董事会提名 - 公司董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，候选人均符合条件，无违规违法情况[1][2] - 提名崔永庆等4人为非独立董事候选人，路琳为独立董事候选人[3] 其他 - 提名事项将提交董事会审议[3] - 审查意见出具时间为2025年12月30日[4]

独立董事提名 - 全拓卓戴提名路琳为海伦钢琴第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 兼任独立董事上市公司不超5家，连续任职未超六年[33][34] - 过往任职无违规出席、发表意见等情况[36][37][38] - 最近36个月未受中国证监会外其他部门处罚[39] - 担任董监高公司不超五家[40]

会议信息 - 海伦钢琴2026年第一次临时股东会于1月16日13:00现场召开，网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[3][33] - 会议股权登记日为2026年1月12日[5] 选举事项 - 本次会议需选举非独立董事4名，独立董事1名[7] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] 股东登记 - 股东登记时间为2026年1月15日9:00 - 16:00，地点在公司证券部[13][14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“350329”，简称为“海伦投票”[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[29][31]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-045 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 ...

文娱用品板块市场表现 - 2023年12月30日，文娱用品板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，6只上涨，13只下跌，1只收平[1][2] - 板块整体获得主力资金净流入1826.39万元，但游资和散户资金分别净流出1078.66万元和747.73万元，显示主力资金是当日板块的主要支撑力量[2] 领涨个股及资金动向 - 英派斯（002899）领涨板块，收盘价28.13元，涨幅达7.74%，成交额4.37亿元，同时获得主力资金净流入4082.96万元，主力净占比高达9.35%[1][3] - 海伦钢琴（300329）涨幅5.47%，收盘价16.20元，成交额1.66亿元，主力资金净流入1001.86万元[1][3] - 源飞宠物（001222）虽然股价仅微涨0.47%，但获得主力资金净流入747.51万元，主力净占比高达21.26%，为板块内最高[1][3] 下跌个股及资金动向 - 实丰文化（002862）跌幅最大，下跌2.51%，收盘价19.45元，成交额9771.77万元，但主力资金仍呈净流入状态，为206.81万元[2][3] - 通达创智（001368）下跌2.20%，收盘价24.41元，成交额4303.32万元[2] - 创源股份（300703）下跌1.73%，收盘价24.47元，但成交额较高，达2.40亿元[2] 板块内其他活跃个股 - 三柏硕（001300）上涨1.33%，成交额1.80亿元，其游资净流入853.06万元，在板块中较为突出[1][3] - 群兴玩具（002575）下跌1.43%，但成交活跃，成交额达2.06亿元，为板块内成交额最高的下跌个股[2] - 晨光股份（6688809）下跌0.91%，成交额1.09亿元，主力资金净流入630.26万元[2][3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于2025年12月24日刊载，现场会议同日13时召开，网络投票时间也是当天[4][5] - 本次股东会由公司董事会召集[8] 股份表决权与参会情况 - 宁波北仑海伦投资有限公司放弃15,173,326股公司股份表决权，占公司股份总数的6.00%[6] - 出席现场会议的股东等共3名，代表有表决权股份数97,694,874股，占公司股份总数的38.6316%[7] - 参与网络投票的股东共91名，代表有表决权股份数2,958,700股，占公司股份总数的1.1700%[7] - 中小投资者共92名，代表有表决权股份数3,578,700股，占公司股份总数的1.4151%[7] - 出席股东会的股东共94名，代表有表决权股份数100,653,574股，占公司股份总数的39.8015%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意股数占出席会议有表决权股份数的99.9789%[11][12][13] - 修订《独立董事工作细则》议案同意100,632,374股，占99.9789%[14] - 多项议案（修订《关联交易管理办法》等）同意100,517,374股，占99.8647%[16][17][18][19][22][23][25][27] - 修订《累积投票制度》议案同意100,516,074股，占99.8634%[24] - 拟变更会计师事务所议案同意100,517,374股，占99.8647%[27] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对修订《独立董事工作细则》议案同意3,557,500股，占99.4076%[15] - 多项议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[16][17][18][21][22][23][25][26][27] - 修订《累积投票制度》议案中小投资者同意3,441,200股，占96.1578%[24] - 拟变更会计师事务所议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[27] 合法性情况 - 律师认为本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[27][28] - 法律意见书出具日为二零二五年十二月二十四日[31]

股东会参会情况 - 94名股东及代表参会，代表100,653,574股，占比39.8015%[4] - 3名现场股东代表97,694,874股，占比38.6316%[5] - 91名网络投票股东代表2,958,700股，占比1.1700%[5] 表决权放弃情况 - 宁波北仑海伦投资有限公司放弃15,173,326股表决权，占比6.00%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份总数超99.8%[7][8][11][13][15][17] - 部分议案中小投资者同意占比超96%[23][25][28][30][32][35] 其他情况 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[37] - 公告时间为2025年12月24日[39]

