证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-055 中颖电子股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 2023 年 9 月 12 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议审议通 过），公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，只能解锁部分限制性股票，公司拟对其持有的 尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销。上述内容详见 2023 年 8 月 19 日刊 登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励 计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司注册资本将由 342,031,310 元减至 342,028,361 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-054 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日以 公告的形式通知召开 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-053 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 19 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公 告编号：2023-050），公司将于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： 2023年9月12日上午9 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2023-011 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者来 访类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 来访单位 | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 | | 地点 | 方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 1、董事长傅启明 | | 接待人员 | | | | 2、董事会秘书兼财务总监潘一德 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | Q1：公司的首款车规芯片终于出来了，这是一个里程碑，但这两年推出和在 | | | 研车规芯片的公司说少也不少，目前看来公司的产品和研发实力在车规市场的竞 | | | 争力如何？现在公司在车规领域的项目数量和人员资金投入还 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-052 中颖电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中颖电子股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼 财务总监潘一德先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交 ...

公司业务及产品 - 公司2023年上半年营业收入为628,701,992.42元，同比下降30.31%[13] - 公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和AMOLED显示驱动芯片，销售额处于国产芯片领先群[18] - 公司产品主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机控制、智能电表及物联网领域[22] - 公司已通过AECQ100质量认证，推出车规MCU新品和AMOLED显示驱动芯片产品[23] - 公司主要专注在现有工控、汽车电子MCU芯片、IIOT芯片和AMOLED显示驱动芯片新产品的开发[24] - 公司研发投入占营业收入23.49%，主要专注在MCU领域、AMOLED显示驱动等新产品的开发[29] 公司发展战略 - 公司对产业的长期发展前景保持乐观，国产芯片应用将会越来越广泛[22] - 公司将加强技术创新及新产品开发，持续扩大进口替代份额，积极开拓海外市场[22] - 公司预期2024年行业景气有望出现较好的恢复[22] - 公司发展战略包括把握国产替代良机、加速推进海外市场拓展、持续加大研发投入等[23] 公司财务状况 - 公司报告期末总资产为2,219,823,240.62元，较上年度末增长12.24%[13] - 公司2023年上半年原材料占营业成本比重为45.78%，加工费占24.39%，同比分别下降18.18%和25.67%[34] - 公司2023年上半年货币资金占总资产比例为21.37%，存货占29.99%，固定资产占3.00%，在建工程占7.42%[37] - 公司2023年上半年研发投入主要分布在OLED显示驱动、电脑周边与无线通讯、锂电池管理与智能电表等领域[35] - 公司研发人员数量为408人，占比82.26%，其中本科学历占比5.79%，硕士和博士学历占比15.69%[36] 公司风险及挑战 - 公司面临新产品、新技术研发风险，需投入较大研发费用，制定完善的技术研发管理流程[51] - 公司存在高端技术人力资源瓶颈及人力成本提高风险，竞争对手可能给出更优厚待遇吸引技术人才[52] - 公司面临市场风险，可能因新兴科技或竞争者产品替代影响盈利能力[54] - 公司存在供应链风险，受宏观经济走势和晶圆代工厂商产能限制影响[55] 公司股权及财务活动 - 公司2022年度现金分红总额（含回购股份）为2.02亿元[64] - 公司通过增资扩股方式引入投资者，新增注册资本3500万元[83] - 公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,912,435股，成交总金额为人民币65,990,980.13元[90] - 公司实施了2022年度权益分派，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税）[90] - 公司股份变动情况显示售条件股数量为337,796,143股，占总股本98.76%[92] - 公司股份总数为342,039,282股，占总股本100.00%[93]

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经 营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,203.1310 万 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,203.1310 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 万元。 | | 第十四条 | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 是：集成电路的设计、制造、加工，与研发 相关电子系统模块，销售自产产品，并提供 相关售后服务及技术服务。（涉及行政许可 的，凭许可证经营） | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 | | | | 是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服 | | | | 务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制 | | | | 造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销 | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-045 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-044 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2023 年上半年，公司营业收入 62,870 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,562 万元。 与会董事审议认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管 理人员均对 2023 年半年度报告出具了书面确认意见。 具体内容详 ...