激励计划归属情况 - 3名激励对象因离职、2名因绩效不合格丧失2021年激励计划归属资格[1] - 202名激励对象符合规定，归属条件成就[1] - 监事会同意为202名对象办理归属，对应数量191.22万股[2]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日13:30开始[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室[3] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 提案8.00需三分之二以上表决权通过[6] 投票方式 - 普通股投票代码为"350378"，简称为"鼎捷投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 委托授权 - 可委托代表出席并行使表决权[19] - 授权委托有效期至股东大会结束[20]

营业收入及利润情况 - 鼎捷软件2024年第一季度营业收入为40.59亿人民币，同比增长13.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.37万人民币，同比减少8.73%[5] - 净利润为负17.84亿元，较上期下降34.7%[19] 现金流量及资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿人民币，略有下降[5] - 公司总资产为28.94亿人民币，较上年末下降11.46%[5] - 公司持有的货币资金为673,255,724.53元，较上期减少了199,763,637.07元[15] 股东情况 - 前十名股东中，富士康工业互联网股份有限公司持股比例最高，为14.84%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是富士康工业互联网股份有限公司，持有数量为3997.13万股[9] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，交易性金融资产为0元，应收票据下降30.51%[8] - 公司应收账款为439,993,346.17元，较上期减少了6,885,126.49元[15] - 公司存货为63,054,701.18元，较上期减少了2,565,446.50元[16] - 公司固定资产为683,391,104.73元，较上期减少了24,901,769.42元[16] - 公司无形资产为195,474,409.87元，较上期减少了5,147,986.47元[16] 经营情况及报告状态 - 鼎捷软件股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[22] - 鼎捷软件股份有限公司2024年第一季度营业总收入为40.59亿元，较上期增长13.1%[18] - 营业总成本为42.03亿元，较上期增长9.3%，其中管理费用为5.44亿元，较上期下降7.7%[18] - 综合收益总额为负37.72亿元，较上期下降109.1%[20] - 经营活动现金流出小计为70.95亿元，较上期增长5.8%[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入222,774.00万元，同比增长11.65%[5] - 2023年利润总额22,844.32万元，同比增长15.61%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,025.53万元，同比增长12.27%[5] 利润分配 - 2023年度按10%提取法定盈余公积金13,789,310.89元，可供股东分配的利润为535,258,564.42元[6] - 2023年度以267,738,100股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），合计派发现金红利30,789,881.50元（含税）[7] 薪酬与交易 - 2024年度独立董事和外部非独立董事每人每年税前薪酬150,000元[9] - 公司及控股子公司预计2024年度与富士康工业互联网股份有限公司及其关联方日常关联交易不超过2,000万元[13] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，投资期为2024年4月25日至2025年4月24日[15] 激励计划 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期可归属数量为191.22万股，涉及202名激励对象[17] - 因3名激励对象离职等原因，合计作废尚未归属的第二类限制性股票6.48万股[19] - 因2023年度中国大陆内营业收入增长率未达标，注销70.2万份股票期权[21] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公司拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[31] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][12][16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[9] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[14] - 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[26] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 审议通过《2024年第一季度内部审计报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[33]

提名委员会组成 - 由至少3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[10] - 原则上应于召开前三日通知全体委员[10] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[10] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[14] - 工作细则解释权归属公司董事会[14]

财报披露 - 公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月9日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心参与[2] - 出席人员有董事长兼总裁叶子祯等[2] - 投资者可在2024年5月9日前通过指定页面或扫码提问题[3] - 公司将在会上与投资者交流普遍关注问题[3]

业绩总结 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，财务与非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[4] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价按资产总额、营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷评价按营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[9] 内控情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[11][12] - 评价基准日无未完成整改的财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[6]

会议情况 - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过选举独立董事议案[1] - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2023年召开1次提名委员会会议、3次审计委员会会议[7] 人员聘任 - 2023年度聘任张苑逸为财务负责人，任期三年[15] 股权相关 - 2023年9月25日拟以0元出让鼎捷私募500万元未实缴出资份额[13] - 2023年12月20日放弃鼎捷私募550万元出资份额优先购买权[14] 其他情况 - 2023年度公司财务信息及内控情况真实准确完整[14] - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就[15]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均按时出席[3][4] - 2023年召开3次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议，独立董事履职[9][10] 独立董事意见 - 2023年5 - 12月独立董事对多项议案发表意见或审议通过相关议案[6][7][8] 股权交易 - 2023年9月拟0元出让鼎捷私募500万元未实缴出资份额[16] - 2023年12月放弃鼎捷私募550万元出资份额优先购买权[17] 其他事项 - 2023年董事会同意聘任张苑逸为财务负责人，任期三年[18] - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[5] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[10] - 原则上应于会议召开前三日通知全体委员[10] - 表决实行一人一票，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限为十年[12] 职责与方案实施 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[4] - 提出的公司董事薪酬方案，经董事会批准后提交股东大会审议通过方可实施[8] 任期与生效 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[14]