证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-048 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立 信会计师事务所"）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘期为 ...

（以下无正文） 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-050 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第三次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 09 月 21 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-049 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换 要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求， 公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事 务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计 师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前 ...

(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 独立董事签名： 刘桓（签字）： 肖伟（签字）： 黄宇光（签字）： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的议案 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面具备为公司提供审计服 务的经验和能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰 当，符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意聘 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-047 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市 公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务 报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月19日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 杨文良先生 | | | 副总经理 孝延先生 | | | 财务副总监 刘亚军先生 | | | 董事会秘书 李臻先生 | | | 独立董事 肖伟先生 | | | 监事 陈培堃先生 | | | 1.请问贵公司的显微镜是否对我国光刻机提供帮助，或者参加 光刻机的发展和生产？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！光刻机最核心的系统是光学系统， | | 介绍 | 光学系统分为照明 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-046 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2023年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 19 日 前 访 问 网 址 htt ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议、2023 年 07 月 26 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于提名黄宇光先生担任第五届董事会独立董事的议 案》，同意选举黄宇光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二 次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。 截至 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄宇光先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，黄宇光 先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到黄宇光先生的通知，黄宇光先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培 ...

公司基本信息 - 公司股票简称麦克奥迪，代码300341，上市于深圳证券交易所[20] - 公司业务包括环氧绝缘件等生产销售、医疗诊断服务及能源互联网技术研发与运营[200] - 公司初始注册资本为780万美元，截至2010年6月24日增加至795.9184万美元[193] - 2010年8月12日变更为股份有限公司，注册资本为人民币6900万元[194] - 2012年6月27日向社会公开发行2300万股，注册资本增至人民币9200万元[194] - 2014年4月21日资本公积转增股本，注册资本变为人民币18400万元[194] - 2015年3月实际定向增发股票256万股，股本变更为18656万元[195] - 2015年7月发行股份购买股权，股本变更为人民币25622.7737万元[195] - 2016年6月22日资本公积转增股本，股本变为人民币51033.1336万元[197] - 2018年4月回购注销限制性股票后，股本变更为人民币51016.3336万元[198] - 2022年5月实际归属限制性股票322.99万股，股本变更为人民币51339.3236万元[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入677,958,564.58元，上年同期805,468,086.72元，同比减少15.83%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,519,036.31元，上年同期108,807,447.40元，同比减少30.59%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额75,468,589.30元，上年同期7,617,967.51元，同比增加890.67%[25] - 本报告期基本每股收益0.1471元/股，上年同期0.2119元/股，同比减少30.58%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率4.71%，上年同期8.25%，同比减少3.54%[25] - 本报告期末总资产2,280,399,837.17元，上年度末2,230,637,587.80元，同比增加2.23%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,656,944,000.20元，上年度末1,555,240,324.80元，同比增加6.54%[25] - 报告期内营业总收入67,795.86万元，较上年同期下降15.83%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润7,551.90万元，较上年同期下降30.59%[41] - 报告期内基本每股收益为0.1471元，较上年同期下降30.58%[41] - 2023年上半年公司营业收入677,958,564.58元，较上年同期805,468,086.72元下降15.83%，主要因检测业务下降[62] - 2023年上半年公司营业成本393,208,236.05元，较上年同期470,525,636.02元下降16.43%，主要因检测业务下降[62] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额75,468,589.30元，较上年同期7,617,967.51元增长890.67%，因应收款回款增加[62] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -60,898,819.24元，较上年同期 -5,387,028.15元增长1,030.47%，因购建固定资产等长期资产增加[62] - 