海伦钢琴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 2024年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变动表及相关 报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《审计报告》（中汇会审[2025]4167号）。现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 经营活动产生的现金流量净 | 159,215,669.82 -97,922,428.65 | 297,458,800.16 -78,854,808.78 | -46.47% -24.18% | 注 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -113,182,591.39 | -95,530,589.16 | -18.48% | | | 非经 ...

公司董事陆鸣初辞职离任后，不再担任公司董事会战略委员会委员。为保障 董事会战略委员会规范运作，公司对第六届董事会战略委员会部分委员进行调整。 公司董事会同意由董事陈斌卓担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，与陈 海伦、金海芬、杨弋夫、王锡伟共同组成公司第六届董事会战略委员会。 特此公告。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-011 海伦钢琴股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下: 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-016 海伦钢琴股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上路演平台举行 2024 年度 报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券 日报网的投资者互动平台：http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、公司总经理陈 朝峰、财务总监金江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事王伟良先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》《公司 2024 年度报告摘要》。 特此公告。 海伦 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4167 号 | | 注册会计师姓名 | 孙业亮、鲍磊、蔡勇 | 审计报告正文 审 计 报 告 中汇会审[2025]4167 号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海伦钢琴公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

海伦钢琴（300329）公告，2024年营业收入1.59亿元，同比下降46.47%。归属于上市公司股东的净利润 亏损9792.24万元，去年同期亏损7885.48万元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.53 亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《公司 2024 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-003 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了陈朝峰总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工 ...

2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 4 月】 1 海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度报告全文 海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，由于国内钢琴行业形势低迷，钢琴消费市场大幅缩减，导致 公司钢琴销量较上年同期下降。报告期内，艺术教育培训行业受政策的影响， 导致预期收益无法达到目标，公司对投资的艺术培训机构计提减值准备。报 告期内，公司开展市场促销活动，开拓招标业务，导致销售价格下降，因此 公司存货有跌价风险，公司计提了存货跌价准备。 （1）市场风险 当前钢琴行业面临复杂的外部环境，钢琴市场需求复苏的不确定性仍然 存在。目前传统钢琴市场处于疲软状态，加之国外品牌、二手钢琴 ...