授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，期限2025年4月16日至2030年4月16日[2][3][4] - 向农行宁波北仑分行申请最高余额不超30000万元[2] - 向宁波银行等三家银行申请最高余额均不超5000万元[3][4] 其他情况 - 累计申请额度超最近一期经审计总资产30%[4] - 需提交2024年度股东大会审议，额度五年内有效可循环[4] - 董事会授权董事长办理并签署文件，认为无重大财务风险[5][6]

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-008 海伦钢琴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年 度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 1 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 ...

海伦钢琴股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度 的工作报告如下： 一、公司2024年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元,同比下降 46.47%，归属于母公司所 有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。 二、2024年度公司董事会工作开展情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司 治理水平，不断提升公司规范运作能力。 2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容 等方面均符 ...

海伦钢琴（300329）公告，2024年营业收入1.59亿元，同比下降46.47%。归属于上市公司股东的净利润 亏损9792.24万元，去年同期亏损7885.48万元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.53 亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《公司 2024 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-003 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 2 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了陈朝峰总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工 ...

2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 4 月】 1 海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度报告全文 海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，由于国内钢琴行业形势低迷，钢琴消费市场大幅缩减，导致 公司钢琴销量较上年同期下降。报告期内，艺术教育培训行业受政策的影响， 导致预期收益无法达到目标，公司对投资的艺术培训机构计提减值准备。报 告期内，公司开展市场促销活动，开拓招标业务，导致销售价格下降，因此 公司存货有跌价风险，公司计提了存货跌价准备。 （1）市场风险 当前钢琴行业面临复杂的外部环境，钢琴市场需求复苏的不确定性仍然 存在。目前传统钢琴市场处于疲软状态，加之国外品牌、二手钢琴 ...

2024年财务数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损10500万元 - 8000万元，上年同期亏损7885.48万元[3] - 2024年扣除非常损益后的净利润亏损12400万元 - 9900万元，上年同期亏损9553.06万元[3] - 2024年营业收入15000万元 - 17000万元，较上年同期下降42.85% - 49.57%，上年同期为29745.88万元[3] - 2024年扣除后营业收入14370万元 - 16370万元，上年同期为28728.10万元[3] - 2024年公司计提减值准备金额约为4700万元[6] - 2024年公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1900万元，去年同期为1667.58万元[6] 2024年经营影响因素 - 2024年受市场形势及政策影响，钢琴销量和营业收入下降[5][6] - 2024年国内消费市场低迷，艺术培训市场受冲击[6] - 2024年公司调整人员结构，增加人员优化费用支出[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将聚焦主业，推广智能电声钢琴等产品，探索多元化发展[6]