证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-021 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》 为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公 司拟将部分自有资产（宁波市北仑区大碶龙潭山路 36 号：不动产权证书为浙 【2023】宁波市【北仑】不动产权第 0 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,833,644.48元，上年同期154,023,908.12元，同比减少45.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,471,866.91元，上年同期3,240,319.53元，同比减少639.20%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,636,715.46元，上年同期1,979,116.21元，同比减少991.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，上年同期3,240,043.43元，同比减少2,835.55%[11] - 本报告期基本每股收益 - 0.0691元/股，上年同期0.0128元/股，同比减少639.84%[11] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0691元/股，上年同期0.0128元/股，同比减少639.84%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.11%，上年同期0.35%，同比减少2.46%[11] - 本报告期末总资产1,214,674,513.30元，上年度末1,261,908,577.09元，同比减少3.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产818,578,104.02元，上年度末836,049,970.93元，同比减少2.09%[11] - 报告期内营业收入8,383.36万元，同比下降45.57%[19] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为 - 1,747.19万元，同比下降639.20%[19] - 本报告期营业收入83,833,644.48元，同比减少45.57%，主要因销售市场低迷、销售量下降[24] - 营业成本67,702,764.19元，同比减少40.71%，系销售量下降所致[24] - 财务费用3,082,939.13元，同比增加112.53%，主要是汇兑损失增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，同比减少2,835.55%，因销售收入回款下降及对外支付货款增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,523,635.93元，同比增加217.66%，系银行短期信用借款增加及归还借款减少[24] - 公司2024年上半年营业总收入为83,833,644.48元，2023年上半年为154,023,908.12元，同比下降45.57%[79] - 公司2024年流动资产合计612,648,225.85元，2023年为563,024,121.51元，同比增长8.81%[77] - 公司2024年非流动资产合计711,123,003.18元，2023年为715,079,241.96元，同比下降0.55%[77] - 公司2024年资产总计1,323,771,229.03元，2023年为1,278,103,363.47元，同比增长3.57%[77] - 公司2024年流动负债合计436,528,426.51元，2023年为375,861,164.94元，同比增长16.14%[78] - 公司2024年非流动负债合计243,000.00元，2023年为270,000.00元，同比下降10%[78] - 公司2024年负债合计436,771,426.51元，2023年为376,131,164.94元，同比增长16.12%[78] - 公司2024年所有者权益合计886,999,802.52元，2023年为901,972,198.53元，同比下降1.66%[78] - 公司2024年货币资金为17,780,726.50元，2023年为47,429,854.37元，同比下降62.43%[76] - 公司2024年应收账款为125,630,109.06元，2023年为122,972,778.37元，同比增长2.16%[77] - 2024年上半年公司营业收入83,833,644.48元，2023年同期为154,023,908.12元[80] - 2024年上半年营业总成本103,574,136.85元，2023年同期为157,462,377.18元[80] - 2024年上半年营业利润为 - 17,432,160.22元，2023年同期为3,146,003.59元[80] - 2024年上半年利润总额为 - 17,573,174.48元，2023年同期为3,166,590.76元[80] - 2024年上半年净利润为 - 17,525,726.59元，2023年同期为3,185,415.16元[81] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0691元，2023年同期为0.0128元[81] - 2024年上半年母公司营业收入77,611,558.05元，2023年同期为161,517,321.67元[83] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 15,016,211.19元，2023年同期为 - 6,050,801.75元[83] - 2024年上半年母公司利润总额为 - 15,157,411.19元，2023年同期为 - 6,046,751.75元[83] - 2024年上半年母公司净利润为 - 14,972,396.01元，2023年同期为 - 6,035,059.64元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计84,833,915.70元，2023年为164,798,794.01元；经营活动现金流出小计173,467,053.21元，2023年为161,558,750.58元；经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，2023年为3,240,043.43元[85] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计15,365,001.21元，2023年为6,326,183.60元；投资活动现金流出小计11,884,492.39元，2023年为20,598,615.03元；投资活动产生的现金流量净额为3,480,508.82元，2023年为 - 14,272,431.43元[86] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计146,111,088.00元，2023年为122,163,767.00元；筹资活动现金流出小计95,587,452.07元，2023年为165,102,572.53元；筹资活动产生的现金流量净额为50,523,635.93元，2023年为 - 42,938,805.53元[86] - 