关 于 海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意 ...

海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-028 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 1 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会同意选举陆小明先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监 事会一致。（简历详见附件） 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 简 历 陆小明：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波市北仑区青林永 兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入154,023,908.12元，上年同期188,302,636.96元，同比减少18.20%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,240,319.53元，上年同期6,135,322.96元，同比减少47.19%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,979,116.21元，上年同期3,850,993.66元，同比减少48.61%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,240,043.43元，上年同期 - 59,261,111.25元，同比增加105.47%[11] - 本报告期基本每股收益0.0128元/股，上年同期0.0243元/股，同比减少47.33%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0128元/股，上年同期0.0243元/股，同比减少47.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，上年同期0.67%，同比减少0.32%[11] - 本报告期末总资产1,361,130,521.91元，上年度末1,408,738,013.05元，同比减少3.38%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产923,769,778.29元，上年度末920,529,458.76元，同比增加0.35%[11] - 报告期内营业收入15402.39万元，同比下降18.20%[20] - 报告期内归属母公司净利润324.03万元，同比下降47.19%[20] - 营业收入为154,023,908.12元，同比减少18.20%，主要因市场总体经济低迷致销售量下降[25] - 销售费用为11,371,908.56元，同比增加10.97%，因加大产品宣传力度使相关费用增加[26] - 财务费用为1,450,620.40元，同比减少58.98%，因贷款利息支出减少、汇兑收益增加[27] - 所得税费用为 -18,824.40元，同比减少102.05%，因销售收入减少、利润总额下降[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3,240,043.43元，同比增加105.47%，因对外采购货款支出减少[30] - 2023年上半年营业总收入为1.5402390812亿元，2022年上半年为1.8830263696亿元，同比下降18.2%[161] - 2023年上半年营业总成本为1.5746237718亿元，2022年上半年为1.8593869883亿元，同比下降15.3%[161] - 2023年上半年营业利润为314.600359万元，2022年上半年为712.765379万元，同比下降55.9%[162] - 2023年上半年利润总额为316.659076万元，2022年上半年为705.229687万元，同比下降55.1%[162] - 2023年上半年净利润为318.541516万元，2022年上半年为613.532296万元，同比下降48.1%[162] - 2023年6月30日负债合计为4.3740664799亿元，2023年1月1日为4.8820855429亿元，同比下降10.4%[159] - 2023年6月30日所有者权益合计为9.2372387392亿元，2023年1月1日为9.2052945876亿元，同比增长0.4%[159] - 2023年6月30日资产总计为13.4724102606亿元，2023年1月1日为13.6373637162亿元，同比下降1.2%[160] - 2023年6月30日流动负债合计为4.0540744877亿元，2023年1月1日为4.1584073469亿元，同比下降2.5%[160] - 2023年6月30日非流动负债合计为29.7万元，2023年1月1日为32.4万元，同比下降8.3%[161] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3240319.53元，2022年同期为6135322.96元[163] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0128，2022年同期均为0.0243[163] - 2023年上半年母公司营业收入为161517321.67元，2022年同期为220148637.42元[164] - 2023年上半年营业利润为 - 6050801.75元，2022年同期为5642037.50元[165] - 2023年上半年利润总额为 - 6046751.75元，2022年同期为5639662.40元[165] - 2023年上半年净利润为 - 6035059.64元，2022年同期为4792341.76元[165] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为164798794.01元，2022年同期为182112180.12元[166] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为161558750.58元，2022年同期为241373291.37元[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3240043.43元，2022年同期为 - 5926111.25元[166] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为6326183.60元，2022年同期为13732102.73元[166] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2059.86万元，2022年同期为1792.16万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1427.24万元，2022年同期为 - 418.95万元[167] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12216.38万元，2022年同期为24605.81万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4293.88万元，2022年同期为1759.65万元[167] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为48.03万元，2022年同期为 - 36.89万元[167] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5349.09万元，2022年同期为 - 4622.30万元；期末现金及现金等价物余额为4156.85万元，2022年同期为6476.53万元[167] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计15711.23万元，2022年同期为16069.86万元；经营活动产生的现金流量净额为2729.06万元，2022年同期为 - 6250.39万元[167] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计72.81万元，2022年同期为2.60万元；投资活动现金流出小计1260.04万元，2022年同期为1194.57万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1187.22万元，2022年同期为 - 1191.97万元[167][168] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计12215.48万元，2022年同期为24605.81万元；筹资活动现金流出小计16290.00万元，2022年同期为22846.15万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4074.53万元，2022年同期为1759.65万元[168] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.45万元，2022年同期为 - 36.89万元[168] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2533.14万元，2022年同期为 - 