证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）057 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 147.74 万股，占公司目前总股本的 0.38%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 2 日（星期四）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期 股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）056 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司签订货物买卖合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。 2、对本年度经营成果的影响：以下合同总金额为 39,489,478.18 元（含税）， 预计将会对公司 2023 年及 2024 年的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或 全面履行。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 近日，中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司及河北京车 轨道交通车辆装备有限公司与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "永贵电器"）签署物资采购合同，合同金额合计 39,489,478.18 元（含税）。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，浙江永贵电器营业收入为3.32亿，同比下降9.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,094.03万，同比下降42.11%[5] - 2023年第三季度，浙江永贵电器股份有限公司营业总收入为101.12亿元，较上期略有下降[14] - 净利润为8.8亿元，较上期略有下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为424.52万，同比增长121.79%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,152,719,267.21元，其中货币资金为644,279,897.91元，应收账款为782,474,377.35元[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为802,892,344.20元，其中长期股权投资为115,774,622.96元，固定资产为367,825,202.84元[13] - 浙江永贵电器股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为26,653,791.09元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,748,841.80元[18] - 期末现金及现金等价物余额为556,142,146.36元[18] 资产负债表 - 公司非流动资产处置损益为18.80万，计入当期损益的政府补助为530.83万[5] - 资产负债表显示交易性金融资产下降96.73%，预付款项增加69.51%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,971股，前十名股东持股情况中，范永贵持股比例最高，为13.95%[9] - 浙江天台永贵投资有限公司通过转融通出借业务方式出借公司股份3,850,000股，占出借时公司总股本的0.9996%[10] - 公司2022年限制性股票激励计划中，共有1,670,000股限售股份，其中本期解除限售股数为150,000股[12]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）051 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励 计划第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性 股票的上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量 为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%， 授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后， 公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修 订 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）055 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励计划 第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性股票的 上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%，授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修订《公 司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 公司系依照《公司法》和其他 第二条 | | | 有关规定成立的股份有限公司(以 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）052 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真 或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事褚 志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法、有效。 监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意 见，监事会认为： 公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为580.00万股，占公司股本总额1.51%[4] - 首次授予530.00万股，占股本总额1.38%；预留50.00万股，占0.13%[4] - 第一类169.50万股，占0.44%；第二类410.50万股，占1.07%[5] - 授予价格均为6.95元/股[6] - 首次授予激励对象182人，含四川永贵人员[7] 解除限售与归属安排 - 首次授予第一类分三期解除限售，比例40%、30%、30%[11] - 第二类分三期归属，比例40%、30%、30%[11] 业绩考核 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩考核，2022年营收不低于8.00亿[13] - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面系数X = 100%；80%≤P＜100%，X = P；P＜80%，X = 0%[13] 个人考核 - 激励对象考核分"A"、"B"、"C"、"D"四个等级[15] - 考核结果为B，解除限售/归属比例100%；为C，比例80%；为D，比例0%[16] 时间进程 - 2022年9月29日，董事会和监事会审议通过议案[18] - 2022年9月30日至10月9日，公示激励对象名单[19] - 2022年10月18日，股东大会审议通过议案[19] - 2022年10月28日，确认为首次授予日[20] - 2022年11月18日，完成首次授予152.00万股登记[21] - 2023年8月28日，确认为预留授予日[21] - 2023年9月21日，完成预留授予15.00万股登记[21] - 2023年11月22日，第一类进入第一个解除限售期，比例40%[24] 首次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件人数170人[3] - 可解除限售股数60.18万股，占总股本0.16%[30] - 授予价格6.95元/股[30] - 管理人员等解除限售比例40%[30] 其他调整 - 授予数量由580.00万股调整为574.50万股[28] - 取消3名离职对象资格，回购注销15,500股[29] 合规情况 - 上海信公轶禾认为激励对象符合条件[36] - 事项获必要批准与授权，符合规定[36] - 不存在损害公司及股东利益情形[36] 备查文件 - 第五届董事会第四次会议决议[37] - 第五届监事会第四次会议决议[37] - 独立董事独立意见[37] - 国浩律师法律意见书[37] - 上海信公轶禾独立财务顾问报告[37] 公告时间 - 公告发布于2023年10月21日[39]

激励计划时间节点 - 2022年9月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年9月30日至10月9日公示激励对象[10] - 2022年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月28日调整激励对象名单及授予数量并首次授予限制性股票[11] - 2023年8月28日授予预留限制性股票[11] - 2023年10月19日审议通过解除限售等相关议案[11] 业绩考核目标 - 四川永贵2022年营业收入为10.01亿元，已达2022年目标值[16][19] - 2022 - 2024年公司层面业绩考核目标值分别不低于8.00亿元、12.00亿元、17.00亿元[16][19] 激励对象考核结果 - 2022年度第一类限制性股票激励中62名考核为"A"，108名考核为"B"，3名因离职不得归属[17] - 2022年度第二类限制性股票激励中62名考核为"A"，108名考核为"B"，3名因离职不得归属[20] 解除限售与归属情况 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2023年11月22日至2024年11月21日，解除限售比例40％[13] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2023年10月28日至2024年10月27日，归属比例40％[14] - 本次可解除限售数量为60.18万股，占总股本0.16％，人数为170人[21] - 本次激励计划可归属数量为147.74万股，归属人数为170人[23][27] - 管理人员、核心业务/技术人员获授第二类限制性股票369.35万股，本次可归属147.74万股，占比40%[23] 回购注销与作废情况 - 因3名激励对象离职，回购注销1.55万股，占回购注销前总股本0.0040%[25][28] - 回购注销后公司股份总数由385,311,857股变更为385,296,357股[28] - 1名激励对象自愿放弃归属，作废1.99万股第二类限制性股票[30] - 3名激励对象离职，作废0.31万股第二类限制性股票[30] 其他要点 - 业绩目标达成率与解除限售/归属系数关系[17][19] - 激励对象个人考核评价结果与归属比例关系[17][20] - 授予价格为6.95元/股[21] - 股票来源为定向发行A股普通股[21] - 公司需继续履行信息披露义务，办理减资和股份注销登记事宜[31]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）047 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：170 人； 2、第二类限制性股票拟归属数量：147.74 万股 3、本次限制性股票待相关归属申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流 通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计 ...