证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-018 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是 公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月13日13:00召开[2] - 会议地点为浙江宁波北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5 - 1会议室[8] - 会期半天，与会人员食宿和交通费用自理[21] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][36][38] - 网络投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”[33] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[18] - 登记地点为浙江宁波北仑区龙潭山路36号海伦钢琴证券部[18] 审议与委托事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[9] - 委托涉及2024年度相关报告及2025年度董事、监事薪酬方案等[30][31] 提案要求 - 提案10.00为特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[13] - 提案6.00、7.00需逐项表决，提案6.00关联股东需回避表决[15]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会，于 2025 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在证券日报网投资者互动平台举行 [1] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长陈海伦、总经理陈朝峰等 [1] 投资者关系管理 - 2024 年度公司通过业绩说明会、互动易、电话、邮件等多维度与投资者保持沟通交流，未来将进一步加强相关工作 [2] 产品情况 - 智能数码钢琴搭载 AI 交互系统，有自动演奏、实时纠错等功能，配有静音系统与光学感应，支持互联教学和自学模式，4 月已投入市场，可促进电声钢琴产品业绩 [2] - 公司会继续制造和销售传统钢琴，传统钢琴市场占有率从 8%提升到 12.5%，后续将继续提升 [2] 财务情况 - 电商费用以及宣传推广费用增加 57.92%，但一季度营收和净利润同比下降，原因是传统钢琴市场总量从 2019 年的 50 万台降至 8.5 万台，下降约 83%，且拓展智能数码业务前期投入大，市场销售反馈未明显显现 [2] 盈利增长驱动因素 - 未来盈利增长主要驱动因素是智能数码钢琴，目前处于市场推广阶段 [3] 行业情况 - 受乐器行业整体市场环境影响，钢琴等乐器企业面临较大压力 [3] - 智能化电声乐器是未来乐器行业发展方向，老年人、儿童的乐器娱乐市场前景巨大，去年电声乐器市场增长 15% [3] 经营模式与品牌优势 - 钢琴及其他乐器通过线下经销商和线上电商平台销售，研发和推广智能化电声乐器开拓新市场 [3] - 海伦钢琴以公司创始人名字命名，是中国乐器行业仅有的两家上市公司之一 [3]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波北仑海伦投资有限公司 | 6931.68 | 27.49 | 不变 | | 四季香港投资有限公司 | 4293.14 | 17.03 | 不变 | | 黄万鹏 | 297.00 | 1.18 | -15.00 | | 韩庆祥 | 193.09 | 0.77 | 新进 | | 狄萍 | 178.55 | 0.71 | -1.45 | | 杨晓胜 | 169.99 | 0.67 | 新进 | | 耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康盛世1号私募证券 投资基金 | 153.35 | 0.61 | 新进 | | 孙雷民 | 152.00 | 0.60 | 新进 | | 何平 | 140.00 | 0.56 | 新进 | | 陈菊英 | 117.70 | 0.47 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陆涵 | 128.60 | 0.51 | 退出 | | 郭丽红 | 126.76 | 0.50 | 退出 | | MORGAN ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2775.83万元，较上年同期下降39.96%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 968.48万元，较上年同期下降154.56%[5][9] - 营业总收入本期为27,758,267.02元，上期为46,230,439.97元，同比下降40% [17] - 营业利润本期亏损11,914,437.36元，上期亏损3,819,783.32元，亏损扩大212% [18] - 净利润本期亏损10,025,706.23元，上期亏损3,854,100.07元，亏损扩大160% [18] - 基本每股收益本期为 - 0.0383元，上期为 - 0.0150元，同比下降155% [19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较同期增加57.92%，主要因电商及宣传推广费用增加[9][10] - 营业成本较上年同期下降33.39%，主要系钢琴销量下降[10] - 营业总成本本期为38,741,598.74元，上期为51,929,349.93元，同比下降25% [17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长51.08%，主要系产量下降，原料物资采购支出减少[5][10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.64%，主要系投资收回及资产处置收益减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.28%，主要系银行借款减少及支付分红和贷款利息增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为23,942,003.05元，上期为65,973,456.50元，同比下降64% [20] - 经营活动现金流出小计本期为45,450,833.01元，上期为109,939,808.61元，同比下降59% [20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,508,829.96元，上期为 - 43,966,352.11元，亏损收窄51% [20] - 投资活动现金流入小计分别为110万美元和642.274万美元[21] - 投资活动现金流出小计分别为193.99764万美元和546.42949万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-83.99764万美元和95.84451万美元[21] - 筹资活动现金流入小计分别为1.2949亿美元和4236.1088万美元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为1.1918683807亿美元和1705.903221万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1030.316193万美元和2530.205579万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为23.748757万美元和-23.304914万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为-1180.815686万美元和-1793.890036万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为3968.245807万美元和6346.901068万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为2787.430121万美元和4553.011032万美元[21] 其他财务数据（期末期初对比） - 货币资金较上年度末减少29.76%，主要系销售回款减少及支付分红款等[10] - 应收票据较上年度末减少18.10%，主要系应收票据到期[10] - 预付款项较上年度末增加18.87%，主要系采购预付款项增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额27,874,301.21元，期初余额39,682,458.07元[13] - 应收账款期末余额112,153,443.38元，期初余额111,004,240.25元[13] - 存货期末余额369,023,202.14元，期初余额371,538,303.04元[13] - 固定资产期末余额278,421,783.59元，期初余额285,145,899.54元[14] - 资产总计期末余额1,097,916,682.62元，期初余额1,111,153,806.74元[14] - 短期借款期末余额182,710,000.00元，期初余额212,970,761.11元[14] - 应付账款期末余额26,271,508.12元，期初余额20,271,309.85元[14] - 长期借款期末余额146,500,000.00元，期初余额97,580,613.20元[14] - 非流动负债合计本期为146,906,015.42元，上期为98,020,811.63元，同比增长49.9% [15] - 所有者权益合计本期为708,264,173.30元，上期为717,793,879.53元，同比下降1.3% [15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[11]