5719.60万元；期末现金及现金等价物余额为2900.17万元，2022年同期为4727.53万元[168] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3240.32万元（减少以“－”号填列）[168][169] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为49,878,167元，上年同期为49,878,167元[172] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为45,219,904元，上年同期为10,192,203元[172] - 2023年上半年综合收益总额为35,322.96元[172] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为1,829,796.68元[172] - 2023年母公司所有者权益期末余额为7,290,000元，上年同期为8,440,000元[176] - 2023年母公司综合收益总额为6,035,059.64元[174] - 2023年母公司利润分配中提取盈余公积为479,234.18元[178] - 2023年母公司所有者权益内部结转金额为4,792,341.76元[177] - 2023年母公司专项储备本期提取和使用金额未提及，其他金额为42,405,675元[174] - 2023年母公司其他综合收益结转留存收益金额未提及，其他金额为285,907,533元[176] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,261,203.32元，其中非流动资产处置损益603,147.62元，计入当期损益的政府补助975,033.26元，其他符合非经常性损益定义的损益项目20,587.17元，所得税影响额337,564.73元[13] 钢琴市场情况 - 我国钢琴产销量在30万架以上，全球市场占有率超75%[16] 公司业务运营情况 - 公司报告期内研发6款新型钢琴产品，研发投入673.41万元，占营业收入4.37%[18] - 公司采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式[19] - 公司销售包括国内和国外销售，国内分区域管理，外销区域包括欧洲、美洲和亚太地区[19] - 公司通过抖音、天猫等平台常态化直播，官方抖音号和微信视频号粉丝量获量化突破[20] - 公司推出海伦钢琴智能电钢琴等关联乐器产品[20] - 公司在营口、象山设全资子公司，参股南雄市海伦罗曼钢琴有限公司[20] - 公司会深耕钢琴领域，探索智能制造，布局钢琴文化市场[20] - 报告期公司新设6项新产品项目，拥有自主知识产权累计108项，其中发明专利4项，实用新型专利81项，外观设计专利13项，软件著作权8项，作品登记2项[22] - 公司把产品设计研发周期从传统的2 - 3年缩短至2 - 3个月[22] - 报告期内，公司拥有研发人员79人，人员相对稳定，流动性小[23] - 公司每年选定4 - 7个左右新产品开发计划，技术中心承担国家科技型中小企业创新基金1项，国家火炬计划项目3项，国家火炬计划重点项目1项，已开发60余款立式钢琴，30余款三角钢琴[117] - 公司与宁波职业技术学院合作开设钢琴制造调律专业，近几年均开设“边疆钢琴调律师班”[117] - 公司与宁波绍成小学合作开办钢琴特色班[117] - 公司与沈阳音乐学院签署校企合作教学实践基地[117] - 海伦艺术教育投资公司为音乐培训学校提供资金、人才等支持[117] - 公司为失地农民提供保安等岗位，优先招聘当地生源大学生[117] 公司荣誉情况 - 2008年“HAILUN”牌钢琴获法国“DIAPASON”杂志钢琴类“金音叉”大奖6颗星[22] - 2011年初，“HAILUN”牌钢琴被美国《The Piano Book》列入世界钢琴质量排名消费级钢琴品牌最高级别，为仅有的两个入选该级别的中国自主品牌之一[22] - 2012 - 2014年，海伦钢琴连续三年在北美斩获MMR奖项，2015年荣获终身成就奖[22] - 2017年，海伦钢琴产品获美国MMR年度声学钢琴大奖[22] - 2018年2月，公司获“2018 - 2018年度国家文化出口重点企业”荣誉称号[22] - 2018年4月，公司获“2017年度中国乐器行业50强”荣誉[22] - 2020年，公司被评为“中国轻工业乐器行业十强企业”[22] - 公司建立ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系，获“宁波市环保模范（绿色）工厂”称号[116] - 公司被评为国家文化出口重点企业，钢琴被评定为浙江名牌产品[116] 立式钢琴业务数据关键指标变化 - 立式钢琴营业收入108,701,251.19元，同比减少20.30%，营业成本80,163,053.37元，同比减少17.76%，毛利率26.25%，同比减少2.28%[34] 投资收益情况 - 投资收益为5,598,381.46元，占利润总额比例176.80%，主要系海伦艺术投资公司对外投资收益[34] 货币资金情况 - 货币资金本报告期末为41,568,515.16元，占总资产比例3.05%，上年末为95,059,378.05元，占比

一、本人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王锡伟，作为海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码: 300329 证券简称: 海伦钢琴 提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名杨弋夫 海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—023 海伦钢琴股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满。根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。 公司第六届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司监事会同意提名陆小明先生、姚维芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）；职工代表监事吴凌迪先生通过公司职工代表大会选举产 生。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任 职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

证券代码: 300329 证券简称: 海伦钢琴 提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王锡伟 海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—022 海伦钢琴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，为确保 董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于2023年8年25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换 届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确的 独立意见。 公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，经董事 会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士、 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023—024 海伦钢琴股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年 第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 吴凌迪：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起就职于本 公司，为市场部职工。现任本公司监事会职工代表监事。 截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。 吴凌迪先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对 外担保情况的独立意见 四、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立 意见 经核查，我们认为：公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名 和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立 董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。 我们同意提名杨弋夫先生、王伟良先生、王锡伟先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并同意将上述候选人提交公司临时股东大会选举。 独立董事： 杨弋夫 李耀强 王伟良 经核查，我们认为：2023 年半年度，公司与控股股东及其他关联方不存在 占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个 人提供担保的情形。报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对 外担保情况，也不存在以前年度累计至 ...