情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话会议等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 海伦钢琴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海伦钢琴股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事 ...

海伦钢琴股份有限公司 章 程 【2024 年 4 月修订版】 二○二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和 ...

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 海伦钢琴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海伦钢琴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-010 海伦钢琴股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员 进行调整，董事、总经理陈朝峰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会同意由董事金海芬女士担任公司 第六届董事会审计委员会委员职务，与王伟良先生（主任委员）、王锡伟先生共 同组成公司第六届董事会审计委员会。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下: ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 陈良君先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向 陈良君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理陈良君先生提交的书面辞职报告。因个人规划退休，陈良君先生向公司董事会 提出辞去公司副总经理职务，辞职后，陈良君先生将不再担任公司任何职务。陈 良君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，陈良君先生持有公司股份105,000股。陈良君先生将继续严 格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（20 23 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按 15% 税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024—001 海伦钢琴股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市高 新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2023 年度 第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2024〕1 号），公司 通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GR202333100726， 发证日期为 2023 年 12 月 08 日，有效期为三年。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入74,782,699.78元，同比减少28.77%；年初至报告期末营业收入228,806,607.90元，同比减少21.99%[5] - 营业总收入从293,290,965.55元降至228,806,607.90元，降幅约为21.99%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,843,625.06元，同比增加46.28%；年初至报告期末为6,083,944.59元，同比减少24.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,685,949.46元，同比减少1,039.97%；年初至报告期末为 -8,706,833.25元，同比减少274.56%[5] - 净利润从8,079,327.62元降至6,031,383.27元，降幅约为25.35%[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26,934,019.08元，同比增加152.43%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金从268,105,911.23元增至292,060,914.47元，增幅约为9%[29] - 收到的税费返还从3,967,201.58元增至17,719,063.43元，增幅约为346.63%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金从203,612,573.06元降至161,127,121.28元，降幅约为20.86%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为64,902,585.26元，上年同期为78,042,189.67元[30] - 支付的各项税费为10,857,019.38元，上年同期为14,653,644.63元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为26,934,019.08元，上年同期为 - 51,366,582.53元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,386,777,612.13元，较上年度末减少1.56%；归属于上市公司股东的所有者权益926,613,403.35元，较上年度末增加0.66%[5] - 负债合计从488,208,554.29元降至460,207,770.10元，降幅约为5.74%[26] - 归属于母公司所有者权益合计从920,529,458.76元增至926,613,403.35元，增幅约为0.66%[26] - 少数股东权益为 -43,561.32元，少数股东损益为 -52,561.32元[26][27] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额56,869,412.44元，较期初减少40.17%，主要系归还短期借款及固定资产投入所致[7] - 应收票据期末余额3,989,196.13元，较期初减少43.17%，主要系应收商业承兑汇票到期收回减少所致[7] - 预付款项期末余额91,171,257.01元，较期初增加44.05%，主要系预付采购货款及工程款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为56,869,412.44元，较2023年1月1日的95,059,378.05元减少[24] - 2023年9月30日应收票据为3,989,196.13元，较2023年1月1日的7,019,109.88元减少[24] - 2023年9月30日应收账款为133,559,888.93元，较2023年1月1日的133,021,616.52元增加[24] - 2023年9月30日预付款项为91,171,257.01元，较2023年1月1日的63,290,128.33元增加[24] - 2023年9月30日存货为407,515,092.16元，较2023年1月1日的390,670,731.53元增加[25] - 2023年9月30日流动资产合计703,976,762.22元，较2023年1月1日的717,384,084.54元减少[25] - 2023年9月30日非流动资产合计682,800,849.91元，较2023年1月1日的691,353,928.51元减少[25] - 2023年9月30日资产总计1,386,777,612.13元，较2023年1月1日的1,408,738,013.05元减少[25] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,586,488.48元，同比减少447.42%，主要系建设象山厂区厂房及本部厂区智能仓库投入所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,333,896.67元，同比减少697.74%，主要系银行信用短期借款减少所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30,586,488.48元，上年同期为8,803,991.49元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,333,896.67元，上年同期为5,743,992.60元[30] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.0319降至0.0241，降幅约为24.45%[28] 现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 203,599.54元，上年同期为851,349.78元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,189,965.61元，上年同期为 - 35,967,248.66元[30] - 期初现金及现金等价物余额为95,059,378.05元，上年同期为110,988,299.40元[30] - 期末现金及现金等价物余额为56,869,412.44元，上年同期为75,021,050.74元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,872，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

海伦钢琴股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，现就公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经审阅，陈朝峰先生、石定靖先生、胡汉明先生、陈良君先生、金江锋 先生、陈斌卓先生工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、 《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-027 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈海伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期 一致。（简历详见附件） 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议 案》 公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-026 海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 13:00 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：陈海伦先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...