情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话会议等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 海伦钢琴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海伦钢琴股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事 ...

海伦钢琴股份有限公司 章 程 【2024 年 4 月修订版】 二○二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和 ...

海伦钢琴股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性 文件本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-011 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结 合企业实际经营情况，公司 2023 年度计提资产减值准备 56,517,707.62 元，该项 减值损失计入公司 2023 年度损益，导致公司 2023 年度合并报表归属于上市公司 股东的净利润减少 56,517,707.62 元，相应减少 2023 年度对属于上市公司股东的 所有者权益 56,517,707.62 元。 公司本次资产计提减值准备主要包括长期股权投资和无形资产，具体情况如 下： 一、本次计提长期股权投资和无形资产减值准备情况概述 （一）长期股权投资的形成 （1）宁波海伦七彩文化发展有限公司（以下简称"海伦七彩"） 公司之子公司海伦艺术教育投资有限公司（以 ...

海伦钢琴股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和规范运作提 出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历、中国注 册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东盛资产评估有限 公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席 ...

海伦钢琴股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深圳证券交易 所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职权、 内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为公司 内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、分公司、控股子公司、本公司具有控制关系 的子公司以及本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王锡伟) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王锡伟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 律师。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。 现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股 份有限公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度报告网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录证券日报网互动平台参与[1] - 董事长陈海伦、总经理陈朝峰等出席[1] 问题提交 - 投资者可在2024年5月9日14:00前发问题至董秘邮箱phil@hailunpiano.com [2] 报告审议与查看 - 2023年度报告及摘要已通过公司第六届董事会第三次会议审议[1] - 详情见巨潮资讯网[1]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-009 海伦钢琴股份有限公司 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议审议，其中关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决， 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事专门 会议审议了该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2024年度日 常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计2024年度日常关联交易的基本情况 为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济 效益，根据业务经营发展需要，公司2024年度预计拟与关联法人南雄市海伦罗曼 钢琴有限公司（以下简称"海伦罗曼"）、宁波精晨机械有限公司（以下简称"精 晨机械"）因采购或销售产品（劳务）发生日常关联交易，关联交易总额不超过 人民币7,046,193.60元（不含税）。 单位：元 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-007 海伦钢琴股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润-78,854,808.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配 利润为 169,876,288.43 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配 利润为 246,343,151.93 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 程》的相关规定，并结合公司 2023 年的经营情况以及 ...