银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2023 年半年度报告全文》、《银邦股份 2023 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-043 1.经与会董事签字并 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-044 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2023年8月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | | 2023 年半年度 占用累计发生 | | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第 三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经 核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在 公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司 2023 年上半年对外担保情况进行了认真核查。经核查，报告 ...

公司发展历程和行业前景 - 公司介绍了自身的发展历程、行业前景以及目前的生产经营情况 [2] - 公司淮北工厂项目已开工,目前建设进展正常,全部完成后预计新增年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料的产能 [2] 定价模式和主要客户 - 公司采用"铝锭+加工费"的销售定价模式,铝锭价格参考长江有色金属现货或上海有色金属网现货平均价,国际市场部分参照伦敦金属交易所(LME)现货铝锭均价 [2] - 公司已成为法雷奥、电装、马勒、摩丁、ONEGENE、翰昂等世界知名汽车系统零部件企业的供应商,并向比亚迪、大众、上汽、吉利、宁德时代等多家知名企业直接或间接批量供货 [2][3] 产品结构 - 公司主要产品包括铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等,可应用于交通运输、空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域 [3] - 铝热传输材料分为复合和非复合材料,主要用于交通运输、空气分离、电站空冷、电力设备、工程机械、储能和家用电器等领域 [3]

公司发展历程和行业前景 - 公司淮北工厂项目已开工,预计年内厂房建设可以完成,并同步进行设备的安装,全部完成后预计新增产能为年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料[2] - 新能源车对铝热传输材料需求相对于传统车翻倍,传统车用约10kg铝热传输材料,新能源车约20-25kg[2] 业务模式和生产经营情况 - 公司采用铝价+加工费的销售定价模式,主要利润来源是赚取加工费,订单合同多为年约订单和长期合作订单,加工费是年度或多年协议[2] - 公司会考虑外采部分非复合材料,但总量占比较小,出于保密性考虑大部分需要特殊工艺的非复合材料不会外采[2] 行业特点和壁垒 - 铝热传输材料行业特性是小批量、多品种,高度定制化,准入门槛较高[2] - 行业进入门槛高,一是产品高度定制化,产品型号繁多;二是认证周期长,对企业精细管理、新品研发、响应交付、产品质量等要求高;三是投资建厂能耗限制大,投资规模大,建设周期长[2]

投资者关系活动记录表 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 4 月 26 日 15:00—17:00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2022 年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、董秘，你好！贵州黎阳天翔科技有限公司有参与涡扇 15 发动机的研制工作吗？ 回答：您好，贵州黎阳天翔科技有限公司是公司的控股子公 | 司，由公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司持有贵州 | | --- | | 黎阳天翔科技有限公司的股份，公司具体业务情况请关注公 | | 司披露的定期报告和临时公告，感谢您的关注! | | 2、请问能不能描述一下贵公司今后的战略规划安排？ | | 回答：您好，公司积极响应国家碳达峰、 ...

公司产品与产能 - 公司主要产品包括铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，广泛应用于交通运输、空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域 [2] - 公司每月产能为15000至16000吨 [4] 生产与良率 - 铝钎焊复合材料制造周期长、工序多，理论良率为70%，实际良率稳定在67-68% [3] - 生产工艺流程包括熔铸、铣面、轧制复合、退火拉矫、分切、精整包装，每道工序和运送环节都会影响产品良率 [3] 项目进展 - 淮北工厂项目已开工，预计年内完成厂房建设并同步进行设备安装 [3] - 技改项目已大致完成，目前进入试生产阶段 [3] 利润影响因素 - 一季度利润下降主要受产品结构调整、能源价格上涨及铝价波动影响 [3] - 铝锭价格波动影响公司产品售价和原材料采购成本，采购铝锭时间早于销售时确定铝价时间，铝价下跌对当期利润有负面影响，上涨则有正面影响 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为线上交流会，参与单位包括汇添富、申港电新、中邮基金、中信建投自营、尚峰、博颐、聚鸣、长江有色等 [2] - 活动时间为2023年4月21日，地点为线上电话会议，上市公司接待人员包括副总经理张稷、董事会秘书顾一鸣、证券事务代表曾曙轩 [2]

财务表现 - 银邦金属复合材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为10.03亿元，同比增长16.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降69.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为17.88亿元，同比增长3314.18%[5] - 公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 无锡新邦科技有限公司2023年第一季度营业总收入为10.03亿人民币，同比增长17.0%[27] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额为4.00亿元，较期初减少43.09%[8] - 应收票据期末余额为3.86亿元，较期初增加47.30%[9] - 无形资产期末余额为1.39亿元，较期初增加85.97%[11] - 流动资产中，货币资金为10.61亿人民币，应收账款为6.91亿人民币，存货为8.79亿人民币[27] - 非流动资产中，固定资产为10.64亿人民币，无形资产为1.39亿人民币，资产总计为44.95亿人民币[28] 现金流量 - 报告期内信用减值损失为2643.94万元，较上年同期增加243.33%[16] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为17.88亿元，较上年同期增加3314.18%[19] - 公司报告期末普通股股东总数为41,269股[23] - 银邦金属复合材料股份有限公司2023年第一季度营业利润为11,391,414.39元，较上一季度大幅下降[30] - 净利润为12,363,958.52元，较上一季度大幅下降[30] - 综合收益总额为12,363,958.52元，较上一季度大幅下降[31] - 经营活动产生的现金流量净额为178,763,495.50元，较上一季度有所增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,201,654.64元，较上一季度大幅下降[33]

公司基本信息 - 公司注册地址为无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号[6] - 公司的股票简称为银邦股份，股票代码为300337[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到394.43亿元，同比增长23.44%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元，同比增长65.67%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为23.02亿元，同比增长230.44%[7] - 公司2022年末资产总额达到403亿元，同比增长8.41%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为157.94亿元，同比增长3.99%[7] 产品及市场 - 公司主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料[15] - 公司产品广泛应用于交通运输、空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域[15] 经营活动 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为230,194,592.77元，较上年增加230.44%；现金及现金等价物净增加额为68,391,261.90元，较上年增加207.26%[32] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额增加230.44%，主要系客户账期减少、应收账款回款增加的影响；现金及现金等价物净增加额增加207.26%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加的影响[33] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，沈健生先生为公司董事长，李如亮先生为公司董事[59] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为424.94万元[66] 公司社会责任 - 公司积极响应国家绿色循环经济政策，推出节能降耗项目，累计减少碳排放量2472吨二氧化碳[94][1] - 公司积极响应国家扶贫号召，全年度累计捐款503万元[97]