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服 务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员、中颖电子独 立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概 ...