公司发展历程 - 2011年荣升为AAAA物流企业[28] - 2012年创业板上市，股票代码300350[28] - 2015年成立华鹏飞投资管理有限公司，全资收购北京博韩伟业，进军物联网[29] - 2022年开辟中亚、中欧、中俄多网络分布的跨境公路汽运线路[29] - 2023年确定“聚焦大物流主业”战略[31] 业绩数据 - 2023年营业收入259,272,078.86元，同比增减3.69%[50] - 董事及高管薪酬总和309.63万元[81] 公司资源 - 自有物流产业面积近70000m²[22] - 全国有23家分子公司与机构，服务网络覆盖全国全部行政区[60] - 拥有30年物流服务经验[60] - 在深圳、苏州等枢纽城市有自有物流园[60] - 自有车辆 + 第三方合作车辆近千台[60] - 自有物业23家，仓储容积70,000+m³[60] 公司荣誉 - 2023年1月获2022年度社会责任“星”公司[35] - 2023年3月获2022年度华宝新能“最佳新供应商奖”[35] - 2023年9月获优秀物流与供应链服务商[35] 业务指标 - 干线服务快速占比100%，客户评分等级A+占比95%[63] - 质量管理目标客户满意度总体达98%[154] - 2023年东莞华鹏飞客户满意率达100%[165] - 2023年博韩伟业客户满意度调查平均评分9.529分[167] 管理运营 - 2023年召开股东大会6次，董事会8次，监事会6次[81] - 董事会7人，女性董事2人，独立董事3人[81] - 2023年披露公告103个[86] - 接听投资者热线电话22次，互动易交流37次[86] - 召开业绩说明会3次，特定对象调研1次[86] 合作交流 - 2023年2月27日与哈萨克斯坦邮政公司、德国WEA公司签署合作备忘录[71] - 2023年10月31日董事长在乌兹别克斯坦受该国商务部副部长接见[71] 培训与制度 - 2023年员工平均接受反腐败培训1课时，覆盖率100%[89][91] - 董事（除独立董事）平均接受反腐败培训1课时，覆盖率100%[89][91] - 2023年3月组织员工廉洁自律培训[90] - 2023年完善规范举报机制[93] 党建活动 - 2023年6月党支部与深圳万润科技党支部开展联合党建活动[98] - 2023年6月与深圳职业技术学院达成党建共建合作，涉及6个领域[101] 技术研发 - 2023年投入信息安全资金78,549元[124] - 2023年9月新增三台网络防火墙，投入78,549元[127] - 2023年防火墙拦截率达94.16%，无信息安全损失[130] - 报告期内拥有软著268项，专利24项，商标28项[134] - 博韩伟业新增专利4项，著作权4项[134] 新产品与服务 - 截至2023年末子公司华合碳科推出COS一站式服务[135] - 2023年开发小飞AI助手并在总部应用[136] - 2023年子公司博韩伟业智慧社区管控与物业平台上线[139] 项目进展 - 松树林老旧小区改造项目2023年11月完成总包方验收[143] 员工数据 - 报告期内员工总数231人，新招募员工合同签订比例100%[177] - 员工性别男性64%、女性36%[179] - 员工年龄51岁及以上占30%等[179] - 员工岗位生产人员占11%等[179] - 员工学历本科及以上占42%等[179] - 员工接受培训总时长2893.5小时，平均75.84小时[186] 公司策略 - 坚持“一体两翼”发展战略，以数智化赋能业务[109] - 大物流系统是数字化转型蓝图重点项目[111] - 2023年11月开展大物流系统操作培训[115] - 2023年深化数字化办公软件系统应用与更新[116] - 2023年修订《考勤管理制度》，引入灵活考勤安排[187] - 2023年3月组织供应链与物流部门交流培训活动[188] - 构建人才发展规划蓝图，设置培训发展体系[184]

公司基本信息 - 公司于2012年8月21日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2167万股[6] - 公司注册资本为人民币56201.2279万元[8] - 公司股份总数为56201.2279万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人张京豫认购股份数3649.75万股，出资比例56.15%[18] - 发起人张倩认购股份数1717.30万股，出资比例26.42%[18] - 发起人齐昌凤认购股份数367.90万股，出资比例5.66%[19] - 发起人郭荣认购股份数245.05万股，出资比例3.77%[19] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[27] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[46] - 关联交易根据金额不同分别由总经理、董事会、股东大会审议批准[99] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可连任[111][114] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[129][130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[162]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[7] 内控情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[8] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 评价报告发出前未发生影响内控评价结论因素[11] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内控制度有效[12] - 《内控自我评价报告》较公允反映内控建设及运行情况[12]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动交流[4][5] - 参加人员有董事长张京豫、总经理张倩等[5] - 联系人是张磊，电话0755 - 84190977，邮箱IR@huapengfei.com[6]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、6次股东大会[6] - 提名委员会召开2次会议[7] - 审计委员会召开5次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事2023年应出席8次董事会会议，亲自出席8次[7] - 独立董事2023年应出席6次股东大会，实际出席5次[7] - 2023年独立董事现场工作时间共计2天次[14] 财务相关 - 2023年控股股东向公司及子公司提供不超3000万元财务资助额度[16] - 2024年激励计划部分限制性股票回购注销或作废[24] 报告与聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 2023年续聘立信为年度审计机构，聘期1年[20] - 2023年聘任徐丽华女士为财务总监[22] - 2023年聘任詹娟女士为副总经理[23] 未来展望 - 2024年独立董事将抽出更多时间了解业务提建议[27]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月21日审计委员会审议通过续聘2024年度财务审计机构等议案[7] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[2] 立信业务数据 - 2022年度立信收入总额461400万元[2] - 2022年度立信审计业务收入340800万元[2] - 2022年度立信证券业务收入151600万元[2] - 2022年度立信上市公司审计客户家数671家[2] 审计报告情况 - 立信对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）018号 华鹏飞股份有限公司 公司《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日在公司会议室 以现场及通讯的方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议的召开已于 2024年4月10日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列 席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2 ...

华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2023]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）022号 华鹏飞股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原 则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

业绩总结 - 公司计提资产减值损失合计16,932,778.37元[4] - 本次计提将减少2023年度营业利润16,932,778.37元[9] 减值详情 - 信用减值准备16,775,409.38元，含应收票据等减值[4] - 资产减值准备157,368.99元，为存货跌价损失[4] 计提依据 - 2023年按相关方法计提信用和存货跌价准备[5][8] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[6]