证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-012 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着 谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日各项存在 减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的 减值准备。2024 年度计提各项资产减值准备合计 63,151,989.16 元，具体明细如 下表： | 计提减值损失项目 | | 2024 | 年计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -8,350,861.93 | | 应收票据坏账损失 | | | ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至至2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准 ...

海伦钢琴股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月16日，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第九次会议审议，其中关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决， 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事专门 会议审议了该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2025年度日 常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计2025年度日常关联交易的基本情况 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-009 为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济 效益，根据业务经营发展需要，公司2025年度预计拟与关联法人南雄市海伦罗曼 钢琴有限公司（ ...

海伦钢琴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报 告，对公司 2024 年度营业收入扣除情况出具了专项审核说明， ...

截至本公告日，陆鸣初先生持有公司股份47,775股，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进 行管理。 陆鸣初先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向陆鸣 初先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-010 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陆 鸣初先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆鸣初先生向公司董事会提出辞去 公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，陆鸣初先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 ...

海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-014 海伦钢琴股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月16日召开的第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意向 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司北仑支行、兴 业银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司宁波分行申请授信业务， 现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 为了公司日常生产与经营的资金需求，为加快公司资金周转，提高资金使用 效率，给公司和股东创造更大的利益，公司向银行申请授信额度，具体请如下： 公司拟自 2025 年 4 月 16 日起至 2030 年 4 月 16 日止向中国农业银行股份有 限公司宁波北仑分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业 承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、 银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 30,000.00 ...

海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 章程修正案 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订条款如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会由 名董事组成，其 8 | 第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其 | | 1 | 中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举 | 中独立董事 名。全部董事由股东大会选举 3 | | | 产生。 | 产生。 | ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-008 海伦钢琴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年 度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 1 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度 的工作报告如下： 一、公司2024年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元,同比下降 46.47%，归属于母公司所 有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。 二、2024年度公司董事会工作开展情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司 治理水平，不断提升公司规范运作能力。 2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容 等方面均符 ...