麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 说明 2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股 5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。 法定代表人：杨文良 主管会计工作的负责人：刘亚军 会计机构负责人：林安娜 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 1-6 月占用资 金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 1-6 月末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属 企业 不适用 不适用 不适用 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的议案 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司 章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。 公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见。 （以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气 ...

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2023 年度公司关联交 易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2023 年新增与关联方发生日常关联 交易预计总额不超过人民币 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董 事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交 易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一 期经审计净资产额 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 1 新增 2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： （三）预计关联交易类别和金额 上一年度日常关联交易实际发生情况： 公司 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-044 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1、审议通过关于公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》 的议案 公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年 半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 基于上述审核 ...

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的认可意见 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计金额事项系公司控股子公司业务发 展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照公平合理 的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意 将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第五届董事会第二次 会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的 独立意见 公司新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损 害公司和其他非关联股东的利益。我们同意前述交易。有关关联交易董事会审议事项和表决 程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》的签字页) 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真 的核查，现发表专 ...

相关信息需经优纳同意才能对外公开，感谢您的关注！ 证券代码： 300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、监事陈培堃 | | 员姓名 | 2、财务副总监刘亚军 | | | 3、董事长杨文良 | | | 4、副总经理兼董事会秘书李臻 | | | 5、独立董事肖伟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、麦克奥迪是厦门上市公司，有没有打算搬迁到 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间为 2023 年 5 月 12 日 14:30－16:15 [2] - 活动召开方式为网络远程，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [3] 出席人员 - 出席活动人员包括公司董事长杨文良先生、副总经理兼董事会秘书李臻先生、财务副总监刘亚军先生、监事陈培堃先生 [4] 投资者问题征集 - 为做好中小投资者保护工作，提前向投资者征集问题 [4] - 投资者可于 2023 年 5 月 11 日 17:30 前将问题发至公司投资者关系互动邮箱 James_Li@motic.com [4] - 公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行沟通交流 [4]

营业收入和利润 - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年第一季度营业收入为348,643,873.82元，同比下降3.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,942,232.67元，同比下降14.62%[4] - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年第一季度营业利润为48,389,105.19元，较上一季度下降了10,385,257.66元[15] - 净利润为40,564,635.86元，较上一季度下降了6,626,533.36元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为59,298,306.46元，同比增长316.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59,298,306.46元，较上一季度增加了45,046,381.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,099.85万元，主要原因是翔安厂房装修和销售中心的投入[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,998,482.71元，较上一季度下降了44,162,278.64元[18] 资产和负债 - 公司资产负债表中，其他应收款期末账面价值增长58.59%，达到999.98万元[7] - 公司2023年第一季度财务报告显示，流动资产合计为1,647,875,224.99元，较年初略有下降[13] - 非流动资产合计为583,542,857.19元，较年初有所增长[13] - 公司负债合计为506,217,833.55元，较上期略有下降[14] - 所有者权益合计为1,725,200,248.63元，较上期有所增长[14] - 公司2023年第一季度财务报告显示，应收账款为584,946,934.63元，较上期有所下降[13] - 公司固定资产为345,265,375.59元，无形资产为57,242,193.81元[13] - 公司2023年第一季度财务报告显示，预付款项为16,665,250.61元，其他应收款为9,999,816.07元[13] - 公司2023年第一季度财务报告显示，资本公积为64,521,318.58元，未分配利润为965,202,885.85元[14] 费用和股东情况 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为892,851.16元[5] - 财务费用减少622.24万元，主要原因是人民币持续贬值影响[8] - 公司本期营业总收入为348,643,873.82元，较上期略有下降[14] - 营业成本为215,245,330.67元，销售费用为30,894,068.30元，管理费用为40,420,957.36元[14] - 前十名股东中，北京亦庄投资控股有限公司持有29.80%的股份[11] - 公司股东总数为21,520股，前十名股东持股比例从29.80%到0.40%不等[11]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,793,966,267.91元，同比增长22.48%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为261,140,467.69元，同比增长46.68%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254,978,738.69元，同比增长67.23%[12] - 公司2022年度财报显示，基本每股收益为0.5100元/股，较上年同期增长46.13%[13] - 公司2022年度财报显示，资产总额为2,230,637,587.80元，较上年末增长19.77%[13] - 公司2022年度财报显示，归属于上市公司股东的净资产为1,555,240,324.80元，较上年末增长24.30%[13] - 公司2022年度财报显示，营业收入分别为359,515,780.05元、445,952,306.67元、456,067,517.72元和532,430,663.47元[14] - 公司2022年度财报显示，归属于上市公司股东的净利润分别为45,610,282.01元、63,197,165.39元、73,302,261.79元和79,030,758.50元[14] - 公司2022年度财报显示，经营活动产生的现金流量净额分别为14,251,925.13元、-6,633,957.62元、86,032,776.25元和145,849,160.38元[14] - 公司2022年度财报显示，非流动资产处置损益为-151,571.75元，计入当期损益的政府补助为10,817,395.06元[16] - 公司2022年度财报显示，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-3,021,510.78元[17] - 公司2022年度财报显示，其他营业外收入和支出合计为-885,368.23元，减：所得税影响额为753,343.10元[17] 公司核心业务 - 公司核心业务包括体外诊断和第三方医学检验，体外诊断是指在人体之外通过对人体样本进行检测获取临床诊断信息[20] - 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程[21] - 第三方独立实验室发展迅猛，业务增长速度超过医院检验科业务增长速度[21] - 光学行业发展空间巨大，公司过去聚焦于显微镜行业[21] 公司主要业务 - 公司主要业务包括医疗业务、光电业务和智能电气业务[23] - 医疗业务主营病理切片数字化扫描与应用系统，覆盖全国逾2,500家医疗机构[23] - 光电业务主要产品包括生物显微镜、工业显微镜和全自动数字扫描，客户遍及130个国家和地区[23] 公司发展战略 - 公司发展战略：公司继续专注于集成创新、智能制造和大数据及AI领域，以“数字化、市场化、国际化”为原则，突出战略引领、增强战略支撑，立足企业实际、谋划企业长远发展。遵循“做大医疗、做强光学、做精电气”的战略方向，借助科技+资本的新动能，推动公司高质量发展[24] - 公司2023年运营计划：医疗将围绕拓展新业务、布局服务点多方发力，在巩固原有业务的基础上，以远程病理会诊与质控平台为核心，通过整合上下游资源与专家资源，在区域性和专业科室方面要重点突破，要做好线下自营实验室、线下区域中心建设、现有国家级平台功能优化建设与各省市级质控平台的战略布点和建设。创新性拓展服务型业务，深化平台建设[91] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会[99] - 公司监事会设有3名监事，能够认真履行监督职责[100] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开独立运作[101] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施[102] - 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[103] - 公司具备完善的财务管理制度与会计核算体系[104] - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了完整、独立的法人治理结构[105] 公司股东回报 - 公司制定了未来三年股东回报规划，考虑了企业发展战略、盈利规模、现金流量状况等因素[155] - 公司实行同股同利的股利分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[156] - 公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[156] - 公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段等因素，提出具体现金分红政策[156]