海伦钢琴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海伦钢琴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 （一）遵循国家法律、法规的规定； （四）坚持效益优先的原则。 第七条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险、注重投资效益。 第二章 对外投资管理的组织机构 第 1 页 共 6 页 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换 ...

海伦钢琴股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （四）负责做好对监管部门的信息上报及信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 公司证券部为舆情工作组的日常职能部门，负责对媒体信息的管理， 证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (杨弋夫) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久 居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，现任福建省音乐家协会副 主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力 评价体系钢琴演奏专业委员会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他 公司的独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王锡伟) 2024 年度，本人任职期间公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人 亲自出席会议。本人严格履行独立董事职责，在召开董事会前，本着勤勉务实、 诚信负责的原则，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期 间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度 行使表决权，对相关事项事项发表意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥 了积极的作用。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无 反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性， 有效维护公司及全体股东合法权益。 （二）专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员。本人在任职期间积极了解公司的经营情况及 行业发展状况，为公司的战略决策和重大事项提出建议。对公司的人员提名积极 发表意见。 各位股东及 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王伟良) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独 立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注 册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东盛资产评估有限 公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （三）出席独立董事专门会议情况 根据中国证 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12432.14万股，累计占流通股比： 49.3%，较上期变化： -232.51万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波北仑海伦投资有限公司 | 6931.68 | 27.49 | 不变 | | 四季香港投资有限公司 | 4293.14 | 17.03 | 不变 | | 黄万鹏 | 312.00 | 1.24 | -3.77 | | 狄萍 | 180.00 | 0.71 | 12.00 | | 陆涵 | 128.60 | 0.51 | 新进 | | 郭丽红 | 126.76 | 0.50 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 119.71 | 0.47 | 新进 | | 陈国良 | 117.20 | 0.46 | 6.59 | | 应春华 | 113.05 | 0.45 | 新进 | | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 110.00 | 0.44 | 新进 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至至2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人采购与销售实际发生额4027611.50元，较预计差异 -42.84%[6][7] - 2024年海伦罗曼主营收入490.66万元，净利润 -76.68万元[8] - 2024年精晨机械主营收入2579万元，净利润82万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联法人日常关联交易总额不超1597494.70元（不含税）[3] 其他新策略 - 2025年4月16日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 完成监事会、独立董事专门会议决议及提交深交所文件[18]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计海伦钢琴2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[4] 人员信息 - 法定代表人陈海伦，主管会计金江锋，会计机构负责人王琼[14] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日，金额单位为人民币万元[12][13]