事务所人员与收入 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会282人[3] - 2024年度业务收入10.1434亿元，审计收入8.9948亿元，证券收入4.5625亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目180家，收费1.5494亿元[4] 审计合作情况 - 2023年股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[5] - 2024年4月审计委员会同意聘任中汇并提交董事会[8] - 2025年2月审计委员会与中汇沟通2024年审计情况[8] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年财报议案并提交董事会[9] - 公司审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[10]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-012 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着 谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日各项存在 减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的 减值准备。2024 年度计提各项资产减值准备合计 63,151,989.16 元，具体明细如 下表： | 计提减值损失项目 | | 2024 | 年计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -8,350,861.93 | | 应收票据坏账损失 | | | ...

截至本公告日，陆鸣初先生持有公司股份47,775股，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进 行管理。 陆鸣初先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向陆鸣 初先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-010 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陆 鸣初先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆鸣初先生向公司董事会提出辞去 公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，陆鸣初先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 ...

海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 章程修正案 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订条款如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会由 名董事组成，其 8 | 第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其 | | 1 | 中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举 | 中独立董事 名。全部董事由股东大会选举 3 | | | 产生。 | 产生。 | ...

公司董事陆鸣初辞职离任后，不再担任公司董事会战略委员会委员。为保障 董事会战略委员会规范运作，公司对第六届董事会战略委员会部分委员进行调整。 公司董事会同意由董事陈斌卓担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，与陈 海伦、金海芬、杨弋夫、王锡伟共同组成公司第六届董事会战略委员会。 特此公告。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-011 海伦钢琴股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下: 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4167 号 | | 注册会计师姓名 | 孙业亮、鲍磊、蔡勇 | 审计报告正文 审 计 报 告 中汇会审[2025]4167 号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海伦钢琴公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 2024年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变动表及相关 报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《审计报告》（中汇会审[2025]4167号）。现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 经营活动产生的现金流量净 | 159,215,669.82 -97,922,428.65 | 297,458,800.16 -78,854,808.78 | -46.47% -24.18% | 注 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -113,182,591.39 | -95,530,589.16 | -18.48% | | | 非经 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-016 海伦钢琴股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上路演平台举行 2024 年度 报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券 日报网的投资者互动平台：http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、公司总经理陈 朝峰、财务总监金江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事王伟良先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》《公司 2024 年度报告摘要》。 特此公告。 海伦 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，期限2025年4月16日至2030年4月16日[2][3][4] - 向农行宁波北仑分行申请最高余额不超30000万元[2] - 向宁波银行等三家银行申请最高余额均不超5000万元[3][4] 其他情况 - 累计申请额度超最近一期经审计总资产30%[4] - 需提交2024年度股东大会审议，额度五年内有效可循环[4] - 董事会授权董事长办理并签署文件，认为无重大财务风险[5][6]