证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-012 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分限 制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案） ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人 ...

中颖电子 中颖电子 2023 年度财务决算报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，公司管理层和全体员工 经过不懈努力，2023 年度，公司经营工作稳定有序，2023 年度财务会计报表已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众会字(2024)第 02073 号标准无保留意见的 审计报告。依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制《2023 年 度财务决算报告》，现就公司财务情况报告如下： 一、 2023年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 023年 | 2 022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 130,023.17 | 160,189.41 | -18.83% | | 营业成本 | 83,712.37 | 86,874.60 | -3.64% | | 营业利润 | 8,639.35 | 36,341.82 | -76.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,630.69 | 32,299.95 | -42 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：中颖电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 <此页无正文> 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 众会字(2024)第 02195 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下 简称"中颖电子公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02073 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产情况 - 2023年末公司合并资产总计21.83亿元，较2022年末增长10.39%[15] - 2023年末公司合并流动资产合计15.04亿元，较2022年末增长16.05%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计6.79亿元，较2022年末下降0.38%[15] - 2023年末公司交易性金融资产为1.20亿元，较2022年末增长279.99%[15] - 2023年末公司存货为7.10亿元，较2022年末增长27.44%[15] 负债与权益 - 2023年末公司合并负债合计4.07亿元，较2022年末下降17.40%[16] - 2023年末公司合并股东权益合计17.76亿元，较2022年末增长19.66%[16] - 2023年末流动负债合计为4.1817663778亿元，较2022年末增长9.96%[18] - 2023年末非流动负债合计为16.823317万元，较2022年末下降99.39%[18] - 2023年末负债合计为4.1834487095亿元，较2022年末增长2.48%[18] - 2023年末股东权益合计为12.2089899872亿元，较2022年末下降0.33%[18] 经营业绩 - 2023年营业收入为13.002317311亿元，较2022年下降18.83%[19] - 2023年净利润为1.3296748521亿元，较2022年下降57.43%[19] - 2023年基本每股收益为0.5471元，较2022年下降42.54%[19] - 2023年研发费用为3.1822231435亿元，较2022年下降1.54%[19] - 2023年其他收益为4545.533377万元，较2022年增长63.75%[19] - 2023年营业外收入为6936.726154万元，较2022年增长194193.37%[19] - 2023年度营业收入为10.65亿元，较2022年度下降7.84%[21] - 2023年度营业成本为7.94亿元，较2022年度增长13.93%[21] - 2023年度营业利润为1.11亿元，较2022年度下降55.25%[21] - 2023年度净利润为1.60亿元，较2022年度下降18.83%[21] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2970.06万元，2022年度为350.14万元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9978.30万元，2022年度为1.19亿元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为9024.16万元，2022年度为 - 1.06亿元[23] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 3642.16万元，2022年度为2569.28万元[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.34亿元，较2022年度下降19.24%[23] - 2023年度吸收投资收到的现金为3.23亿元，2022年度无此项收入[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.80亿元，较2022年下降17.06%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3558.90万元，较2022年下降44.92%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2022年增长54.63%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，较2022年增长3.99%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额为223.05万元，较2022年增长110.93%[25] - 2023年末现金及现金等价物余额为6550.23万元，较2022年末增长3.52%[25] 所有者权益 - 2023年归属于公司所有者权益小计较2022年增加1.89亿元，增长12.80%[27] - 2023年少数股东权益较2022年增加1.02亿元，增长2379.47%[27] - 2023年所有者权益合计较2022年增加2.91亿元，增长19.61%[27] - 2023年综合收益总额为1.32亿元，其中其他综合收益为 - 51.25万元[27] 其他 - 公司现股本和工商登记注册资本均为34202.8361万元[35] - 中颖电子2023年11月15日获高新技术企业证书，有效期3年，本期执行15%企业所得税税率[157] - 中颖科技和芯颖香港注册地为香港，应税利润总额不超200万港币税率8.25%，超过部分16.5%[158] - 芯颖科技2021年11月18日获高新技术企业证书，有效期3年，本期执行15%企业所得税税率[158]

中颖电子 2023 年度非经常性资金占用及其他关联关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | + 12-1 / / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企 ...

财报披露 - 《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月2日15：00至17：00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长傅启明等[1] 问题征集 - 2024年4月1日15:00前可访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-004 中颖电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证 书》，公司通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下： 证书编号：GR202331000579 发证日期：2023 年 11 月 15 日 有效期：三年 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。公司自本 次获得高新技术企业认定起三年内（2023 年至 2025 年），根据相关规定，公司 将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，以上税收优惠政策不会 对公司已披露的 2023 年度业绩预计产生重大影响。 特此公告！ 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

公司概况 - 公司专注于芯片设计，在偏专用MCU领域处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场的销售处于国产芯片的市场领先地位 [2] - 显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [2] - 公司产品逐步高端化、特色化，以服务大品牌客户为主要竞争策略 [2] 产品线及市场表现 - 工控MCU占公司销售介于5至6成 [3] - 锂电池管理芯片在动力电池端增长较好，总体略有衰退 [3] - AMOLED显示驱动芯片去年后装市场不太好，产品售价下滑 [3] - 公司产品具备国际竞争力，正在开拓国际大品牌客户及市场 [2] 未来展望 - 预期全年公司的销售可望实现2.5倍增长 [3] - 工控MCU、锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片的销售都呈现同比市场恢复 [3] - 车规MCU今年规划推出一款新产品 [3] - 未来三到五年，MCU市场会慢慢回升，白电MCU的市场占有估计超过一成 [3] - 公司预期市场会有一定程度的复苏，主要产品竞争力强，未来市场份额可望扩充 [4] 新产品及技术 - 今年预计量产一款车规MCU，采用ARM32位的内核 [3] - WIFI MCU今年主要在市场推广阶段，产品定义符合客户期待 [4] - 3C锂电池管理芯片今年预计会推出迭代产品，更有竞争力，会针对笔电领域进行推广 [4] 市场及需求 - 家电需求端去年四季度恢复得比较好，今年全年看会复苏 [3] - 公司产品进口替代的空间仍然广阔，将持续在进口替代的道路上发力 [2] - 由于国家的产业政策支持，产品市场空间广阔，公司管理层对公司的长期发展前景看好 [2]