2024年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,561.51元，2023年为480,330.64元；现金及现金等价物净增加额为 - 34,610,431.25元，2023年为 - 53,490,862.89元；期末现金及现金等价物余额为28,858,579.43元，2023年为41,568,515.16元[86] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计83,098,255.40元，2023年为157,112,309.94元；经营活动现金流出小计159,397,278.21元，2023年为129,821,719.57元；经营活动产生的现金流量净额为 - 76,299,022.81元，2023年为27,290,590.37元[87] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计为0元（未收回投资现金），2023年为728,137.00元；投资活动现金流出小计4,942,792.41元，2023年为12,600,364.93元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4,942,792.41元，2023年为 - 11,872,227.93元[88] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计146,111,088.00元，2023年为122,154,767.00元；筹资活动现金流出小计94,584,036.72元，2023年为162,900,018.37元；筹资活动产生的现金流量净额为51,527,051.28元，2023年为 - 40,745,251.37元[88] - 2024年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为65,636.07元，2023年为 - 4,542.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 29,649,127.87元，2023年为 - 25,331,431.04元；期末现金及现金等价物余额为17,780,726.50元，2023年为29,001,718.99元[88] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为83,869,410.31元，2023年为159,462,938.81元[85] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为82,264,611.94元，2023年为155,018,888.49元[87] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为836,049,970.93元，少数股东权益为38,477.29元，所有者权益合计为836,088,448.22元[89][90] - 2024年上半年其他综合收益减少14,699,468.55元，未分配利润减少2,772,398.36元，归属于母公司所有者权益小计减少17,471,866.91元，少数股东权益减少53,859.68元，所有者权益合计减少17,525,726.59元[90] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为818,578,104.02元，少数股东权益为 - 15,382.39元，所有者权益合计为818,562,721元[91] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为920,529,458.76元，所有者权益合计为920,529,458.76元[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增加3,240,319.53元，少数股东权益减少45,904.37元，所有者权益合计增加3,194,415.16元[93] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为886,999,802.52元[96] - 2024年期初所有者权益合计为901,972,198.53元[95] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 14,972,396.01元[95] - 2023年半年度末所有者权益合计为947,571,636.93元[97] - 2024年上半年未分配利润为231,370,755.92元[96] - 2024年期初未分配利润为246,343,151.93元[95] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为 - 14,972,396.01元[95] - 2023年半年度末未分配利润为291,942,590.33元[97] - 2024年上半年股本为252,888,780.00元[95][96][97][98] - 2024年上半年资本公积为360,334,591.35元[95][96][97][98] 各条业务线数据关键指标变化 - 立式钢琴营业收入61,129,268.54元，同比减少43.76%，营业成本50,229,157.69元，同比减少37.34%，毛利率17.83%，同比减少8.42%[25] - 三角钢琴营业收入15,019,587.51元，同比减少22.99%，营业成本11,296,793.25元，同比减少17.07%，毛利率24.79%，同比减少5.36%[25] - 钢琴配件营业收入2,283,595.62元，同比减少86.67%，营业成本1,899,378.8

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-017 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。 1 特此公告。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》 符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》以及《公司 2024 年半年度报告摘要》的具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 12 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-016 海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续二个交易日 内（2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 6 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 30％， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票交易异常波动情形，公司董事会采用网络通讯、电话及现场问询方 式对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高 级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司于 2024 年 4 月 25 日披露了定期报告 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日披露了 ...

