会议基本信息 - 证券代码 300348，证券简称长亮科技 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王长春、董事会秘书徐亚丽、独立董事张苏彤、财务负责人赵伟宏 [2] 2024 年面临风险及应对 - 非公开发行股票相关批文可能过期问题已解决，公司顺利完成非公开发行股票工作 [2] - 针对海外客户对国内软件企业信任问题，公司采取多种措施增强信任，已与泰国第三大商业银行签订新的核心业务系统服务合同，拿到海外市场最大传统核心业务订单，项目实施顺利 [2] - 面对国内行业内部竞争加剧，公司专注信创系统研发，推进海外战略，业务持续稳定推进，经营情况改善，同时进行内部流程调整与优化 [3] 业务合作与优势 - 腾讯是公司生态合作伙伴，在金融科技领域有合作，但未派出人员参与公司经营决策 [3] - 公司年内连续赢得五家 AMC 青睐，在 AMC 不良资产管理领域获高度市场认可和行业领先地位，能为金融机构不良资产处置提供整体解决方案，为 AMC 化债处理数字化赋能 [3] 公司计划与进展 - 近期有基于回购注销部分限制性股票计划，详情参考 10 月 26 日巨潮资讯网相关公告，暂无其他回购计划 [3] - 国内基于信创引擎推动，获股份制商业银行核心业务改造等多个大额订单，在不良资产管理与银行大总账方面取得突破；海外重点根植东南亚市场，开拓中东市场，在核心银行业务系统和 SAAS 相关业务系统领域取得重要突破 [4] 财务与经营情况 - 2024 年研发投入与历史数据相比保持平稳，随募集资金到位，预计明年加大研发投入 [4] - 随着国内信创推进，信创业务份额持续增长；海外业务取得重大突破，获海外首个 3 亿级以上规模核心业务系统服务合同 [5] - 2024 年销售回款预测乐观，新募集超 4 亿资金，现金流充裕 [5] - 2024 年信创板块持续增长，海外业务取得重大突破，符合管理层预期 [5] 其他信息 - 2024 年业绩情况因未到年结阶段且属敏感信息，若达业绩预告要求会第一时间披露 [4] - 公司正常经营，近期股价随大盘和板块回调有波动 [4] - 2024 年继续实施降本增效战略，加强精细化管理，如加大信息化建设、项目过程管控、干部人才队伍建设 [4] - 公司股东人数相关信息可参阅季度报告、半年度报告与年度报告 [5] - 公司投资者热线为 0755 - 86168118 - 828（9:00 - 12:00，13:00 - 17:30），投资者邮箱为 invest@sunline.cn，会定期回复邮件 [5]

公司资本与股份 - 公司注册资本由80,505.8850万元增加至81,205.3666万元[2] - 公司股份总数由80,505.8850万股增加至81,205.3666万股[2] 法定代表人 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事担任[2] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新的法定代表人[2] 章程修正案 - 章程修正案经第五届董事会第二十四次会议审议通过后需提交股东大会审议[2]

投资分类与审批 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] - 交易涉及资产总额占比超50%等5种情况，经董事会审议后提交股东大会审批[6][7] - 交易涉及资产总额占比超10%等5种情况，由董事会审议批准[7] - 未达标准的对外投资事项，由董事长审批，必要时提交经营管理执行委员会审批[8] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达总资产30%，提交股东大会审议，经三分之二以上表决权通过[8] 投资处置 - 投资项目经营期满等4种情况，公司可收回对外投资[11] - 投资项目有悖公司经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[12] - 批准处置对外投资程序及权限与实施相同[13] 人员委派 - 对外投资组建合作、合资公司，派出或推荐董事、监事或管理人员[15] - 对外投资组建子公司，委派执行董事并派出经营管理人员[15] 财务管理 - 财务中心对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[16] - 长期对外投资财务管理由财务中心负责，需获取被投资单位财务报告[16] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司会计管理制度[16] - 子公司每月向财务中心报送财务报表[17] - 公司每年末对对外投资项目全面检查[17] - 公司可向子公司委派财务经理监督财务状况[17] - 投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点核对[17] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[19] - 子公司遵循公司信息披露制度，及时通知公司披露信息[19] - 公司与合并范围内子公司交易，按规定可不披露和履行程序[19]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，建档案并更新[4][5] 舆情处理方式 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和工作人员处置，重大舆情工作组决策[7] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处分并追责[10]

