银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第六次 会议审议，决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项 向全体股东通知如下： 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召 开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-004 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在子公司银邦（安徽）新能源材料科 技有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方 式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监 事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年度报 告摘要》、《2023年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-011 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超 过人民币15.5亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币15.5亿元（其中：项目贷款不超过12亿元，流 动资金贷款不超过3.5亿元）。 5、担保授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月有效。 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 在担保额度内，公司可根据实际经营情况调整各担保对象的担保额度，担保 额度在有效期内可循 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2、出席股东大会情况 （王晓勇） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 1 次，实际 出席 1 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-020 银邦金属复合材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的 要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定。 3、变更后采用的会计准则 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》 、《企业会计准则解释公告》 以及其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 1、变更原因 2022 年 11 ...

经核查独立董事许春亮先生、张陆洋先生、王晓勇先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，上述三位独立董事在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 关 于 独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等要求，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许春亮先生、张陆 洋先生、王晓勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 银邦金属复合材料 股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-003 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：淮北市公用事业资产运营有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续 发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以上股东淮北市公 用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用"）拟于本公告披露之日起 6 个 月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持 金额 2,000 万元。 2、本次增持不设置价格区间，淮北公用将根据公司股票价格在二级市场波 动情况，逐步实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 31 日收到公司持股 5%以上股东淮北运营发来的《增持 计划告知函》，现将有关情况公告如下： 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 10019 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（一） 目 录 致：银邦金属复合材料股份有限公司 | 问题 1 | | --- | | 问题 2 | | 问题 3 | | 问题 5・ | 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律 顾问，为公司本次发行出具法律意见书。本所律师根据《公司法》《证券法》等 有关法律、法规和中国证监会颁布的《注册管理办法》以及中国证监会和司法 部发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神 ...

贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 问询函所列问题 黑体（加粗） 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-002 银邦金属复合材料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 2024 年 1 月 26 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函{2024}020002号）（以 下简称"《审核问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最 ...