资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.8681462353亿[3] 项目投入 - 截至2024年3月31日，生物工程一期累计投入1.533683亿[6] - 医药装备与材料技术研究中心累计投入0.134558亿[6] - 补充流动资金累计投入1.196286亿[6] 项目调整 - 医药装备与材料技术研究中心建筑面积增至43744.20㎡，投资增至4.0067亿[7] - 2024年6月25日多会议审议通过募投项目调整议案[3][9][11][12] - 调整未改变募投项目关键要素，利于资金效益[3][8][13]

会议情况 - 楚天科技第五届监事会第二十次会议于2024年6月25日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[2] - 审议通过部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整议案[3]

人事变动 - 新增曾凡云为副董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 聘任雷雨为高级管理人员，分管国内销售，任期至届满[2] 人员信息 - 曾凡云直接持股252.88万股，任董事等职[4] - 雷雨2012年入职，现任高级副总裁，未持股[5]

资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.8681462353亿[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，募投项目合计投入2.864527亿[5] 项目调整 - 医药装备与材料技术研究中心面积和投资总额增加[7] - 2024年6月25日审议通过部分募投项目调整议案[10][11] - 调整因生物工程发展及提升土地利用率[6]

楚天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上通过，表决时持有公司本次发行的可转债的股东 已回避。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...

增持计划 - 控股股东拟增持不低于500万元，期限自2023年12月25日起6个月内[4] 增持结果 - 累计增持657,400股，占总股本0.1114%，金额5,998,863.28元[4] - 增持前楚天投资持股224,049,214股，占比37.9550%，增持后持股224,706,614股，占比38.0664%[8] 合规说明 - 增持计划符合法规，不影响股权分布和控股权，增持方具备资格[9][11]

楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4287 号 联合资信评估股份有限公司通过对楚天科技股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持楚天科技 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"楚天转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独 立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相 关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或 鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正 的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评 级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系外，联合资 信、评级人员与该公 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司控股股东增持公司股份的 法律意见书 本所根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次增持所涉及的相关法律事实进行核查的 基础上，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事会第二十 三次会议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-046 号 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 15:00 楚天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15— 9：25 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 关于董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正"楚天转 债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 ...