公司事务 - 监事会会议于2024年12月3日举行，出席监事占全体100%[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 授信情况 - 公司向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度[2] - 控股股东王长春为授信提供担保，免担保费且无反担保[2]

授信情况 - 公司拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度，有效期1年[1][7] 股权信息 - 截至2024年11月29日，王长春持有公司股份102,902,419股，占总股本12.67%[4] 担保情况 - 王长春为公司授信提供个人连带责任保证担保，公司免付担保费[1][6][7] - 公司拟以自有知识产权为综合授信提供质押担保，比例以银行要求为准[1][7] 审议情况 - 2024年12月3日，公司董事会、监事会审议通过授信及关联交易议案[1][12] - 相关议案经公司第五届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过[2][12] 关联交易 - 本次关联交易不收取担保费，本年度王长春与公司关联交易总额为0元[11] 授权情况 - 董事会授权董事长王长春签署授信额度内相关法律文件，责任由公司承担[2]

股本与注册资本变更 - 2024年11月19日新增3255350股上市，总股本增至808314200股[2] - 2024年10 - 11月激励对象行权，总股本变更至812053666股[3] - 总股本由805058850股增至812053666股，注册资本相应增加[4][5] 制度与会议安排 - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[5][6] - 董事会同意2024年12月19日召开第二次临时股东大会[7] - 董事会同意修订多项管理制度并制定《舆情管理制度》[9][11] 授信相关 - 董事会同意向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信，有效期1年[14] - 授信担保方式为知识产权质押，控股股东王长春担保，构成关联交易[14] - 关联董事王长春回避表决，授信议案8票同意[15]

授信情况 - 公司拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信，有效期1年[2] - 王长春为授信提供担保，公司免付担保费且无反担保[2] - 公司拟以自有知识产权为授信质押担保，比例以银行要求为准[2] 股权与交易 - 截至2024年11月29日，王长春持股102,902,419股，占总股本12.67%[4] - 截至公告披露日，王长春本年度与公司关联交易总额为0元[10] 决策流程 - 2024年11月29日独立董事同意将议案提交董事会[11] - 2024年12月3日董事会审议通过申请授信议案[12] 合规说明 - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害利益情形[14] 后续安排 - 公司将按规定披露交易进展或变化情况[15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月19日15点开始[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 登记相关 - 现场登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 信函或传真登记须在12月16日16:00前送达或传真到公司[8] 会议审议 - 审议总议案：除累积投票提案外的所有提案[21] - 审议激励计划回购注销及变更注册资本等议案[21] 投票规则 - 投票选择打“√”，弃权、废票有规定[21] - 深交所交易及互联网投票时间[17][18] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[13] - 股东大会现场会议会期1小时，费用自理[13] - 授权委托书相关规定[22]

控股定义 - 持股超50%或能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 管理接口与审批 - 董事会办公室为控股子公司管理接口部门[5] - 重大事项需报董事会秘书审核并经相关层级审议批准[7] 人员管理 - 推荐董事应占董事会成员半数以上，董事长由推荐董事担任[12] - 推荐监事应占监事会成员半数以上，单监事时由推荐人选担任[13] - 管理层人事变动1日内汇报备案[13] 财务与审计 - 财务人员可兼任财务负责人，派驻人员双重管理[15] - 报送年度预算等财务报表和资料[16] - 高管离任进行离任审计[19] 会议管理 - 股东代表和董事会后2个工作日汇报情况[12] - 重大会议通知和议题会前五日报董事会秘书审核[24] - 会后1个工作日提交会议资料备案[22] 项目报告 - 在建工程和投资项目定期报告进度，运营后报告达产达效情况[22] 关联交易 - 财务部门定期报送日常关联交易金额[24] 制度相关 - 与旧制度不一致以本制度为准[29] - 与部分子公司签激励协议不得损害上市公司利益[29] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[29]