委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[3] 会议规则 - 会议至少提前三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外）[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 表决权与履职 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[11] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 决议的会议记录和书面文件保存期不少于 10 年[17] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[17]

其他新策略 - 2024年10月22日公司召开第五届董事会第十一次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则，调整为战略与ESG委员会[1] - 新委员会增加ESG相关职责，组成及成员职位不变[1]

会议安排 - 第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月16日发出，10月22日现场召开[2] - 本次会议应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》12票赞成通过[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》12票赞成通过[3] 委员会调整 - 公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入341,700,120.71元，同比减少2.50%；年初至报告期末营业收入996,169,384.90元，同比减少3.14%[3] - 年初到报告期末营业总收入9.96亿元，较上期10.28亿元下降3.13%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,802,710.62元，同比增加1.55%；年初至报告期末为122,278,244.68元，同比增加2.21%[3] - 公司2024年第三季度净利润为1.2596844187亿美元，上年同期为1.2278726056亿美元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.2227824468亿美元，上年同期为1.1964006715亿美元[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为165,931,004.75元，同比增加7.83%[3] - 现金及现金等价物净增加额为5,193.07万元，较上期增加89.22%，公司本期投资、经营活动净现金流较上期增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,930.03万元，较上期变动-24.30%，公司翔安三期工程的付款同比减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为16,593.10万元，较上期增长7.83%，主要系公司本期采购支出减少等原因所致[10] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.6593100475亿美元，上年同期为1.5387722293亿美元[21] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6930033001亿美元，上年同期为 - 0.9154716784亿美元[22] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3939715056亿美元，上年同期为 - 0.4148755180亿美元[22] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为0.5193070062亿美元，上年同期为0.2744493327亿美元[22] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为7.4429776122亿美元，上年同期为5.9374619764亿美元[22] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为7.9622846184亿美元，上年同期为6.2119113091亿美元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,424,379,146.88元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,777,861,220.68元，较上年度末增加5.31%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计24.24亿元，较期初22.93亿元增长5.72%[16] - 流动资产合计17.79亿元，较期初16.84亿元增长5.64%，其中货币资金7.96亿元，较期初7.45亿元增长6.96%[15] - 非流动资产合计6.46亿元，较期初6.09亿元增长5.95%，在建工程1.13亿元，较期初6705.66万元增长67.90%[16] - 负债合计5.25亿元，较期初4.85亿元增长8.33%，流动负债合计4.98亿元，较期初4.54亿元增长9.78%[16][17] - 所有者权益合计18.99亿元，较期初18.08亿元增长5.02%，归属于母公司所有者权益合计17.78亿元，较期初16.88亿元增长5.31%[17] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -165,753.54元，年初至报告期期末为 -281,785.70元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助708,091.65元，年初至报告期期末为5,401,817.28元[4] 资产项目变动情况 - 预付款项期末较期初增加1,206.91万元，变动比例90.10%，主要系预付采购货款、专利费增加所致[8] - 预收款项期末较期初减少4.16万元，变动比例 -87.22%，主要系预收租赁款减少所致[8] - 在建工程期末较期初增加4,552.85万元，变动比例67.90%，主要系公司翔安三期工程的投入增加所致[8] 费用情况 - 财务费用本期较上期增加1,893.68万元，变动比例2026.50%，主要系公司本期定存利息增加及汇率影响[8] - 营业总成本8.48亿元，较上期8.69亿元下降2.38%，其中营业成本5.74亿元，较上期5.92亿元下降3.11%[18] - 销售费用9683.98万元，较上期9905.21万元下降2.23%；管理费用1.32亿元，较上期1.24亿元增长7.10%[18] - 研发费用5541.92万元，较上期4533.13万元增长22.25%；财务费用 -1987.13万元，较上期 -93.45万元大幅减少[18] - 利息收入1653.91万元，较上期521.79万元增长217.00%；利息费用57.95万元，较上期101.62万元下降42.97%[18] 收益情况 - 投资收益为-63.48，较之前变动-527.70%，主要系联营企业亏损所致[10] - 其他收益为654.87，较之前增长85.95%，主要系公司本期收政府补助增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,612名[11] - 北京亦庄投资控股有限公司持股比例为29.57%，持股数量为152,997,984股[11] - 麦克奥迪控股有限公司持股比例为15.34%，持股数量为79,391,022股[11] 限售股份情况 - 限售股份合计2,082,675股，本期无解除和增加限售股数[13][14] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2363美元，上年同期为0.2326美元[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-030 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有 限公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 1 麦克奥迪（厦门）电 ...

股价异动 - 2024年10月14 - 16日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[3] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 财报披露 - 2024年10月24日披露《2024年第三季度报告》[4] - 未向第三方提供三季度财务数据，无需披露预告或快报[4]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议通知8月12日发出，8月24日现场召开[2] - 会议应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》12票赞成通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》12票赞成通过[4] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》9票赞成通过，3名关联董事回避表决[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由组长决策[7] 舆情披露与保密 - 影响股价时向深交所报告披露[8] - 有关人员对舆情负有保密义务[9]

关联资金往来数据 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来期初占用余额577.60万元[4] - 2024年1 - 6月占用累计发生额（不含利息）838.43万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额253.83万元[4] - 2024年6月末占用资金余额1162.20万元[4] 各公司资金占用情况 - 北京亦庄久筑2024年期初占用余额278.09万元[2] - 北京亦庄投资1 - 6月占用累计发生额14.38万元[3] - 许继（厦门）2024年期初占用余额248.80万元[3] - 北京博大经开1 - 6月占用累计发生额678.78万元[3] - 爱启（厦门）1 - 6月占用累计发生额87.64万元[3] - 厦门骁科码1 - 6月应收账款占用累计发生额9.67万元[4]

关联交易金额 - 2024年原预计与关联方日常关联交易总额不超3884万元[2] - 2024年新增预计与关联方日常关联交易总额不超1000万元[3] - 新增后向北京数字基建投资发展有限公司提供产品及服务预计1000万元[5] - 2023年与关联方日常关联交易预计6584万元，实际3336.81万元，偏差率 -49%[8] 2023年部分关联交易偏差 - 向爱启（厦门）电气技术有限公司采购商品预计4000万元，实际2213.28万元，偏差率 -45%[6] - 向爱启（厦门）电气技术有限公司销售产品预计65万元，实际14.62万元，偏差率 -78%[6] 北京数字基建投资发展有限公司情况 - 成立于2021年1月，注册资本67345.089303万元[9] - 截止2023年12月31日，资产总额139091.41万元，净资产52397.41万元，负债86694.01万元[10] - 2023年实现营业收入11049.85万元，净利润1149.56万元[10] 关联交易相关说明 - 日常关联交易按市场价格协定，定价参照市场公允价格[11][12] - 关联交易满足公司生产经营需要，不损害公司和中小股东利益[15] - 关联交易事项经董事会独立董事会议审议通过，监事会核查认为正常[16]