关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-039 江门市科恒实业股份有限公司 1、本次回购注销限制性股票共计 57.2130 万股，约占注销前公司总股本的 0.21%， 其中首次授予部分回购价格为 7.608 元/股，涉及回购注销限制性股票共计 53.2280 万股；预留授予部分回购价格为 7.424 元/股，涉及回购注销限制性股票共计 3.9850 万股。 2、本次回购注销涉及的激励对象共152人，本次用于回购的资金共计 4,345,432.64元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,465,495股变更为275,893,365 股。 一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于〈2022 年股票期权与限制性股票激 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-037 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第三次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-038 江门市科恒实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的进展公告 根据公司生产经营需要，近日公司拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请综 合授信1亿元，期限为1年。根据2025年第三次临时股东大会决议，授权总裁签署本 次综合授信的相关合同。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日召开 第六届董事会第十次会议，于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向金融 机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度）， 授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据 贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同 为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-036 本次专业化整合完成后，控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称 "格力金投"）仍为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"珠海市国资委"、"市国资委"）仍为公司实际控制人，公司控股股东与 实际控制人未发生变化。 2025 年 4 月 11 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东格力金投的《关于股权结构拟变动调整的通知》，现将相关情况公告 如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通 知》（珠国资【2025】50 号），根据《珠海市 2025 年市属国有企业专业化整合方 案》要求，珠海华发集团有限公司与珠海格力集团有限公司（以下简称"格力集团"） 将共同组建珠海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称"珠海科技集团"）， 格力集团将持有的部分股权和资产（含格力金投 100%股权）对珠海科技集团进行注 资。 本次组建完成后，珠海科技集团将成为格力金投的股东。格力金投仍为公司控 股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人， ...

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，无需提交公司股 东大会审议。 兴业证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司全资子公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为江门市科恒实业股份 有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规要求，对 科恒股份全资子公司转让参股公司广东力华气体有限公司（以下简称"力华气体" 或"目标公司"）股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概况 科恒股份于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届 监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易 的议案》，同意全 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）持有广东力 华气体有限公司（以下简称"力华气体"）5%的股权，公司基于长期发展战略和经 营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体 5%的股权转让给珠海格金八号股权 投资基金合伙企业（有限合伙），转让对价为 345.81 万元（大写：人民币叁佰肆拾 伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的 义务，于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会 由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-035 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日分别 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全 资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本概况 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）持有广东力 华气体有限公司（以下简称"力华气体""目标公司"）5%的股权，公司基于长期 发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体 5%的股权转让给珠海 格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"格金八号"），转让对 价为 345.81 万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科 明诺不再持有力华气体股权。 鉴于公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 持有格金八号 24.95%的份额，并通过其全资子公司珠海 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-034 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）持有广东 力华气体有限公司（以下简称"力华气体"）5%的股权，公司基于长期发展战略 和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\Xi}}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第二次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公 ...