人员聘任 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任和解聘[14] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理应提升公司竞争力和效益，向董事会报告工作[28][30] 会议相关 - 总经理办公会议是决策主要方式，由总经理召集主持[22] - 会议决定以决议形式作出，超权限提交董事会审议[26] 细则规定 - 细则由总经理组织制定，经董事会审议通过后生效[30] - 细则修改由总经理拟订草案，经董事会批准后生效[30]

公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，战略委员会由五名董事组成[4][7][9][11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[4][7][9] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[14] - 各专门委员会委员任期与公司董事相同，届满经董事长提议、董事会通过可连任[15] - 专门委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应60日内完成补选，未达规定人数前暂停行使职权[15] 各委员会职责 - 审计委员会监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查特定事项，发现问题及时报告并督促披露[18] - 提名委员会对董事会人数及构成、董事和高管人选等提出建议[19][20] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策、监督薪酬制度执行等[20] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬标准和考核办法须提交股东会审议通过方可实施[22] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[24] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经该委员会全部委员三分之二以上通过方为有效[25] - 专门委员会会议记录保存期不得少于十年，如相关事项影响超十年则应继续保留[26] 独立董事提名 - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[33] 其他 - 战略委员会对董事会负责并报告工作，拥有向董事会的提案权[40] - 战略委员会决议实施过程中，相关人员应跟踪检查，违反决议事项可要求纠正并汇报董事会[40] - 公司财报时间为2025年12月[43]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[5] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] 管理与申请 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[10] - 各部门或子公司申请需提交文件及资料至证券部[11] 后续处理 - 暂缓或豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[9] - 需登记相关事项，定期报告公告后十日内报送登记材料[10][11] 违规惩戒 - 不符合制度规定将对相关人员采取惩戒措施[13]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事占半数以上且召集人为独立董事中会计专业人士[4] 内审部工作汇报 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[6] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[7] 审计检查安排 - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[8] 审计工作流程 - 内审部确定年度审计重点报审计委员会批准制定方案[10] - 审计实施前三日通知被审计对象，专案审计除外[10] - 审计结束出具报告，经董事长审批后下发整改[10] - 被审计对象对审计决定有异议可向董事长申诉[10] 审计相关内容 - 审计证据包括书面证据、审计调查记录和其他证据[12] - 审计报告包括审计概况、依据、发现等内容[13] 审计奖惩制度 - 公司将表彰和奖励挽回较大经济损失及揭发违规的审计人员[15] - 违规内部审计人员将视情况给予行政或经济处罚[15] - 内部审计人员可提对被审计单位人员的奖励建议[15] - 违规部门、负责人等将被建议通报批评、经济处罚或行政处分[15] 制度相关规定 - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[17] - 制度与国家规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[17] - 制度由董事会负责制定并解释[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[19] 违规处理 - 拒绝提供资料、阻挠审计等行为将受处理[15][20] - 打击报复审计相关人员的行为将被处理[20]

董事会调整 - 2025年12月8日拟将董事会成员由7名增至8名[2] - 增设1名职工代表董事由职代会选举产生[2] 人员变动 - 2025年12月8日职代会选举吴凌迪为职工代表董事[2] - 吴凌迪1983年生，2006年起就职公司[6] - 截至公告日吴凌迪未持股，无关联关系[6]

公司基本信息 - 公司于2012年6月19日在深圳证券交易所上市[5] - 公司已发行的股份数为25288.878万股[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数25%[9] 股东权益与维权 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免建议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关方诉讼[9,11] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 公司拟与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额1000万以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[15] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[40] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提名董事候选人[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[49] - 经理（总经理）每届任期3年，连聘可以连任[50] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[51] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[52] 制度修订 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”，部分表述有调整并删除第七章内容[64] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[66]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-040 海伦钢琴股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无 保留意见。 2 、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会所"或"前任会计师事务所 "） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司 2025 年度审计工作安排及年 报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商， 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议。 5 、公司本次更换会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 ...

股东会信息 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月18日[4] - 会议地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5 - 1会议室[6] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、制定修订部分治理制度、拟变更会计师事务所等[7][9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴证券部[14] 投票信息 - 投票代码为"350329"，投票简称为"海伦投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[33]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年12月8日召开，3名监事均出席[1] 议案内容 - 会议审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘中审亚太为2025年度审计机构[2] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东会审议[4]

海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董 事会对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理后续 工商登记变更相关事宜。具体内容详 ...