杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管 人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 杭州炬华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 218,141,730.73 | 209,743,120.55 | 4.00% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示： （一）对电力系统行业依赖的风险 公司专业从事电能计量仪表及用电信息采集系统产品研发、生产和销售业务，产品主要 服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电 网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。 （二）市场竞争风险 为实现电网智能化建设目标，国家电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统 一的技术标准，并将适时进行升级修订；同时，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采 购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。南方电网也对电能表制订了统一的技术 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管 人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 1,644,366,813.01 | | 1,488,707,242.52 | 10.46% | | 归属于上市公司普通股股东的股 | 1, ...

2015 年 08 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管 人员)张继慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年半年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况简介 | 5 | | 第三节 | 董事会报告 | 8 | | 第四节 | 重要事项 | 18 | | 第五节 | 股份变动及股东情况 | 28 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 33 | | 第七节 | 财务报告 | 35 | | 第八节 | 备查文件目录 | 102 | 杭州炬华 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管 人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 杭州炬华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 209,743,120.55 | 189,583,295.91 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年年度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 2015 年 03 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管 人员)张继慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况简介 | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | 10 | | 第五节 | 重要事项 | 22 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 36 | | 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 47 | | 第八节 | 公司治理 | 53 | ...

杭州炬华科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 2014 年 10 月 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 说明：公司于 2014 年 9 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于杭州炬华科技股 份有限公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》，2014 年 9 月 24 日召开第二届董事会第八次会议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意首次限制性股票授予日为 2014 年 9 月 24 日，首次授予 数量为 3,600,000 股。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 25 日出具了天健验[2014]204 号验资报告， 截至 2014 年 9 月 24 日，已收到激励对象以货币缴纳的出资额，变更后的注册资本人民币 241,440,000.00 元，累计实收资本人民币 241,440,000.00 元。因此，报告期末财务报表股本为:241,440,000 元，本报告相关 财务数据以此股本为依据。 因授予股票上市日期为 10 月 16 日，本报告中报告期末股东总数及 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年半年度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 2014 年 08 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人吕向伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张继慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 07 月 17 日的公 司总股本 118,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具标准审计报告。 2 | 第一节 | 重要提示、释义 | 2 | | --- | --- | -- ...

杭州炬华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2014年4月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第 二届董事会第四次会议，审议本次季报。会议应到董事 9 人，参加现场表决的 董事 8 人，参加通讯表决的董事 1 人。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人吕向伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张继慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 2014 年第一季度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 2014 年 04 月 1 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 杭州炬华科技股份有限公司 2014 年第 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2013 年度报告全文 杭州炬华科技股份有限公司 2013 年度报告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 2014 年 03 月 1 杭州炬华科技股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人吕向伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张继慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 2013 年度报告 2 | | --- | | 一、重要提示、目录和释义 5 | | 二、公司基本情况简介 7 | | 三、会计数据和财务指标摘要 10 | | 四、董事会报告 24 | | 五、重要事项 36 | | 六、股份变动及股东情况 42 | | 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 | | 八、公司治理 51 | | 九、财务报告 122 | | 十、备查文件目录 错误! ...