证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-080 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于现金收购南大光电（淄博）有限公司27.1732%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购南大光电（淄博）有 限公司 27.1732%股权暨关联交易的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发 表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟以现金 方式收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞源化 石"）合计持有的南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄博南大"）27.1732%股权。 本次交易完成后，淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公 ...

公司概况 - 公司名称为江苏南大光电材料股份有限公司,证券代码为300346[1] - 公司主要从事电子特气、光电材料等业务[1] 业务表现 - 2023年上半年,公司MO源产品毛利率出现下滑,主要原因是LED行业下游需求疲软以及原材料价格上涨[4][5] - 2023年上半年,公司MO源产品在LED和IC领域的销售占比分别约为83%和7%,尚未在LCD领域销售[4] - 公司已从美国杜邦公司引进19组硅前驱体专利,目前已成功研发出6款硅前驱体产品,有4款进入国际先进制程企业验证,其中2款通过验证并开始批量供货[6] - 公司在乌兰察布基地生产的三氟化氮产品,在品质和成本方面具有优势[7][8] - 公司六氟丁二烯项目正在顺利推进,计划2024年建设30吨/年中试装置[9] - 公司在磷烷和砷烷等高纯特气领域具有较高的技术壁垒,已实现国产化[10] - 公司25吨/年的ArF光刻胶产线尚未规模量产,正在加强市场拓展[11] 并购重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[12][13] - 此次交易有利于公司进一步做优做强电子特气业务,提升核心竞争力,增强持续盈利能力[14][15][16] 风险提示 - 本次交易尚需公司股东大会审议批准,并经深交所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施,存在不确定性[16] - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司对行业、公司发展的承诺和保证,请投资者注意投资风险[17]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）现有总股本为543,707,166 股。 2、本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =543,707,166股×0.500000元÷10股=27,185,358.30元；按总股本折算每股现金分红=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=27,185,358.30元÷543,707,166股=0.0500000元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每股现 金红利）=股权登记日收盘价-0.0500000。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本 543,707,116 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-079 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123170，债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2639 号"文核准，向不特定对象发行 900.00 万 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"南电转债"，债券代码"123170"。根据《江 苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 南电转债的转股价格由 33.93 元/股调整为 33.88 元/股。现将有关事项说明如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《募集说明书》相 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-076 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第八届董事会第二十四次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，1 名激励对象第三 个考核年度个人绩效考核结果为 B，对其按本次个人可解除限售额度的 80%解限；2 名 激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为C，对其按本次个人可解除限售额度的0% 解限。本考核年度不符合解除限售条件的限制性股票合计为 28.34 万股。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票 进行回购注销，同时修 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-075 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 6、出席情况： 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0497 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 1 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的相关议案，授权董事长择机确定审议本次交易的股东大会召开时间、 股权登记日等具体事项。经公司董事长批准，公司决定于2023年10月9日14:00召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 ...

公司基本信息 - 证券代码 300346，证券简称南大光电；债券代码 123170，债券简称南电转债 [1] - 2023 年 9 月 13 日进行特定对象调研，参与单位有华西证券、东方海峡资本等多家机构 [2] 2023 年上半年业绩情况 - 主营业务稳中求进，一季度扭转去年四季度业绩下跌趋势，二季度营业收入 42,800.89 万元，环比增长 7.48% [2] - 二季度归属于上市公司股东的净利润 7,726.71 万元，环比增长 3.06%；上半年整体净利润 15,223.75 万元，较上年同期增长 5.43%，剔除计提可转债利息因素影响后，较上年同期增长 16.28% [2] 各业务板块情况 MO 源业务 - 在终端市场疲软、原材料价格上涨及行业低价竞争压力下，通过精益生产控制成本，探索新领域应用缓解毛利下降压力 [2] 先进前驱体材料业务 - 抢抓国产替代良机，加快新产品客户导入及产业化进程，销售同比增长 109.29% [3] 氢类特气业务 - 巩固现有市场份额，拓展电子气体在光伏领域应用，混气产品销售和效益较去年同期增长 10 倍以上；扩产的多款同位素功能材料产品进入国内外市场 [3] 氟类特气业务 - 发挥协同效应，从产量增量优势向产品服务规模、成本优势转变，巩固存量市场，开拓海外市场提升增量空间 [3] 收入占比情况 - 按行业分，LCD 行业收入约占营业收入总额的 40%，LED 行业收入约占 24%，IC 行业收入约占 20% [4] - 氟类特气收入约占特气收入的 70%，氢类约占特气收入的 30% [5] 特气产品产能情况 |类别|产品名称|已有产能（吨）|在建产能（吨）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |氢类特气|磷烷|105|35| |氢类特气|砷烷|100|-| |氟类特气|三氟化氮|5600|2700| |氟类特气|六氟化硫|3000|-| [6] 营业收入分类情况 - “MO 源产品”包含三甲基镓、三甲基铟等收入 - “特气产品”包含高纯电子特气及混气产品收入 - “其他”包含客户定制类产品、前驱体材料等产品收入及配套服务类收入 [7] 研发相关情况 原材料供应 - ArF 光刻胶核心原材料自主研发，国内具备供应能力的原材料外购，目前不依赖进口 [8] 产品应用行业 - 先进前驱体材料产品主要应用于集成电路行业 [8] 研发进展 - 持续加大研发投入，关键项目研发和产业化进程加快；累计专利 281 件，实用新型专利 133 件，2023 年新增专利 37 件 [8] 验证周期 - 国内半导体产业链国产替代需求紧迫，客户对关键材料验证需求更迫切，公司加速推进相关产品验证工作 [8] MO 源产品情况 - 国内市占率在 40%以上，主要应用于 LED 行业，非功能性照明领域小间距 LED 有广阔发展空间 [8]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-074 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 7 人，限制性股票解除限售数量为 61.36 万股，占公司目前股本总额的 0.1129%；可上市流通的限制性股票数量为 35.36 万股，占目前公司总股本的 0.0650%。 2、本次限售股份上市流通日为：2023 年 9 月 18 日。 3、本次解除限售与已披露的股权激励计划不存在差异。 江苏南大光电材料股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十 四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激 励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规 定及 2019 年度股东大 ...