海伦钢琴 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受海伦钢琴股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修 订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的《海 伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海伦钢琴股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-015 海伦钢琴股份有限公司 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：陈海伦先生 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4623.04万元，较上年同期下降38.87%[5][8][12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 380.45万元，较上年同期下降210.16%[5][8][12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4396.64万元，较上年同期下降2361.89%[5][8][14] - 基本每股收益为 - 0.0150元，较上年同期下降209.49%[5][8] - 总资产12.48亿元，较上年度末下降1.13%[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金4553.01万元，较期初下降28.26%，因采购支付增加及销售回款减少[10] - 应收票据440.09万元，较期初上升17.05%，因应收客户商业承兑汇票增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额45,530,110.32元，期初余额63,469,010.68元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额129,890,720.65元，期初余额138,924,612.06元[20] - 2024年3月31日存货期末余额400,777,198.13元，期初余额397,207,037.07元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额652,924,899.80元，期初余额665,114,460.30元[21] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额594,742,522.30元，期初余额596,794,116.79元[21] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,247,667,422.10元，期初余额1,261,908,577.09元[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款2.87亿元，较期初上升10.28%，因增加银行短期信用借款[10] - 2024年3月31日短期借款期末余额286,830,198.00元，期初余额260,097,417.22元[21] - 2024年3月31日应付票据期末余额68,199,405.00元，期初余额90,731,240.00元[21] - 2024年第一季度流动负债合计415,176,573.95元，上期为425,550,128.87元；非流动负债合计256,500.00元，上期为270,000.00元；负债合计415,433,073.95元，上期为425,820,128.87元[22] 经营业绩关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入46,230,439.97元，上期为75,631,302.81元；营业总成本51,929,349.93元，上期为75,431,058.27元[23] - 2024年第一季度销售费用3,182,799.39元，上期为4,470,687.56元；管理费用8,411,929.87元，上期为9,642,200.06元；研发费用2,911,130.19元，上期为3,095,659.97元；财务费用980,247.10元，上期为2,509,986.61元[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 3,819,783.32元，上期为3,496,160.23元；利润总额为 - 3,819,783.32元，上期为3,519,341.49元；净利润为 - 3,854,100.07元，上期为3,399,545.75元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 3,804,495.70元，上期为3,453,550.07元；少数股东损益为 - 49,604.37元，上期为 - 54,004.32元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元；稀释每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元[25] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额95.84万元，较上年同期上升110.52%，因海艺投收到股权转让款及购置固定资产等投入减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2530.21万元，较上年同期上升165.09%，因增加银行短期信用借款[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计65,973,456.50元，上期为88,182,933.57元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金65,867,596.40元，上期为85,464,385.14元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还105,073.55元，上期为213,907.36元；收到其他与经营活动有关的现金786.55元，上期为2,504,641.07元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金80,650,108.57元，上期为36,449,469.52元[27] - 经营活动现金流出小计为1.0993980861亿美元，上年同期为0.8623914309亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4396635211亿美元，上年同期为0.0194379048亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为0.0642274亿美元，上年同期为0.049021546亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为0.009584451亿美元，上年同期为 - 0.0910843885亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为0.42361088亿美元，上年同期为0.67154767亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2530205579亿美元，上年同期为 - 0.3887365248亿美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0023304914亿美元，上年同期为 - 0.0042908337亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.1793890036亿美元，上年同期为 - 0.4646738422亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为0.6346901068亿美元，上年同期为0.9433124105亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为0.4553011032亿美元，上年同期为0.4786385683亿美元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,848，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[17]

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王锡伟) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极的作用。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人认为，2023 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效； 2023 年度提交董事会 的各 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-013 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至董秘邮箱：phil@hailunpiano.com。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第三次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》《公司 2023 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上 ...

海伦钢琴股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易 所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职权、 内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为公司 内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、分公司、控股子公司、本公司具有控制关系 的子公司以及本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员 ...