投资收益 -718,346.77元，占利润总额比例 -0.79%，主要系参股公司报告期盈亏，不具有可持续性[66] - 货币资金本报告期末金额为634,703,987.48元，占总资产比例27.83%，较上年末比重增加1.14%[67] - 应收账款本报告期末金额为575,880,191.98元，占总资产比例25.25%，较上年末比重减少3.65%[67] - 存货本报告期末金额为344,864,461.89元，占总资产比例15.12%，较上年末比重增加0.28%[67] - 投资性房地产本报告期末金额为31,882,815.65元，占总资产比例1.40%，较上年末比重增加0.34%[67] - 固定资产本报告期末金额为341,625,422.95元，占总资产比例14.98%，较上年末比重减少1.19%[67] - 在建工程本报告期末金额为62,228,306.76元，占总资产比例2.73%，较上年末比重增加1.10%[67] - 应收款项融资本期公允价值变动为 - 5,033,035.70元，期末数为40,741,702.52元[70] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0.00%[70] - 2023年6月30日货币资金为634,703,987.48元，较1月1日的595,433,601.71元有所增加[161] - 2023年6月30日应收票据为65,309,854.38元，较1月1日的12,316,291.06元大幅增加[161] - 2023年6月30日应收账款为575,880,191.98元，较1月1日的644,710,469.20元有所减少[161] - 2023年6月30日流动资产合计为1,692,256,954.44元，较1月1日的1,655,971,481.58元有所增加[161] - 公司2023年6月30日资产总计22.80亿元，较2023年1月1日的22.31亿元增长2.23%[162][163] - 2023年6月30日负债合计4.90亿元，较2023年1月1日的5.39亿元下降9.04%[162][163] - 2023年6月30日所有者权益合计17.90亿元，较2023年1月1日的16.92亿元增长5.86%[162][163] - 母公司2023年6月30日资产总计9.71亿元，较2023年1月1日的9.51亿元增长2.18%[166][167] - 母公司2023年6月30日负债合计1.74亿元，较2023年1月1日的1.52亿元增长14.74%[166][167] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.97亿元，较2023年1月1日的7.99亿元下降0.22%[166][167] - 公司长期股权投资从2023年1月1日的366.76万元降至2023年6月30日的294.92万元，降幅19.58%[162] - 公司投资性房地产从2023年1月1日的2372.74万元增至2023年6月30日的3188.28万元，增幅34.37%[162] - 母公司预付款项从2023年1月1日的1.79万元增至2023年6月30日的5.77万元，增幅223.13%[166] - 母公司长期待摊费用从2023年1月1日的2.43万元增至2023年6月30日的116.97万元，增幅4713.66%[166] - 2023年半年度营业总收入为677,958,564.58元，2022年半年度为805,468,086.72元，同比下降约15.83%[168] - 2023年半年度营业总成本为575,925,892.16元，2022年半年度为654,113,433.19元，同比下降约11.95%[168] - 2023年半年度净利润为76,938,153.40元，2022年半年度为112,984,251.77元，同比下降约31.90%[169] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为75,519,036.31元，2022年半年度为108,807,447.40元，同比下降约30.59%[170] - 2023年半年度综合收益总额为93,796,531.01元，2022年半年度为125,621,347.54元，同比下降约25.34%[170] - 2023年半年度基本每股收益为0.1471元，2022年半年度为0.2119元，同比下降约30.58%[170] - 2023年半年度母公司营业收入为8,036,641.10元，2022年半年度为6,077,083.62元，同比增长约32.24%[172] - 2023年半年度母公司营业利润为 - 8,322,719.90元，2022年半年度为29,319,636.83元，同比下降约128.40%[173] - 2023年半年度母公司净利润为 - 7,179,241.17元，2022年半年度为31,480,898.59元，同比下降约122.80%[173] - 2023年半年度母公司综合收益总额为 - 7,179,241.17元，2022年半年度为31,480,898.59元，同比下降约122.80%[174] - 2023年半年度经营活动现金流入小计815,518,515.26元，2022年为683,307,477.83元，同比增长约19.35%[175] - 2023年半年度经营活动现金流出小计740,049,925.96元，2022年为675,689,510.32元，同比增长约9.52%[175] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额75,468,589.30元，2022年为7,617,967.51元，同比增长约890.67%[175] - 2023年半年度投资活动现金流出小计60,931,493.05元，2022年为25,852,528.15元，同比增长约135.69%[177] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -60,898,819.24元，2022年为 -5,387,028.15元，亏损扩大约1030.47%[177] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计21,174,439.53元，2022年为20,082,623.02元，同比增长约5.43%[177] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计5,806,068.65元，2022年为123,298,435.75元，同比下降约95.30%[177] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额15,368,370.88元，2022年为 -103,215,812.73元，扭亏为盈[177] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额40,530,108.07元，2022年为 -96,444,195.42元，扭亏为盈[177] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额634,276,305.71元，2022年为412,097,848.40元，同比增长约53.91%[177] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,691,779元[181] - 本期综合收益总额为117元[182] - 所有者投入和减少资本中投入普通股60,000,000元[182] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,672.98元[182] - 专项储备本期提取36,032.90元[183] - 专项储备本期使用65,380.00元[183] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2,444,562.41元[183] - 本期股本增加16,513,757.6元[182] - 本期资本公积增加75,756,324.9元[182] - 本期盈余公积增加5,067,298元[182] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为510,163,336.00元[184] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为510,163,336.00元[185] - 2023年本期股本增加12,297,512.00元[185] - 2023年综合收益总额为76,574,743.47元[185] - 2023年所有者投入和减少资本为20,297,519.61元[185] - 2023年所有者投入的普通股为15,299,000.00元[185] - 2023