股东大会信息 - 2024年8月21日披露召开股东大会通知[8] - 2024年9月6日投票，现场会议上午11:00召开[8] 参会情况 - 195人出席，代表76,546,062股，占28.5688%[9] 议案审议 - 审议变更公司名称等议案，已获通过[13][14]

会议信息 - 2024年8月27日召开股东大会，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东及代表125人，代表股份75,846,879股，占比28.3078％[4] - 中小股东出席116人，代表股份14,394,852股，占比5.3725％[4] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意75,736,579股，占比99.8546％[6] - 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》，同意75,750,579股，占比99.8730％[8]

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08083 鼎捷软件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的相关说明 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 鼎捷软件股份有限公司 | 鼎捷数智股份有限公司 | | 英文名称 | DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. | DIGIWIN CO.,LTD. | | 证券简称 | 鼎捷软件 | 鼎捷数智 | | 英文简称 | DIGIWIN SOFTWARE | DIGIWIN | | 证券代码 | | 300378（不变） ...

鼎捷数智股份有限公司 章程 中国·上海 二○二四年八月 鼎捷数智股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限 公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公 开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发 售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。 第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司 英文名称：DIGIWIN CO.,LTD. 第五条 公司 ...

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08081 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 20 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象， 进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变 更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08085 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 11:00 在上海市静安区场中路 2020 号中建 瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 11:00 （2）网络投票时间为：2024 年 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08082 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十日 一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公 司章程》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定。本次更名事项符合公司实际发展需要，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告及制度。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司最早成立于1982年，最初从事软件开发和咨询业务，后逐步专注于制造业ERP领域 [3][4] - 2014年上市，2015年提出智能制造战略，确立一线三环互联的数字化转型路径 [4] - 主要下游行业包括电子半导体、装备制造、零部件等 [4] - 主要产品涵盖工业软件、智能制造、工业互联网等领域 [4][5] 财务表现 - 营收保持稳健增长，近年来保持10%左右的增速 [6][7] - 利润端波动较大，毛利率有所下降，主要受产品结构变化影响 [7][8] - 费用端相对稳定，研发投入持续较高 [9] - 营收结构上，传统ERP业务占比较高，智能制造等新兴业务占比逐步提升 [7][8] 行业及市场分析 - 制造业数字化转型需求持续释放，公司有望受益 [10][11] - 公司在台湾及东南亚市场保持稳健发展，有助于抵御国内制造业压力 [12][13] - 工业软件行业整体保持较快增长，公司有望持续受益 [11] 新兴业务布局 - 智能制造领域：生产控制、研发设计等业务增长迅速 [14][15][16] - PLM业务：公司加快布局，有望受益于制造业转型需求 [21][22][23][24] - AI应用：公司快速响应，推出多款SaaS产品，有望实现商业化 [26][27][28][29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 1. 问：公司在智能制造和AI应用领域的布局和进展如何？ 答：公司在生产控制、研发设计等智能制造领域业务增长迅速，有望受益于制造业数字化转型需求 [14][15][16]。在AI应用方面，公司快速响应市场，推出多款SaaS产品，有望实现商业化落地 [26][27][28][29][30][31][32]。 2. 问：公司在海外市场的表现如何？ 答：公司在台湾及东南亚市场保持稳健发展，有助于抵御国内制造业压力 [12][13]。公司在这些市场的收入增速优于当地制造业GDP增速，体现了公司产品的竞争力 [12]。 3. 问：公司未来的盈利预测如何？ 答：根据分析师预测，公司未来3年营收有望达到25.3亿、28.8亿、32.6亿元，净利润有望达到1.86亿元左右，同比增长24%左右 [33]。公司当前估值水平相对同行较低，有进一步提升空间 [34]。

公司投资评级 - 鼎捷软件的投资评级为"买入"，目标价为18.76元，评级时间为2024年8月10日 [1] 报告的核心观点 - 鼎捷软件2024年上半年业绩稳健增长，AI商业化进展领先 [1] - 鼎捷软件在研发设计类和AIoT类业务上持续高增长，同时在大陆和非大陆市场均取得显著进展 [1] - 鼎捷软件通过雅典娜数智底座升级迭代，推动企业级AI应用落地，预计未来将继续以雅典娜数智底座为核心，集成AIGC能力的场景应用将不断推出上线 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年上半年，鼎捷软件实现收入10.0亿元，同比增长11.0%；实现归母净利润4244.1万元，同比增长17.5%；实现扣非后归母净利润4048.0万元，同比增长54.0% [1] 业务领域 研发设计类 - 2024年上半年实现收入5134.2万元，同比增长15.3%，公司发布的行业首款融入AI技术的PLM产品已入选工信部年度智能制造解决方案挂帅项目 [1] 数字化管理类 - 实现收入5.5亿元，同比增长0.2%，公司不断提高行业方案复用率，扩展行业方案数量，加速产品落地和发展 [1] 生产控制类 - 实现收入1.3亿元，同比下滑1.2%，公司针对底层软件架构进行改造升级和国产适配，持续聚焦细分行业优化方案，交付效率进一步提升 [1] AIoT类 - 实现收入2.7亿元，同比增长51.0%，公司基于雅典娜工业互联网平台数智驱动能力，重点拓展OT设备产品、软硬融合应用、设备云工业APP及整厂规划等方案与产品，AIoT业务取得突破性成长 [1] 市场布局 非大陆市场 - 2024年上半年实现收入5.5亿元，同比增长14.2%，公司在台湾地区竞争优势稳固，不断拓展业务边界增加老客复购；同时积极把握中企出海需求，已在泰国、越南、马来西亚设立子公司当地经营，在东南亚地区经销市场成长超过100%，SaaS产品需求逐步攀升 [1] 大陆市场 - 2024年上半年实现收入4.5亿元，同比增长7.4%，公司持续推动省级单位经营策略，并成立大客事业部，通过定制化服务与创新场景共创，灵活应对下游行业景气度波动 [1] 技术与产品 雅典娜数智底座 - 鼎捷雅典娜持续融合微软Azure GPT并引入国内优秀开源大模型能力，形成如IndepthAI、智能问答、敏捷数据等一系列灵活可组装的平台能力 [1] - 通用AI应用方面，Chatfile标杆案例持续落地复制，高管AI数智助力完成内测验证，成功打造多个beta客户案例 [1] - 行业AI应用方面，鼎捷雅典娜已经在装备制造云、零部件云、财务云等开发了近20款支持数智化场景的新应用，营收较上年同期增长114% [1] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年EPS分别为0.67元、0.81元、0.99元，给予2024年28倍PE，目标价18.76元，首次覆盖，给予"买入"评级 [1]