证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-032 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30 网络投票时间：2025年3月28日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方 ...

兴业证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 (一) 采购商品、接受劳务的关联交易 最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间采购商品、接受劳务等关联交 易的情况如下： | 序 | 关联方 | 交易 | 2024 年 1- | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 内容 | 9 月 | 度 | 度 | 度 | | 1 | 珠海格力供应链管理有限公司 | 采购 | 27,502.66 | 95,875.43 | 62,554.76 | - | | | | 材料 | | | | | | 2 | 株洲高新动力产业投资发展有限公司/ 湖南动力谷本码科技有限公司/株洲动 | 采购 | - | 10.24 | 650.73 | 39,129.93 | | | | 材料 | | | | | | | 力谷产业投资发展集团有限公司 | | | | | | | 3 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 采购 | - | - | - | 206.09 | | | | 设备 | | | | | | 4 | 广东 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-030 3、统一社会信用代码：91110102MA01E5HW8W 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 1、为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤 厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"中煤厚持"）转让广州 广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科恒一号"） 5.2763%出资份额，作价 439.55 万元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经过其他有关部门批准。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本交 易不涉及关联交易，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方情况 1、公司名称：中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司 江门市科恒实业股份有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有 限合伙）的议案 8、股权结构： 4、注册资本：2000 万元 5、法定代 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-027 江门市科恒实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、 融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本 事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申 请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度）， 授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票 据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的 合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。 授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金 融机构与公司及控股子公司实 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2025年4月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-026 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有 限合伙）的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》 鉴于公司拟向特 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决 策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信 业务包括 ...