证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-031 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，限制性股票解除限售数量为 13 万股，占公司目前股本总额的 0.0239%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 4 月 22 日。 3、本次解除限售与已披露的股权激励计划不存在差异。 江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定 及 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合 解除限售条件的 1 名激励对象办理 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收17.03亿元，同比增长7.72%；实现归母净利润2.11亿元，同比增长13.26% [1] - 2023年公司前驱体及特气业务营收分别为3.40亿元和12.31亿元，同比分别增长17.9%和3.0% [1] - 公司现有10640吨/年特气产能和361.75吨/年前驱体（含MO源）产能，在建有3600吨/年特气产能 [2] - 公司规划有100吨/年六氟丁二烯生产装置项目，预计于2024年建设30吨/年中试项目 [2] - 公司目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售，多款产品正在主要客户处认证 [2] - 由于研发费用增多和资产减值，公司2023年业绩略低于此前预期，我们下调公司2024-2026年盈利预测 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收17.03亿元，同比增长7.72% [1] - 2023年公司实现归母净利润2.11亿元，同比增长13.26% [1] - 2023年公司前驱体及特气销量分别为208.9吨和9404吨，同比分别增长62.2%和1.3% [1] - 2023年公司研发费用达1.94亿元，同比增长10.5% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.78亿元、3.52亿元和4.40亿元 [3]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。[6] 报告的核心观点 1) 公司先进前驱体项目主体南大半导体公司完成增资扩股,凝聚核心人才。[5] 2) 公司乌兰察布大规模三氟化氮等含氟特气项目持续推进,特气业务规模将实现进一步扩大。[6] 3) 多款光刻胶和先进前驱体产品有望实现量产销售,将成为业绩增量核心来源。[6] 4) 终端半导体和面板行业库存去化向好、需求回暖、部分产品价格回升,电子特气和前驱体等材料需求有望上行。[6] 报告概要 1) 2023年公司实现营收17.03亿元,同比增长7.72%;实现归母净利润2.11亿元,同比增长13.26%。[1] 2) 公司前驱体材料(含MO源)销量达208.92吨,同比增长62.22%,该业务营收达3.40亿元,同比增长17.86%,占总营收的19.93%。[2] 3) 公司特气销量为9403.98吨,同比增长1.34%,营收达12.31亿元,同比增长3.04%,占总营收的72.30%。[2] 4) 公司收购奥盖尼克材料(苏州)63.87%股权,进军OLED材料研发和产业化;收购南大光电(淄博)剩余27.17%股权,使其变更为全资子公司。[3] 5) 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.63亿元、3.51亿元和4.21亿元。[6]

公司基本信息 - 公司名称为江苏南大光电材料股份有限公司，股票代码为300346[21] - 公司注册地址为苏州工业园区胜浦平胜路67号，办公地址也在同一地点[22] 公司主营业务 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售，受半导体行业的周期性影响[3] - 公司主营业务包括先进前驱体材料、电子特气和光刻胶，广泛应用于集成电路、LED、第三代半导体等领域[38] 产品信息 - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品，需要高要求的安全管理和操作[4] - 公司生产的砷烷、磷烷产品分为高纯类和安全源类，分别应用于LED和IC行业[16] - 公司电子特气板块产品主要包括高纯磷烷和高纯砷烷，广泛应用于电子行业、太阳能电池、移动通信等领域[46] 财务信息 - 公司2023年营业收入达到17.03亿，净利润为2.11亿，经营活动产生的现金流量净额为5.29亿[23] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为398,231,644.07元、428,008,857.65元、454,305,534.90元和422,711,690.50元[24] - 归属于上市公司股东的净利润分别为74,970,381.20元、77,267,070.87元、63,133,101.57元和-3,909,902.05元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为8,452,790.71元、99,253,198.85元、154,725,307.95元和266,171,497.82元[24] 发展战略 - 公司始终保持战略定力，以成为世界一流的电子材料企业为愿景，专注于最核心的电子材料，打造更准、更快、更强的产品[53] - 公司2024年度经营计划包括识势顺势、规范管理、有效增长[121] 公司治理 - 公司严格履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，指定特定媒体进行信息披露[134] - 公司董事会在2023年度召开了多次会议，包括第八届董事会第十九次至第二十七次会议[151] 社会责任 - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，重视社会责任，加强与各方沟通和交流[134] - 公司严格遵守环保相关法律法规，取得了排污许可证并实施环境影响评价和“三同时”制度[190][191][192]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-018 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券 与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 二、2023年度开展商品期货交易情况 2023年度，公司未发生商品期货交易，期初、期末无余额。 三、风险分析 公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动 1 / 3 对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致， 但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-027 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公 司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计4,745.98万元，占2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的22.44%。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-028 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月11日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯剑松先生、 总经理王陆平先生、财务总监陆振学先生、董事会秘书周建峰先生、独立董 事方德才先生及保荐代表人安源先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-023 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"或"上市公司"） 于2024年 4月 8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七会议， 审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易主要内容 南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）系公司前驱体材料业 务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引 核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体 0.45%股权（对应注册资本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度内部控制情况进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建立、 内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《江苏 南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事方德才、麻云燕、沈波、吴玲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事方德才、麻云燕、沈波、吴玲的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...