中颖电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 中颖电子 审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合 伙 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-009 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2024 年 3 月 15 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等 有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋 予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会， 对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，促进公司规范运作，有 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-013 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计119名，部分激励对象因2022年个 人综合评分未达A，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票2,904股进行回 购注销。本次可解除限售的限制性股票数量为1,164,468股，占公司目前总股本 的0.3405%； 2、本次限制性股票解除限售的条件达成之日为2024年2月1日； 3、根据公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《激 励计划》"）所有激励对象承诺，在每批次限制性股票限售期届满之日起的12个月 内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票，在 额外锁定期届满后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解 除限售事宜。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2025年2月1日。公司将延迟到 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-011 中颖电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 342,028,361 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 340,115,926 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2023 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 45,992,402.29 元，合并 回购金额后，公司 2023 年度现金股利合计 114,015,587.49 元。 本次利润分配预案是依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.00亿元，同比下滑18.8%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比下滑42.3%[6] - 2023年研发费用3.18亿元，占公司收入比重为24.5%[6] 利润分配 - 2023年度拟以340,115,926股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派现68,023,185.20元（含税）[25] 股权激励 - 拟对2020年限制性股票激励计划部分激励对象持有的56,266股未解锁限制性股票回购注销[28] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期119名激励对象可解除限售1,164,468股，禁售至2025年2月1日[32][33] - 对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期部分激励对象的2,904股限制性股票实施回购注销[32] - 因2023年度业绩考核未达A等及部分激励对象综合评分未达A等，拟对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期582,866股限制性股票实施回购注销[36] - 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票639,132股[41] 议案表决 - 各议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分关联董事回避表决的议案为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][15][17][21][24][26][30][34][38] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][43] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议[45] - 《关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[47][49] - 《提议召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[51] 其他 - 2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2023年度归属于上市公司股东净利润的0.3436%[46] - 公司董事会定于2024年6月底前召开2023年年度股东大会[50]

中颖电子 董监高薪酬管理办法 一、本办法适用范围 公司董事、监事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 董事、监事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配的管理机构。 四、公司董事、监事的薪酬政策,须经股东大会审议通过后方可实施。 中颖电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，健 全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪 酬水平，结合公司实际情况，修订本办法。 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 第四个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划第四个解锁期部分限制性股票的议案》，本次拟回 购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 3、2020 年 12 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 1 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计 ...

中颖电子 2023 年度监事会工作报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规 章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将2023年主要工作分述如下： 一、2023年度监事会工作情况 ： 报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况 如下： 1、2023年3月27日，公司第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股 子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》。 2、2023年3月28日，公司第五届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度 监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、 《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议 案》《2022年度利润分配预案》、《关于2020年限制性股票 ...

一、《公司章程》 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度及章程修订对照表 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 | 万 | 公司注册资本为人民币 34,138.9229 | 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 | 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,138.9229 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 34,202.8361 万股，公司 | | 公司股份总数为 34,138.9229 万股，公司 | | | | 的股本结构为：普通股 34,202.8361 | 万股， | 的股本结构为：普通股 34,138.9229 万股， | | | | 无其他种类股。 | | 无其他种类股。 | | ...