会议安排 - 公司2024年4月18日决议召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月19日刊登召开2023年度股东大会通知[6] - 2023年度股东大会5月9日15:00在杭州公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份156,991,545股，占比30.8240%[8] - 出席现场会议股东及代理人7名，持股147,746,734股，占比29.0089%[8] - 参加网络投票股东9人，代表股份9,244,811股，占比1.8151%[10] - 参加会议中小投资者股东10人，代表股份28,838,159股，占比5.6622%[11] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比小[14][15][16][19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.8234%[22]

人事变动 - 2024年4月25日公司收到独立董事郭峻峰书面辞职报告[2] - 郭峻峰因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 郭峻峰辞职使独立董事占比低于三分之一[2] - 辞职在补选新任独立董事后方生效，选举前仍履职[2] - 公司将尽快完成补选独立董事工作[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.68亿元，同比增长23.88%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1.12亿元人民币，同比增长15.3%[13] - 公司2024年3月31日总资产为44.71亿元人民币，较年初增长1.5%[12,13] - 公司2024年3月31日货币资金余额为21.45亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为5.02亿元人民币，较年初增长28.7%[12] - 公司2024年3月31日存货余额为4.18亿元人民币，较年初增长8.6%[12] - 公司2024年3月31日合同负债余额为5.32亿元人民币，较年初下降40.7%[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为37.31亿元人民币，较年初增长3.2%[12,13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,278.80万元，同比下降189.93%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.82亿元[18] 资产负债 - 公司应收款项融资余额为849.80万元，同比下降38.14%[7] - 公司预付款项余额为2,268.96万元，同比下降48.63%[7] - 公司合同资产余额为5,100.39万元，同比增长41.32%[7] - 公司其他流动资产余额为3,791.98万元，同比增长209.27%[7] - 公司在建工程余额为2,061.37万元，同比增长53.13%[7] - 公司合同负债余额为5,324.33万元，同比下降40.75%[7] - 公司应付职工薪酬余额为2,068.09万元，同比下降58.88%[7] 经营指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长42.33%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.68亿元人民币，同比增长23.9%[13] - 公司2024年第一季度研发投入为1.69亿元人民币，占营业收入的3.6%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为1.35亿元人民币，占营业收入的2.9%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为12.97亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为10.90亿元[15] - 公司2024年第一季度利息收入为1.29亿元[15] - 公司2024年第一季度其他收益为1.86亿元[15] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为-4.06亿元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-7,114.30万元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为11.20亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.10亿元[16]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-025 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。 会议通知已于 4 月 19 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 关于《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-026 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 杭州炬华科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 25 ...

关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 具体内容如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-028 杭州炬华科技股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事高 宜华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：刘晓 松先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入17.71亿元，同比增长17.59%[1] - 公司2023年多项业务毛利率大幅增长，整体毛利率同比增加5.76pct至44.83%[1] - 炬华科技2026年预计营业收入将达到28.53亿元，较2022年增长89.3%[2] - 2026年预计净利润为8.88亿元，较2022年增长83.7%[2] 用户数据 - 2026年预计每股收益为1.74元，较2022年增长87.1%[2] - 2026年预计ROE（摊薄）为16.5%，较2022年增长36.7%[2] 未来展望 - 公司稳步推进海外新市场，充电桩业务取得认证并持续拓展欧美市场，电表业务在欧洲和其他地区市场稳步推进[1] - 2026年预计资产负债率为17%，维持稳定[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年多项业务毛利率大幅增长，整体毛利率同比增加5.76pct至44.83%[1] 市场扩张和并购 - 公司稳步推进海外新市场，充电桩业务取得认证并持续拓展欧美市场，电表业务在欧洲和其他地区市场稳步推进[1] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7]

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 | 年 | 12 | 月 | 22 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 | | | | | | | 号赛特广场五层 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 225 | | | | | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 1,364 | | 人 | | | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 超过 40 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-013 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。 会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，参加通讯表决的董事 1 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议《 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-019 杭州炬华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生 的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 1 ...