业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备合计27,713,776.28元[1] - 信用减值损失中应收票据坏账损失86,281.57元[2] - 信用减值损失中应收账款坏账损失27,775,427.88元[2] - 信用减值损失中其他应收款坏账损失 -147,933.17元[2] - 计提减值准备使利润总额减少27,713,776.28元[8] 影响说明 - 计提减值准备减少公司报告期期末净资产[8] - 计提减值准备对报告期经营现金流无影响[8] 损失确定方式 - 其他应收款按余额百分比等组合确定预期信用损失[4] - 应收票据按银行承兑汇票等组合确定预期信用损失[5] - 应收账款按账龄等组合确定预期信用损失[6]

股本结构 - 2014年1月3日首次公开发行股票3000万股，发行后总股本为11878.4681万股[3] - 公司注册资本为26950.6430万元[5] - 公司设立时Digital China Software (BVI) Limited持股21559975股，占比23.9555%[11] - 公司设立时Equity Dynamic Asia Limited持股20472624股，占比22.7474%[11] - 公司股份总数为26950.6430万股，全部为普通股[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议做出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[21] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 股东大会审批单次关联交易超3000万元且占最近一次经审计净资产绝对值5%的事项[26] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[29] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[49] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[70] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[71] 管理层任期 - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[59] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事每届任期3年，连选可连任[80] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[87] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[87] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[91] - 每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[98] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告[104] - 连续两年以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[107]

关联方资金占用情况 - 哈尔滨鼎捷软件2024年初余额9.91万元，1 - 6月累计发生9.91万元[2] - 广州鼎捷软件年初2000万元，1 - 6月累计1713.17万元，期末3713.17万元[2] - 上海鼎捷网络年初135万元，1 - 6月累计135万元[2] - 湖州鼎捷软件年初1348万元，1 - 6月累计200万元，期末1548万元[2] - 其他关联方年初总计3492.91万元，1 - 6月累计1913.17万元，利息135万元，期末5271.08万元[2]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08068 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 8 日 15 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、朱慈蕴女士、邹景文先生以通讯方式出席会 议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024 年半年度报告摘 ...

会议信息 - 2024年8月8日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东及代表172人，代表股份79,163,626股，占比29.5457％[4] - 中小股东出席163人，代表股份17,711,599股，占比6.6104％[4] - 公司本次股东大会享有表决权的总股本数为267,936,100股[5] 议案表决 - 《延长发行可转债决议有效期议案》，同意78,679,309股，占比99.3882％[6] - 该议案中小股东同意17,227,282股，占比97.2655％[7] - 《延长授权办理可转债事宜议案》，同意78,669,809股，占比99.3762％[8] - 该议案中小股东同意17,217,782股，占比97.2119％[8] 其他 - 律师认为会议程序符合规定[9] - 备查文件包括决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年7月23日披露召开股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年8月8日9:15－15:00[8] - 现场会议于2024年8月8日13:30在上海召开[8] 参会情况 - 出席股东大会172人，代表79,163,626股，占29.5457%[9] - 出席现场16人，代表71,320,478股，占26.6185%[9] - 参加网络投票156人，代表7,843,148股，占2.9272%[9] 议案审议 - 审议两项议案，均获三分之二以上通过[13][14] - 合并统计表决结果，审议通过通知事项[14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[17]

会议安排 - 董事会会议于2024年7月22日13时30分举行，9名董事全部出席[1] - 公司拟定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[5] 可转债决议 - 拟将向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期延长至2025年8月13日[1] - 提请延长授权董事会办理发行相关事宜有效期至2025年8月13日[3][4] 议案表决 - 相关议案均9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5]

会议情况 - 监事会会议于2024年7月22日通讯举行，3名监事全出席[1] 议案内容 - 监事会同意延长可转债股东大会决议有效期12个月至2025年8月13日[1] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第五届董事会和监事会第十次会议[2][3][4] 议案内容 - 审议通过延长可转债发行股东大会决议及授权有效期议案[2][3][4] - 原有效期为2023年8月14日至2024年8月13日，拟延至2025年8月13日[2][4] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] - 除有效期外，发行及授权其他事项不变[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月8日13:30[1] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月8日9:15 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年8月1日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于8月5日17:00之前送达公司[16] 会议地点 - 会议地点为上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室[3] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[6] 提案及投票 - 提案1.00、2.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"350378"，投票简称为"鼎捷投票"[12] 委托授权 - 委托代表出席鼎捷软件2024年第二次临时股东大会[18] - 对总议案等表示同意[18] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]