公司基本信息 - 公司于2012年5月21日获批首次发行1677万股人民币普通股，6月19日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为25288.878万元人民币[10] - 公司设立发行股份总数为4500万股，每股面值1元[19] - 公司已发行股份数为25288.878万股，每股面值1元，股本结构为普通股25288.878万股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数25% [29] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][53] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会成员可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[112] - 满足条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[115] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[132] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国家企业信用信息公示系统上公告[133][134][139]

人员变动 - 陈海伦等4人因工作调整辞去董事及专门委员会职务[3] - 公司提名崔永庆等5人为董事候选人[5] 股份情况 - 陈海伦等3人分别间接或直接持有公司股份[4] - 崔永庆、朱猛通过全拓卓戴间接持股[10][13] - 杨弋夫等4人未持有公司股份[4][11][16][18]

独立董事提名 - 路琳被提名为海伦钢琴第六届董事会独立董事候选人[2] - 候选人签署声明时间为2025年12月30日[39] 任职要求 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近十二个月内无特定任职相关情形[26] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

海伦钢琴股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第六届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、公司第六届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，不存在《公司 ...

公司治理 - 2025年12月30日公司第六届董事会第十五次会议决议修订公司章程[2] - 修订后董事会由9名董事组成，修订前为8名[2]

独立董事提名 - 全拓卓戴提名路琳为海伦钢琴第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 兼任独立董事上市公司不超5家，连续任职未超六年[33][34] - 过往任职无违规出席、发表意见等情况[36][37][38] - 最近36个月未受中国证监会外其他部门处罚[39] - 担任董监高公司不超五家[40]

会议信息 - 海伦钢琴2026年第一次临时股东会于1月16日13:00现场召开，网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[3][33] - 会议股权登记日为2026年1月12日[5] 选举事项 - 本次会议需选举非独立董事4名，独立董事1名[7] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] 股东登记 - 股东登记时间为2026年1月15日9:00 - 16:00，地点在公司证券部[13][14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“350329”，简称为“海伦投票”[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[29][31]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-045 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 ...

文娱用品板块市场表现 - 2023年12月30日，文娱用品板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，6只上涨，13只下跌，1只收平[1][2] - 板块整体获得主力资金净流入1826.39万元，但游资和散户资金分别净流出1078.66万元和747.73万元，显示主力资金是当日板块的主要支撑力量[2] 领涨个股及资金动向 - 英派斯（002899）领涨板块，收盘价28.13元，涨幅达7.74%，成交额4.37亿元，同时获得主力资金净流入4082.96万元，主力净占比高达9.35%[1][3] - 海伦钢琴（300329）涨幅5.47%，收盘价16.20元，成交额1.66亿元，主力资金净流入1001.86万元[1][3] - 源飞宠物（001222）虽然股价仅微涨0.47%，但获得主力资金净流入747.51万元，主力净占比高达21.26%，为板块内最高[1][3] 下跌个股及资金动向 - 实丰文化（002862）跌幅最大，下跌2.51%，收盘价19.45元，成交额9771.77万元，但主力资金仍呈净流入状态，为206.81万元[2][3] - 通达创智（001368）下跌2.20%，收盘价24.41元，成交额4303.32万元[2] - 创源股份（300703）下跌1.73%，收盘价24.47元，但成交额较高，达2.40亿元[2] 板块内其他活跃个股 - 三柏硕（001300）上涨1.33%，成交额1.80亿元，其游资净流入853.06万元，在板块中较为突出[1][3] - 群兴玩具（002575）下跌1.43%，但成交活跃，成交额达2.06亿元，为板块内成交额最高的下跌个股[2] - 晨光股份（6688809）下跌0.91%，成交额1.09亿元，主力资金净流入630.26万元[2][3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于2025年12月24日刊载，现场会议同日13时召开，网络投票时间也是当天[4][5] - 本次股东会由公司董事会召集[8] 股份表决权与参会情况 - 宁波北仑海伦投资有限公司放弃15,173,326股公司股份表决权，占公司股份总数的6.00%[6] - 出席现场会议的股东等共3名，代表有表决权股份数97,694,874股，占公司股份总数的38.6316%[7] - 参与网络投票的股东共91名，代表有表决权股份数2,958,700股，占公司股份总数的1.1700%[7] - 中小投资者共92名，代表有表决权股份数3,578,700股，占公司股份总数的1.4151%[7] - 出席股东会的股东共94名，代表有表决权股份数100,653,574股，占公司股份总数的39.8015%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意股数占出席会议有表决权股份数的99.9789%[11][12][13] - 修订《独立董事工作细则》议案同意100,632,374股，占99.9789%[14] - 多项议案（修订《关联交易管理办法》等）同意100,517,374股，占99.8647%[16][17][18][19][22][23][25][27] - 修订《累积投票制度》议案同意100,516,074股，占99.8634%[24] - 拟变更会计师事务所议案同意100,517,374股，占99.8647%[27] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对修订《独立董事工作细则》议案同意3,557,500股，占99.4076%[15] - 多项议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[16][17][18][21][22][23][25][26][27] - 修订《累积投票制度》议案中小投资者同意3,441,200股，占96.1578%[24] - 拟变更会计师事务所议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[27] 合法性情况 - 律师认为本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[27][28] - 法律意见书出具日为二零二五年十二月二十四日[31]