股东大会信息 - 2024年12月23日上午9:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 396人参加，代表155,556,584股，占比30.6982%[6] 议案表决情况 - 《关于工商变更公司类型的议案》同意占比99.8214%[9] - 《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意占比99.8172%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意占比99.0111%[11]

会议安排 - 第五届董事会第十二次会议通知2024年11月28日发出，12月6日现场召开[2] - 公司董事会定于2024年12月23日上午09:30召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于工商变更公司类型的议案》等四项议案均11票赞成通过[3][4]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定违法违规人员不得为独立董事候选人[8][10] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[10] - 独立董事连任不超六年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[25] - 董事会专门委员会会议原则现场开，必要时可视频等，提前三日提供资料[31] 事项审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[26] 其他规定 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[29] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[32] - 2名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[35] - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[35] - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响的股东[37] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27][28] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告[33] - 公司为独立董事提供工作条件[33]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度立信拟收审计费240万元，财报180万，内控60万[7] 立信数据 - 2023年末立信从业人员10730名，合伙人278名等[3] - 2023年度立信收入总额50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿[3][4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险限额12.5亿[4] 法律诉讼与处罚 - 立信余1000多万在投资者诉金亚科技案诉讼中[5] - 立信对诉保千里案80万元债务的15%担责[5] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉75人[6] 决策流程 - 2024年12月6日审计委员会通过聘请议案并提请董事会[8] - 2024年12月6日董事会11票同意通过聘请议案[8]

股东大会时间 - 2024年12月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票议案[4] - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记截止时间为2024年12月20日17:00（信函或传真）[5] 投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[6] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[9]

公司决策 - 2024年12月06日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更事宜[2]

人事变动 - 公司董事、常务副总经理孝延因工作调整辞职[1] - 孝延原定任期至第五届董事会届满[1] - 孝延未持有公司股份，辞职申请送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年11月20日[2]

人事变动 - 焦彩虹因工作调整辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年07月26日[2] - 公司于2024年11月06日补选邱巧施为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 邱巧施1989年出生，毕业于福建师范大学法学专业[5] - 有司法局、开发建设集团等工作经历，现任职公司综合党务[5] - 截至披露日，焦彩虹和邱巧施均未持有公司股份[2][5]

股价情况 - 2024年9月12日至10月29日，公司股票涨幅偏离值累计达200%以上，属严重异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大事项[2] - 《2024年第三季度报告》于10月24日披露[3] 其他 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[3]

股价异动 - 2024年10月25 - 28日公司股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月24日披露[4] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 风险提示 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[4]