公司控制权变更与战略合作 - 公司控股股东变更为全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)，实际控制人变更为深耕数据与AI领域的崔永庆先生，相关股权转让已完成过户登记 [1] - 此次实控人变更的核心价值在于新控股股东背后全拓科技的产业赋能，标志着“传统乐器龙头+数字科技先锋”的强强联合 [1] - 全拓科技拥有十余年技术积淀，构建了覆盖大数据模型、人工智能及云计算的全链路技术体系，其创始人经验为双方协同发展提供核心支撑 [4] 行业趋势与公司市场地位 - 传统钢琴市场持续萎缩，而兼具娱乐性强、入门门槛较低的智能电子乐器正日益受到中老年人与青少年群体青睐，成为行业新增长引擎 [2] - 公司是国内钢琴行业头部企业，产品产销量长期位居全球前列，是国家重点火炬计划实施高新技术企业、中国乐器协会副理事长单位，并拥有“国家文化产业示范基地”和“国家文化出口重点企业”两项国家级资质 [2] 公司智能产品布局与发布 - 为抓住智能乐器发展机遇，公司从2023年起加速布局智能赛道，已成功研发H201、H202、H205、H302、H305等智能钢琴系列产品 [2] - 公司规划进一步拓展智能电吹管、智能无线吉他等电子乐器品类，以多元产品矩阵响应市场需求 [2] - 今年10月22日，公司在上海国际乐器展举行发布会，正式发布海伦AI智能数码钢琴5系、AI智能便携式钢琴等革命性产品，标志着其智能转型进入深度革新阶段 [3] - 此次发布并非简单迭代，而是依托传统制造底蕴对数码钢琴领域的全方位突破，公司战略从“制造”到“智造”，从“匠心”到“智能芯” [3] AI智能数码钢琴产品力亮点 - 产品回归“真实钢琴”本质，通过核心结构移植与专利音腔系统，终结音色与手感的妥协 [3] - 首创自带操作系统，以电容触摸屏实现直观流畅的操作体验 [3] - 借助Wi-Fi连接构建“互联网+钢琴”互动生态，打破时空界限 [3] - 搭载高端芯片与优质采样技术，呈现殿堂级听觉效果 [3] - 自研教学娱乐一体化App，打造家庭音乐创作与学习中心 [3] 协同效应与未来发展规划 - 公司正构建“智能硬件+教育内容+娱乐社交”生态闭环，将在全拓科技助力下实现质的飞跃 [4] - 依托全拓科技大模型等底层技术，公司有望在AI音乐创作等新兴音娱业态实现突破，完善产品智能交互与内容生态 [4] - 目前公司智能电钢琴已搭载光学传感系统与辅助学习模块，未来将持续优化智能教学算法、拓展AI应用场景 [4] - 全拓科技的数字化营销能力（如大数据分析、用户画像构建）将帮助公司精准触达泛大众市场客群，打破传统营销壁垒 [4] - 市场普遍看好这场“传统制造+AI资本”结合的增长潜力，协同效应已得到资本市场认可 [4] - 公司正从传统乐器制造商向智能音乐生态服务商转型，未来将持续丰富智能电子乐器矩阵，深化AI在教学、娱乐等场景的应用，完善生态闭环 [5]

市场表现 - 12月22日，文娱用品板块整体下跌0.68%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股海伦钢琴领跌 [1] 资金流向 - 当日文娱用品板块主力资金净流出1.19亿元 [2] - 当日文娱用品板块游资资金净流出4875.9万元 [2] - 当日文娱用品板块散户资金净流入1.68亿元 [2]

公司控制权变更 - 海伦钢琴控股股东变更为全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙），实际控制人变更为崔永庆 [1][2][3] - 股份转让价格为9.09元/股，总交易对价约5.48亿元，受让股份占总股本23.83% [2][3] - 截至公告日（12月19日），以收盘价计，新控股股东全拓卓戴在此次交易中已浮盈约4.8亿元 [2][13] 原实际控制人及公司历史 - 原实际控制人陈海伦、金海芬为夫妇，陈朝峰为其子，三人合计持有公司44.6%的股份 [4] - 陈海伦于2001年创立海伦钢琴，公司于2012年登陆深交所，曾是A股仅有的两家钢琴上市公司之一 [5][6] 公司近期财务表现 - 公司营业收入持续下滑：2022年至2024年营收分别为3.79亿元、2.97亿元和1.59亿元，同比分别下降27.33%、21.56%和46.47% [7] - 公司归母净利润持续亏损：2023年、2024年及2025年前三季度归母净利润分别为-7885.48万元、-9792.24万元和-3985.84万元，近三年累计亏损约2.17亿元 [2][7] - 2025年前三季度，公司实现营业收入8854.94万元，同比下降26.38% [7] - 营收下滑主因传统钢琴市场需求下降导致销售量下降 [8] 业务转型尝试 - 为适应市场，公司积极开发智能乐器产品，2025年前三季度智能电钢销量4660台，相关业务收入较上年同期大幅增加576.89% [8] - 公司尝试将传统乐器制造与AI技术进行跨界融合 [9] 新实际控制人背景 - 新实际控制人崔永庆为数据科技公司全拓科技（杭州）股份有限公司的创始人、董事长 [2][11] - 全拓科技宣称构建了覆盖27亿以上活跃设备、10.35亿以上活跃人群的庞大数据体系，拥有18大类以上标签、人均标签量3万以上的深度分析能力 [2][12] - 全拓科技旗下品牌“全拓数据”共获得7次融资，最近一次在2024年11月，融资金额近亿元人民币 [11] - 2022年至2024年，全拓科技的参保员工人数分别为32人、26人和25人 [12] 市场表现与未来展望 - 2025年以来至12月19日收盘，海伦钢琴股价涨幅约为235% [13] - 有市场观点认为，新实控人可能将全拓科技注入上市公司，以助力公司转型 [12]