资产转让 - 2025年4月15日海伦宁波公司与海博物流签署资产转让协议，价格3389.50万元[3] - 2025年4月16日公司董事会审议通过资产转让议案[4] 海博物流业绩 - 截至2024年12月31日，总资产24257253.76元，净资产同额，2024年营收15243334.13元，净利润149701.06元[7] 资产评估 - 土地使用权面积45196.00平方米[8] - 资产总计增值额1696.09万元，增值率101.52%[11] 支付与交割 - 分两期支付，先付589.50万元，剩余2800万元过户后支付[14][15] - 协议签署八个月内完成资产交割[16] 收益预计 - 本次交易预计2025年完成，预计带来约1207万元税后收益[18]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-007 海伦钢琴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 16 日召开了第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符 合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更 好地维护全体股东的利益。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来 发展需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案， 并同意 ...

审计相关 - 审计海伦钢琴公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月16日[7]

业绩总结 - 2024年营业收入为159,215,669.82元，2023年为297,458,800.16元[28] - 2024年营业总成本为225,070,855.33元，2023年为336,432,731.61元[28] - 2024年净利润为 -98,817,175.65元，2023年为 -78,915,331.49元[28] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -97,922,428.65元，2023年为 -78,854,808.78元[28] - 2024年基本每股收益为 -0.39元/股，2023年为 -0.31元/股[28] 资产负债 - 2024年末资产总计11.11亿元，较2023年末的12.62亿元下降11.94%[23] - 2024年末流动资产合计5.94亿元，较2023年末的6.65亿元下降10.65%[23] - 2024年末非流动资产合计5.17亿元，较2023年末的5.97亿元下降13.38%[23] - 2024年末负债合计3.93亿元，较2023年末的4.26亿元下降7.74%[25] - 2024年末流动负债合计2.95亿元，较2023年末的4.26亿元下降30.59%[25] - 2024年末非流动负债合计0.98亿元，2023年末为27万元[25] - 2024年末所有者权益合计7.18亿元，较2023年末的8.36亿元下降14.09%[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1.82亿元，较2023年的3.43亿元下降46.99%[30] - 2024年经营活动现金流出小计2.57亿元，较2023年的3.21亿元下降20.09%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7558.09万元，2023年为2220.99万元[30] - 2024年投资活动现金流入小计2461.73万元，较2023年的2235.76万元增长9.21%[30] - 2024年投资活动现金流出小计2302.73万元，较2023年的3662.70万元下降37.13%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为159.00万元，2023年为 -1426.94万元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计4.18亿元，较2023年的3.13亿元增长33.56%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计3.68亿元，较2023年的3.52亿元增长4.49%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5016.24万元，2023年为 -3905.14万元[30] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为3968.25万元，较2023年末的6346.90万元下降37.48%[23] - 2024年末应收账款为1.11亿元，较2023年末的1.39亿元下降20.09%[23] - 2024年末存货为3.72亿元，较2023年末的3.97亿元下降6.46%[23] - 2024年其他收益为3,499,928.69元，2023年为3,335,787.37元[28] - 2024年投资收益为12,448,675.75元，2023年为 -2,789,892.90元[28] - 2024年信用减值损失为 -8,871,810.31元，2023年为 -7,020,308.42元[28] - 2024年资产减值损失为 -54,280,178.85元，2023年为 -56,517,707.62元[28] - 2024年资产处置收益为595,165.34元，2023年为18,243,733.83元[28] 股本情况 - 公司现有注册资本252,888,780.00元，总股本252,888,780.00股，每股面值1元[45] - 有限售条件的流通股份A股748,349.00股，无限售条件的流通股份A股252,140,431.00股[45] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[59] 资产核算 - 存货按实际成本计量，发出计价采用月末一次加权平均法[116][117] - 固定资产按成本进行初始计量，自达到预定可使用状态开始计提折旧[139][140] - 长期股权投资区分同一控制和非同一控制确定初始投资成本[125][127] 收入确认 - 在客户取得相关商品控制权时点确认某一时点履行履约义务的收入[176] - 合同含多项履约义务时，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[177] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，通常实际收到时按实收金额确认计量[180][181] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[167] 租赁处理 - 作为承租方，除短期和低价值资产租赁外，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[191][192]

关于海伦钢琴股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8 ...