公司第七届董事会第一次会议审议了有关公司高级管理人员任命的议案。即： 聘任何佳先生为公司总经理；鄢银科先生、胡志强先生、万祖岩先生、刘宝辉先 生、吴代立先生、汪辉先生、陈统铭先生为公司副总经理；赵久红先生为董事会 秘书；陈敬松先生为公司财务负责人。上述人员的聘任有效期自董事会决议通过 之日至本届董事会任期届满为止。 经过审核，我们没有发现何佳先生、鄢银科先生、胡志强先生、万祖岩先生、 刘宝辉先生、吴代立先生、汪辉先生、陈统铭先生、赵久红先生、陈敬松先生存 在《中华人民共和国公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任 职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适 应的履职能力和条件。 本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 易事特集团股份有限公司 独 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-102 非独立董事：何佳先生、牛鸿先生、林茂亮先生、赵久红先生 独立董事：王兵先生、关易波先生、林丹丹女士 （二）公司第七届董事会各专门委员会成员 易事特集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六届监事会 任期届满，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了董事会和监事会换届选举的相关议案，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司职 工代表大会选举职工代表监事，公司董事会、监事会完成换届选举。公司于 2023 年 11 月 29 日分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司第七届董事会董事长、第七届监事会主席，以及聘任公司总经理 及其他高级管理人员、证券事务代表的相关事项。公司第七届董事、监事、高级管 理人员组成情况如下： 一、公司第七届董事会组成 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 第一大股东之一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受易事特集团股 份有限公司（以下简称"易事特"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司第一大股东扬州东方集团有限公司之一致行动人何宇先生增持公司 股份（以下简称"本次增持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 第一部分 引言 就出具本专项核查意见，本所特作如下说明： 1、本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-100 易事特集团股份有限公司 关于何宇先生增持公司股份计划完成的公告 何宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东扬州东方集团 有限公司（以下简称"东方集团"）的实际控制人何思模先生之子何宇先生基于 对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 10 月 25 日起未来一个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交 易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于 人民币 1,000 万元（含）。 2. 截至 2023 年 11 月 24 日，何宇先生在增持计划实施期间通过深圳证券交 易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持 159.6823 万股公司股份，占公司 总股本的 0.07%，增持金额为 1049.86 万元，本次增持计划实施完毕。 公司于近日收到何宇先生出具《关于股份增持计划实施完毕的告知函 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-099 易事特集团股份有限公司 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 29 人，代表股份数 1,344,477,376 股，占公司有表决权股份总数的 57.7465%。 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 1,333,085,178 股，占公司有表决权股份总数的 57.2572%；股东扬州东方集团有限公司列席本 次会议，不参与投票。 3、网 ...

2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 陈特律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-098 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 11 月 15 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：2023-030 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 长城证券 张靖苗、吴念峻 人员姓名 时间 2023年11 月15日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 A栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生、 证券事务主管王皓先生在公司会议室通过现场交流的形式向调研 嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向，并与 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 11 月 14 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：2023-029 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 民生证券 赵 丹 人员姓名 时间 2023年11 月14日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 A栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 证券事务主管 曹一君 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生、 证券事务主管王皓先生及曹一君女士在公司会议室通过现场交流 ...

公司整体业务毛利率提升 - 前期受上游原材料价格波动和供应链压力导致管理成本激增,使得上年度毛利率偏低,但今年储能、光伏系统集成及逆变器业务板块随着上游原材料价格稳步下降和供应链明显好转,生产效率和效益同比明显改善[2][3] - 研发费用增加,产品迭代创新使得品牌价值和性能提升,主要体现在各业务板块毛利增长[3] - 高端电源、充电桩、逆变器等产品受海外出口业务增长,毛利率相较前期也有一定提升[3] - 公司自2023年第一季度开始毛利率明显增长,并且预计将延续至2023全年,随着行业发展增速整体提升,毛利率将予以保持,趋于行业正常水平[3] 研发投入重点 - 以电力电子转换技术和能效管理技术作为公司核心技术,主要的研发支出领域在储能系统、充电桩和光伏逆变器等新能源业务板块[3] - 在储能领域,推出浸没式液冷储能系统,通过将电池系统整个浸没到冷却液中,实现热失控控制在源头,确保不影响系统和周边环境[3] - 在充电桩方面,推出360-480kW大功率液冷超充系统,最大输出功率480kW,单枪输出电流高达600A,兼顾当下和未来的多元化充电需求[3] - 在光伏逆变器方面,推出320kW大功率组串式逆变器,最高效率达99.01%,可显著提升光伏发电效率,极端环境下依然保持产品安全可靠[3] 出售自持电站子公司股权 - 符合公司聚焦于新能源+储能业务优秀产品及系统解决方案提供商的战略定位[4] - 主要目的为改善新能源业务发展的现金流与公司整体财务状况,优化财务费用降低负债率,盘活存量大额国家清洁能源补贴电站资产[4] - 将更多资金投入聚焦高端电源及新能源装备的研发创新、智能制造、市场开拓、企业品牌建设中,回归设备制造商及技术服务商的定位,提高公司核心竞争能力[4] - 借助此次新能源电站资产出售,强化与央企在新能源投资、开发、建设及光储设备购销上的深度合作[4] 钠离子电池布局 - 钠离子电池在工作环境方面的适应能力更优于锂离子电池,特别是-40-0℃的低温区间和50-80℃的高温区间内仍正常工作并显示出较好的容量保持率[4] - 钠离子电池可实现不带电运输,降低运输成本同时大大提高了运输过程的安全性、可靠性,循环寿命可满足公司高端电源产品应用场景的使用需求[4] - 未来随着钠离子电池产品的迭代创新,公司期望未来几年可以将钠电能量密度与使用效率提升至与磷酸铁锂电池相当水平,届时或将考虑钠离子电池应用于储能领域[4] - 目前钠电产业链的各个环节还不成熟,成本会相对偏高,但预计未来3-5年,成本会降低到现在市场的50%左右,公司需要加强技术研发及产品创新,提高市场竞争力和更广泛的使用场景[4][5]